Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".

... обнаружились яхты, дома в Подмосковье и квартиры в Москве. Суд наложил арест на его имущество. Главным фигурантом дела следствие считает именно его. Опанасенко — лишь соучастник. Арест имущества Александрова В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

402. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

403. Дмитрия Куракина ведут в лес.

До этого, будучи ведущим инженером ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» (УЛХиП, входило в ДИО, а сейчас в его правопреемник — департамент военного имущества) Минобороны, господин Тарасевич, по данным следствия, за незаконное ...
Интересно, что в прошлом году господин Тарасевич находился в СИЗО, однако потом по решению Хамовнического райсуда Москвы ему неожиданно изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

404. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда. Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

405. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

Для кредиторов всегда более рациональным и быстрым способом добежать до имущества должника является открытие процедуры банкротства именно в той юрисдикции, где находится большая часть его активов»,— указывает директор департамента корпоративного ...
Общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов — 217,82 млрд руб., в ходе конкурсного производства выплачено 23,79 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал бывшего банкира банкротом.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

406. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков. Всех их по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

407. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

408. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... друга Путина арестовали по делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об ...
У полковников нашли имущества более чем на 100 млн рублей, выяснили ранее «Открытые медиа», прокуратура требует его конфисковать. Деньги передавал представителю полицейских некий Алексей Пак, в четверг он пришёл в Тверской суд Москвы перед арестом ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

409. "Три кита" снова всплыли.

Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова, и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Кирилл Полищук, адвокат, который якобы смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в СИЗО, и используя эту доверенность, помог Романову оформить права на различные активы Зуева, и впоследствии сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, нотариус Москвы, которая оформила генеральную доверенность от Зуева ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

410. Патриоты в долгу перед Латвией.

Согласно декларации, депутат-единоросс зарабатывает 22,5 млн руб. в год. У Барщевского на территории Латвии имущества даже побольше: помимо двух квартир, есть два земельных участка, машино-место, гараж и подсобное помещение.
Татьяна Кривенко В Латвии Кривенко, которая до этого несколько лет работала в мэрии Москвы и аппарате Госдумы, на пару с супругом принадлежит квартира площадью 125,2 квадратного метра.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

411. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

... в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось: номер телефона, который указан в СПАРК, «не используется». Не удалось «Ведомостям» связаться и с представителем Беджамова. Московский суд в рамках дела о банкротстве Беджамова учел тот факт, что спорный актив должника может получить другая компания, а это исключит возможность возврата имущества в конкурсную ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

412. Сергей Жигарев скрывает "человека из Майами".

"Коммерсант", 04.03.2020, "Из российских СМИ потребовали удалить статьи об имуществе депутата от ЛДПР": Роскомнадзор направил “Ъ” требование удалить с сайта материал “Ъ FM” о том, что депутату Госдумы Сергею Жигареву может принадлежать жилье во Флориде ценой более $2,5 млн, опубликованный со ссылкой на РБК 26 марта 2015 года. [...] “Ъ” планирует обжаловать решение Одинцовского суда, сообщил директор правового департамента издания Георгий Иванов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

413. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

В середине прошлого года, когда госпожа Боргардт вот-вот должна была выйти условно-досрочно из костромской колонии, ее этапировали в Москву. Там же оказался и господин Мастюгин. На этот раз их делом занялся следственный департамент МВД, предъявивший ...
Его Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест. А остальных фигурантов — в СИЗО. Как следовало из ходатайства следователя, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, имеют имущество за ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

414. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании «Олтэр» начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

415. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

О новом деле стало известно на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу, 13 сентября, продлил Хотину домашний арест.
При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

416. "Детские" квартиры Александра Горбенко.

"Детские" квартиры Александра Горбенко Сыну вице-мэра Москвы принадлежат 226-метровые апартаменты в Хамовниках за 300 млн руб., дочери — 174-метровые за 240 млн Оригинал этого материала © navalny, 27.08.2019, Богатенькие детки вице-мэра, Фото: "РГ ...
Это, напоминаю, альтер-эго чиновника Горбенко, созданное с целью спрятать его имущество.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

417. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова.
По мнению следствия, руководитель завода злоупотребил полномочиями при заключении сделок по продаже имущества завода, в результате чего предприятию был причинен убыток в размере 35 млн руб. В пятницу стало известно об объявлении в международный ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

418. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Позже суд наложил арест на имущество господина Чернобая, в собственности которого якобы находятся помещения в башне «Федерация», несколько квартир в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и несколько автомобилей.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

419. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной ...
Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

420. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве. У Сергея Муравьева арестованы счета в ВТБ и Промсвязьбанке, квартира, земельный участок, автомобили Mercedes-Benz, Jaguar X-Type и Daewoo Nexia. У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке. В пределах 152 млрд руб. арестовано имущество и деньги на счетах в банках у Ивана Прилужного, однако какое имущество у ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google