Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Основные акционеры — департамент имущества Ханты-Мансийского АО (35,31%), департамент имущества Ямало-Ненецкого АО (34,9%), департамент имущества Тюменской области (28,7%).
Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

442. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова ...
весной 2013 года публично в Тверском суде Москвы дал показания о причастности Браудера к совершению налоговых преступлений».
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

443. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В 2013 году господин Браудер был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет за неуплату налогов "Дальней степью". Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО. Его уголовное преследование в связи с этим было прекращено. Отметим, что "Дальняя степь" фигурирует и в других уголовных делах. В прошлом году следственный департамент МВД начал расследование обстоятельств банкротства этого ООО. В ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

444. Почему тонет Ростов-на-Дону.

Между тем интересы семьи губернатора Ростовской области и мэра Ростова-на-Дону находятся в Москве и Московской области, где, как выяснил «Ко», у них появились новые бизнес-активы.
... нет), сведений о долгах нет. Только один офисный центр, принадлежащий «Видное Сити — ХХI век», по оценке руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «Миэль-Новостройки» Георгия Новикова, стоит около 400 млн руб. Мэр Горбань на вопрос ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

445. "Ограниченное" распилом "Павловскгранита" правосудие.

Интересно, кто после отставки верхушки воронежского областного суда будет вместе с Левитом защищать, а точнее «отмазывать» областных «сановников», обвиняемых в «хищении федерального имущества на сумму более 350 млн рублей». Пока этим занимаются управление СК по Воронежской области и уже знакомая нам судья Татьяна Коновкина. И, конечно, стоит ли удивляться, что среди тех, кого обвиняют в причастности к хищению, есть и зампред правительства Воронежской области, руководитель департамента ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

446. АСВ взялось за виллы.

... Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере. Летом 2015 г. Пугачев переехал из Великобритании во Францию «в связи с угрозами убийства ему и его семье». В России он объявлен в розыск. Год назад Арбитражный суд Москвы вынес решение о ...
... Villa Anoushka (фактически это два независимых дома на едином участке площадью 27,5 сотки) и вилла Le Mas на участке 13,4 сотки, – говорит директор по работе с ключевыми клиентами департамента элитной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

447. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Алякина активно участвует в банкротном процессе, например в части обеспечительных мер в виде запрета на продажу имущества, это может вызвать подозрения в согласованности действий бывших супругов, рассуждает руководитель юридического департамента ...
... Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото: "Ведомости" Мария Каверина Алексей Алякин В начале 2016 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Алексея Алякина, бывшего владельца банка «Пушкино» и делового партнера Сергея Полонского ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

448. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.

... есть в декларации Рогозина и за 2014 год. Сын Рогозина Алексей Рогозин, недавно назначенный на должность замдиректора департамента имущества Министерства обороны, в декларациях 2013 и 2014 года также указал, что ему принадлежит доля в квартире ...
Как выяснил РБК, квартир площадью 346 кв. м, согласно ЕГРП, в Москве всего четыре: помимо Староволынской жилые помещения такой же площади есть на Авиационной, Юровской улицах и на улице Улофа Пальме, но ни старшего, ни младшего Рогозина среди их ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

449. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

Речь идет о судебных разбирательствах Чигиринского с бывшей женой Татьяной Панченковой за опеку над их четырьмя детьми и по разделу имущества. Чигиринский был участником многих сделок на строительном рынке России. В начале 90-х он создал компанию «СТ Девелопмент», в 2007-м — Russian Land Ltd. Кроме того, Чигиринский возглавлял Московскую нефтегазовую компанию и принадлежавшую Москве ЦТК (цементная транспортная компания), владевшую Московским НПЗ. В 2008 году Forbes поместил его на 524 место в ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

450. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до 25 апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. По ее словам, следствие подозревает Валитова в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» — крупнейшего ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

451. Дмитрий Саблин засудил Навального на 405 тыс. руб.

Член Совфеда добивается опровержения сведений, что получил имущество благодаря взяткам и женитьбе на племяннице экс-губернатора Подмосковья. 400 тыс. вместо 10 млн Основатель Фонда борьбы с коррупцией ?(ФБК) Алексей Навальный должен будет выплатить сенатору Дмитрию Саблину 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и еще 158 тыс. руб., которые должны покрыть судебные издержки истца. Такое решение приняла судья Люблинского суда Москвы Наталья Максимовских, рассказал РБК юрист ФБК Иван ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

452. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... по сбору и анализу информации о контролирующих банки лицах и их имуществе за пределами РФ. Очевидно, их услуги потребуются и в деле Алексея Алякина. *** Чем известен Алексей Алякин Личное дело Алексей Александрович Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище и московский Институт экономики и культуры. Мать господина Алякина Лидия с 1960 года работала в Госбанке СССР, в 1997-2005 годах была зампредом главного управления ЦБ РФ по Москве ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

453. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Конкурсное производство уже введено во всех крупных компаниях JFC — «Карго Джей эф си», «Бонанза интернэшнл», ЗАО «Титан», их имущество продается на торгах в пользу кредиторов. — Врезка К.ру] "В 2013 году Банк Москвы подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си".
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

454. Наркобанан Владимира Кехмана.

Было проведено 29 обысков, в результате которых было изъято недвижимое имущество, а также несколько автомобилей. Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн ...
«Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си».
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

455. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... за счет арестованного имущества: загородного дома, земли, машины и машино-места. Представлявший интересы Мособлбанка Роман Головкин в этой связи выразил удовлетворение. Приговор суда осужденный воспринял спокойно. Виктор Янин лишь поинтересовался, вернут ли ему акции — в ходе сделок он заложил принадлежавшие ему 30% Республиканской финансовой корпорации. Однако этот вопрос так и остался без ответа. — Врезка К.ру] Отметим, что из дела Виктора Янина ранее следственный департамент МВД РФ выделил в ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

456. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Так что Кузин и Гончаров вспомнили, как девять лет назад они съездили в Москву. Гончаров поговорил с тогда еще заместителем СК МВД Алексеевым, после чего дело было забрано в столицу. Правда, имущество ФПК было передано на ответственное хранение ...
... экс-начальника ГУ МВД по СЗФО генерал-майора Быкова в растрате 500 тысяч долларов, 18 мая было возбуждено уголовное дело и по превышению должностных полномочий бывшим заместителем министра, начальником Следственного департамента МВД Алексеевым ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

457. Легким сплавам придали форму сообщества.

... придали форму сообщества Юрий Сюн Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении члена совета директоров ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ВИЛС) Александра Романова ...
В 2002–2004 годах — гендиректор ООО «ПроКонсул» (сдача внаем недвижимого имущества).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

458. Из чиновников в фармацевты.

... его компетенции было управление имуществом и ценными бумагами. Последняя должность на Урале — глава областного отделения ФКЦБ России, откуда его в кризисный 1998 год забрал в Москву давний личный друг Виктор Христенко — к тому времени уже бывший челябинский вице-губернатор, ставший вице-премьером федерального правительства. В Москве г-н Дементьев тоже всегда был при Христенко. Сначала советник, потом замруководителя секретариата, потом директор Департамента структурной и инвестиционной политики ...
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

459. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... с четвертой попытки, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и ...
Тогда хабаровские следователи обратились в следственный департамент МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

460. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

В 2014 году по заявлению департамента городского имущества Москвы ООО "Региональный энергетический холдинг" было признано банкротом.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google