Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2141. Экс-мэр Ялты остановился в московском СИЗО.

... были переданы в центральный аппарат СКР, где в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. — Врезка К.ру] [kafanews.com, 23.05.2018, "В Москве задержали бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко": По мнению следствия, из-за халатности местных чиновников при продаже земли городской бюджет недополучил свыше 2,3 млрд рублей. Кроме того, чиновники изменили виды разрешенного использования и зарегистрировали новые договоры аренды земли: в Ялте — с обслуживания инженерных сетей, на многоэтажную жилую ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

2142. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... дела, "вследствие семейных связей с господином Щукиным, Ильдар Узбеков получил доступ к значительным суммам, которые семья Щукиных хотела инвестировать за пределами России". О значительности этих сумм можно судить из другого, уже упомянутого выше заграничного разбирательства — в Королевском суде Лондона. На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

2143. Чей еще "Крымнаш".

Его фамилия упоминается в ряде уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов.
Начальник управления кровли «Консоль ЛТД» Александр Диденко стал заместителем председателя госкомитета по охране культурного наследия Крыма.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

2144. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... ряд уголовных производств за доведение банка до неплатежеспособности. Банк уже провел пять служебных расследований, на основании которых было открыто девять уголовных дел. На рассмотрении в судах по искам ПриватБанка находятся 112 961 дел. Сейчас ...
В постановлении говорилось, что, по данным прокуратуры, Приватбанк на «заведомо невыгодных» для банка условиях заключил договоры с десятью компаниями.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

2145. "Дело" Сергея Шишкарева.

Зачем вообще надо было подписывать договор, не имея намерения его исполнять?» — недоумевает Паньков. Дмитрий Паньков уверен, что для усиления давления другая сторона будет использовать все имеющиеся у нее ресурсы, и в ближайшее время, возможно, стоит ожидать появления новых уголовных дел. Подобные угрозы, как он утверждает, ему уже поступили.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

2146. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

... за колбасу, Фото: ТАСС Маргарита Алехина "С учетом нецелесообразности" Алексей Улюкаев Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в понедельник, 27 ноября, дал в Замоскворецком суде Москвы показания по своему уголовному делу о взятке ...
Сечин не показал мне компанию, хотя обещал отвести в центральное диспетчерское управление, куда не каждому удается попасть.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

2147. Юбилей Дмитрия Павлова (Павлика) отметили бойней.

... договора по мероприятию в пятницу», — сообщил представитель организации. — Врезка К.ру] Кто круче стреляет? Часть гостей, в их числе Юшваев, до приезда полицейских разошлись. Некоторых удалось остановить. Столы в зале сдвинули в сторону, а приглашенных рассадили на стулья и устроили следственные мероприятия среди битой посуды. Всего было опрошено более 60 человек. С их слов и удалось восстановить картину схватки. Главное следственное управление СКР по Москве объявило о возбуждении уголовного дела ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

2148. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Эти деньги бесхозные, к уголовным делам они отношения не имеют, так как не доказано еще что Захарченко получал их в форме взятки.
В 2007-м Валентина Захарченко заключала договора на покупку московских квартир на стадии котлована.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

2149. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... в Управление денежного обращения Бермудских островов. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?» Абрамович ответил «нет», несмотря на то, что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

2150. "Общак" Марины Ковтун.

... шаг, который может полностью перевернуть расклад обвиняемых в уголовном деле. Женщина написала открытое обращение в адрес председателя СК РФ Бастрыкина и предоставила журналистам черную бухгалтерию, которую скрупулезно вел супруг. Супруга Георгия Благодельского предоставила СМИ черную бухгалтерию, которую с 2012 года вёл её муж в статусе замруководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Понимая незаконность ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

2151. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Договоры содержали оговорку, что в случае непреодолимых разногласий споры решаются по британскому праву, и потому Сычев, исчерпав другие средства, обратился в Высокий суд Лондона. Примерно в то же время, как офшоры-заимодавцы требовали у Сычева возврата кредитов, сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга провели обыск в квартире Сычева в Москве. Выяснилось, что еще в сентябре 2015 года Василеостровский суд Санкт-Петербурга возбудил против него уголовное дело о вымогательстве у Антошина ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

2152. Цифровой клан Андрея Герасимова.

"У ЦИБа свое оперативное управление, которое занимается всем — от кибермошенничества до выяснения личностей авторов важных утечек в соцсети",— говорит главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов. По его информации, Андрей Герасимов был "ставленником" генерал-лейтенанта ФСБ Бориса Мирошникова, который принимал непосредственное участие в создании ЦИБа и выстраивании инфраструктуры информационной безопасности в стране.[...] Одно из наиболее известных уголовных дел, расследованием которого ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

2153. Таможня отдает добро.

Заключение по экспертизе готовила специалист экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Марченко, тогда как КоАП предусматривает привлечение к проведению экспертизы незаинтересованного в исходе дела эксперта, которому разъясняются его ...
Суды приняли точку зрения ФТС, настаивавшей на том, что ответчиком должна выступать именно компания «Грэйс», на которую был оформлен договор аренды помещения на Большой Дорогомиловской улице, где были изъяты вещи.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

2154. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

... вице-мэра, на которого за время пребывания у власти заводилось три (!) уголовных дела, в кабинете которого то и дело проводились обыски, а региональное управление ФАС не успевало выпускать предписания по признакам нарушений антимонопольного ...
Признавались недействительными заключённые ранее договора аренды или продажи участков, искусственно затягивались процессы выдачи необходимых разрешений и госприемки объектов.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

2155. Президентский люкс со скидкой.

Как выяснили «Ведомости», через нее же Елисеев поучаствовал в начавшейся шесть лет назад приватизации пансионатов управления делами президента.
Такие компании, как правило, обслуживают узкий круг лиц, они могут брать клиентов со стороны, но это бывает редко, говорит руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов: «Просто с улицы не возьмут».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

2156. Аудитор с большой дороги.

Так же, как и в случае с «Белой Площадью», о коррупционной составляющей в этом договоре говорят практически все. Дело в том, что здание «Финансового центра» в Алма-Ате по адресу проспект Аль Фараби, д. 36, где квартирует каспийский филиал «Делойта ...
Разорившиеся акционеры и кредиторы RBS требовали уголовного преследования Альмонда, но он не просто удержался на плаву, но и «назначился» «главным по международным связям» Deloitte Global и, уже с этой позиции, продолжил колониальные захваты на ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

2157. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Пока в деле один эпизод предполагаемого мошенничества; по версии же Промсвязьбанка, топ-менеджеры "Триал-Трейда" похитили у него втрое большую сумму. Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве ...
... 1,6 млрд руб. и $10 млн соответственно, а кроме того, обеспечил компании банковской гарантией на 400 млн руб. По этим договорам "Триал-Трейд" предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и электроники, хранившиеся на его складах ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

2158. Омская ветвь Абрамовича.

В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
... управление Росимущества по Омской области. Причиной тому стали нарушения в договоре аренды земельного участка площадью 52,8 тыс кв. метров. Договор заключен в 2008 году между ТУ Росимущества и «Стройматериалы-99». После признания договора ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

2159. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

А другие говорят — а чего решать все административно, если мы все можем решить при помощи уголовного дела и обыска?
Есть много групп, которые могут влиять на выбор [технолога]», — добавляет он. Довольно часто выборами занимаются технологи, работающие в структуре самой партии — в управлении региональной и технологической работы центрального исполкома «Единой России ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

2160. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... военные на бронетранспортере Владислав Трифонов Глеб Привалов Как стало известно "Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения ...
Согласно подделке, бизнесмен получал права распоряжаться площадями ТЦ, после чего Привалов и его сообщники изготовили также договоры купли-продажи, поручительства и фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру — все они были датированы 5 сентября ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google