Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2201. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

Прокуроры отслеживали ход уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. И это дело закончилось пшиком.
... управление Вашей долей в уставном капитале ООО «Трансмост» с 18 февраля 2010 г. 01 февраля 2010 г. Вы также заключили договоры о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ИЛАН». Правда, 04 февраля 2010 г. эти договоры были ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

2202. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Позже выяснится, что 24 сентября Смирнов заключил договор о перепродаже с человеком из города Натания Зуевым, а 26 октября заключил договор о продаже с петербургским бизнесменом из тех же мест Марком Эйдленым. Чуть позже до Сечина дошло вероломство. Пошли письма в полицию, отказы в возбуждении, прокурорские отмены, иски в суд и, наконец, в феврале 2012 года следствием УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

2203. Обнальная команда Шандаловых.

Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал». Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

2204. Призрак, деньги, Интерпол.

... из столичных фирм отчима и подписывала договора купли-продажи. Одновременно Циклаури попыталась оттяпать имущество и зарубежных компаний. Но там не получилось — была поймана на даче ложных показаний немецкому суду, что по местным законам является очень серьезным правонарушением. Взамен желанной недвижимости в Майнце Наталья получила сразу два уголовных дела — по факту обмана суда и по отмыванию денег. Против Гаяне в Германии тоже возбудили дело — из-за незаконного проживания на территории страны ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

2205. Ростовщики.

... трудовым договорам с клубом. Налоговый орган в таком случае может усматривать в этом намеренное уклонение от уплаты налогов. В этом случае материалы могут быть направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)». С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

2206. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Другое дело — Испания, второе по популярности направление инвестиций (61 госслужащий). Здесь в ходу не только квартиры (37 общей площадью 3 400 кв. м), но и дома (32 площадью 6 604 кв. м) с прилегающей территорией (21 участок общей площадью 28,3 сотки). Самый крупный квартировладелец — депутат Госдумы Аркадий Пономарев (три квартиры общей площадью 485 кв. м), а самая просторная квартира (260 кв. м) — у супруги начальника Главного управления военной полиции Минобороны Игоря Сидоркевича.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

2207. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... а если не было установлено фактов хищения денежных средств вкладчиков и использования при этом подложных договоров, то нет и оснований для возбуждения уголовного дела, объясняет адвокат адвокатского бюро "Шабарин и партнеры" Денис Краснов ...
... Республиканская страховая компания; — Республиканская строительная компания (занимается девелопментом, проектированием, строительством, управлением объектами недвижимости); — "Медиа группа "Событие" (оказывает рекламно-издательские услуги); — Частная ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

2208. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

И вместо отставки из Хабаровского «далёка» Малиновский переезжает в Москву, получив генеральский чин (и не забыв, естественно, возбудить уголовное дело против самой кляузницы).
А договоры с арендаторами были уже готовы.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

2209. "Спартак" слили банкиры.

«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Полтора года назад СТБ подала иск о признании договора купли-продажи незаключенным, настаивая на том, что подписи банкира на документах подделаны, но доказать это не смогла.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

2210. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Когда материал готовился к публикации, РАПСИ (26.03.14) сообщило о том, что Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Одинцовском гуманитарном институте.
... готовую систему у ЗАО «Мотивэа» за 788 тыс. руб., в то время как из бюджета было выделено свыше 6 млн руб. Только за 2013 год институт заключил 180 договоров с подрядными и субподрядными компаниями, которые на поверку оказались фирмами-однодневками ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

2211. Карты, деньги и чиновничье бездействие.

... тем, как стать фигурантом уголовного дела, чиновник, имевший доступ к гостайне, скрылся в США. «Росреестр фактически провалил выполнение важнейших государственных задач, — считает Кабанов. — А программу «Управление федеральным имуществом» ведомство ...
Именно Королев, руководя аппаратом иннограда в ноябре 2010 года, подписывал договор с эсэром. Позже его — уже в ранге замглавы Минэкономразвития, как утверждала Lenta.ru (14.05.13), по этому поводу вызывали на допрос, однако дело о растрате в ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

2212. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

По данным "Ъ", уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Формальными заявителями по делу ...
... было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

2213. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... области официально подтвердили, что главным следственным управлением ГУ МВД по региону было возбуждено второе уголовное дело, связанное с бывшим замминистра сельского хозяйства РФ Алексеем Бажановым. Почти сразу это дело было изъято и передано для ...
Согласно материалам дела, в 2008-2009 гг. «Росагролизинг» заключил договор с воронежским ООО «ВИТА».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

2214. Спрут высоких достижений.

Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
По сообщениям российских СМИ, в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью России имеется досье на Рахимова, где говорится, что он «один из лидеров узбекской организованной преступности, специализируется на производстве наркотиков в ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

2215. "Газпром" — офшорное достояние.

Точку в этом деле поставит кассационная инстанция. Одновременно с арбитражным процессом в Пермском крае расследуется и уголовное дело, возбужденное по материалам налоговой проверки.
Таким образом, у агента была всего пара часов на то, чтобы провести исследование российского рынка газоперекачивающего оборудования, найти покупателя и заключить с ним договор.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

2216. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

По данным "Ъ", задержали господина Каитова в рамках расследования уголовного дела, которое главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе следствия было установлено, что в период 2007-2011 годов руководитель ОАО "МРСК Северного Кавказа" Каитов заключил ряд агентских договоров с ООО "Юрэнергоконсалт" в рамках которых оно обязалось осуществлять сбор платежей за электроэнергию от ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

2217. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

... объектов, фигурирующих в уголовном деле. Атаку на недвижимость «Динатела» на Кутузовском проспекте банда начала в 2011 году. Согласно показаниям свидетеля, Аббасов познакомился со студентом Ильей Кацауровым, у которого взял копию паспорта, пообещав заплатить 300 долларов за подписи на «каких-то» документах. Именно на основе взятых Аббасовым паспортных данных Кацаурова банда и сфальсифицировала доверенность от «Динатела». Подписи Кацаурова позже оказались и на договорах о продаже оффшорным ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

2218. "Мастер" дерзил и возникал".

В 2010 г. обстановка вокруг «Мастера» снова накалилась — в апреле очередной обыск по уголовному делу провели в Петербурге.
Это так называемое «знамя мира», которое стало символом первого в истории международного договора о сохранении культурного наследия в мире, называемого пактом Рериха (подписан в 1935 г.), говорит первый заместитель гендиректора Музея Николая Рериха ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

2219. Из Администрации президента на автокомбинат.

... из земель оздоровительного комплекса «Сосны», принадлежавшего Управлению делами президента РФ. Впоследствии этот участок раздробили и распродали частным лицам. В 2000 и 2004 гг. Мособлпрокуратура дважды возбуждала уголовные дела по данному поводу, и ...
ОАО «Автокомбинат №36» и его родственная структура ООО «Траксервис 36» заключили дилерские договора с мировыми автогигантами Volvo и Man. Затем на улице Василия Петушкова стали продавать грузовики этих марок, открылся большой сервисный центр.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

2220. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

... Главного управления по промышленности и взаимодействию с регионами Виктор Цуканов, заместитель начальника Главного управления по госимуществу, офицер действующего резерва ГБ Борис Каягин и генеральный директор ТТК «Токам» Владимир Плотников. При этом никому из силовиков и чиновников администрации Челябинской области и в голову не пришло поинтересоваться у Владимира Константиновича, куда же на самом деле ушли природные алмазы на сумму 12 570 073 доллара США, поступившие согласно договорам на его ...
Дата: 18.09.2013 Копия в Google