Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Гона в Японии обвиняют в финансовых преступлениях по четырем статьям, в том числе в сокрытии доходов и незаконном обогащении.
Это позволило японским прокурорам начать активные следственные действия по делу в Бейруте, где Гон почитается как национальный герой и поддерживается многими политиками.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

242. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Проверила деятельность РСА и Генеральная прокуратура. По некоторой информации, у прокуроров якобы тоже вызвало удивление, что перед банкротством многие страховщики успевали вывести все ликвидные активы.
Похоже, что доходы Гришина, реализующего благодаря щедрости РСА эти полисы автовладельцам под крышей страховщиков-банкротов, минимум в пять раз больше.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

243. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен сообщил “Ъ”, что уголовное дело Олега Прутяну и членов его преступной группы с 2018 года рассматривается судом Кишинева.
Будучи лидером местной Демократической партии и не занимая постов в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

244. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Где был этот "верх", и тогда, и сейчас для всех в Липецке вопрос очевидный — Юрий Божко, бывший прокурор Задонского района Липецкой области, с 2005 года куратор строительного комплекса региона, первый зам, "правая и левая рука" экс-губернатора Олега ...
Также Валерий Клевцов получил 22 квартиры от генерального директора ООО СК «Велес» Дениса Батагова через ООО "Липецкий центр недвижимости" А.Ю. Федянина и 12 миллионов рублей, как взятку за заключение инвестконтрактов с ЛИК и содействие структурных ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

245. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Да, у нас есть обязанность проверять источник дохода. Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств». Сотрудник агентства недвижимости говорит, что слышал про обыски на одной из вилл, но не знает подробностей. Полицейские рейды здесь, очевидно, могут повториться. Как сообщила испанская пресса, антикоррупционный прокурор начал разбирательство по поводу денег из офшорной сети «Тройки», которые были вложены в ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

246. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Ответчики утверждали, что доход в сотни миллионов ими был получен благодаря наследству, займам, кредитам и успешной предпринимательской деятельности. Пытаясь подтвердить свои аргументы, ответчики Сенины, отметил прокурор, подняли родственные и ...
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

247. От наперстков до Томоса.

В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших Петровского-Налекришвили ...
И "вежливо" предлагали делиться "нетрудовыми" доходами.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

248. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Тогда бывшие работники совхоза написали петицию под названием «Требуем провести расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которую разместили на сайте Change.org, а также отправили Генеральному прокурору Юрию Чайке ...
[...] — Весь секрет успеха Павла Грудинина связан с близостью участков к МКАД и доходам от сдачи в аренду его "золотых" земель.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

249. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В апреле 2017 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и арестовал 415 объектов недвижимости в ходе расследования дела о махинациях в Приватбанке. Прокуроры заподозрили Коломойского и ...
Живые деньги банк зарабатывает только на комиссионных доходах.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

250. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Раскрытие информации о том, что ее муж оказывал консультационные услуги азербайджанской компании, может оказаться неудобным для жены Митрева Ирины Боковой, генерального директора ЮНЕСКО.
Все четыре компании назывались как каналы передачи средств в деле итальянских прокуроров против Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

251. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

[ТАСС, 28.07.2017, "Генпрокуратура Узбекистана не раскрывает информацию о местонахождении Гульнары Каримовой": Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана не стали раскрывать ...
По данным прокуроров, активы группировки были выявлены в 12 странах, в том числе в России.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

252. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

С 1990 по 1996 год занимал пост заместителя генерального директора НПО «Дагестанберегозащита», а с 1996 года — руководящие должности в компании «Атом», пишет газета «Черновик».
«Может, он выписал какие-то бумаги, из-за которых они не могли строить и потеряли доходы от продажи квартир.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

253. Барыжный прием Петра Порошенко.

Направлены десятки обращений с просьбой вмешаться в ситуацию президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, министру юстиции, генеральному прокурору, народным депутатам".
Это крупнейший частный оператор на рынке углеводородного промысла с ежегодными доходами до $1 млрд.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

254. Национализировано состояние губернатора.

... доказательств его приобретения на законные доходы представлено не было", — отметил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной. […] По данным прокуратуры, за 8 лет общие доходы семьи экс-губернатора составили около 55 ...
Произошло это во время прений сторон, когда господин Хорошавин, не давая выступить прокурору и защите, решил заявить очередной список ходатайств, хотя на данном этапе судебного разбирательства это уже не было предусмотрено законом.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

255. Тень Нотяга легла на градозащиту.

[...] В самом начале процесса прокурор и следователь заявили ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме.
Жена парламентария получила доход в 205 тысяч рублей, то есть, судя по всему, полностью зависит от своего мужа.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

256. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Также суд постановил взыскать с Серика Ахметова и Бауржана Абдишева около 800 тысяч тенге в доход государства.
Во время прений сторон прокуроры исключили эск-премьеру две статьи обвинения — "злоупотребление должностными полномочиями" и "получение взятки".
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

257. Под Блаттером закачалась кормушка.

Вчера стало известно, что американские инициаторы расследования коррупции в FIFA добрались до правой руки Зеппа Блаттера — генерального секретаря федерации Жерома Вальке.
Последний заявил, что не видит проблемы в том, чтобы ответить на вопросы прокуроров.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

258. Синекура седых комсомольцев,

Доход должен был идти на создание инфраструктуры молодого российского бизнеса.
При текущей динамике ОАО «ЦМТ» имеет отличные шансы обанкротится в ближайшие несколько лет. Эпизод 8. Следователям предстоит изучить роль Сергея Катырина и генерального директора ОАО «ЦМТ» Соломатова В.Ю. (студенческого друга по МАДИ) в пропаже ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

259. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Соответствующий запрос (есть в распоряжении «Известий») направил генеральному прокурору Юрию Чайке член комитета по бюджету и налогам Госдумы Дмитрий Ушаков.
Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

260. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

Иначе откуда, к примеру, у скромного прокурора взялся автомобиль Audi A8, честно указанный им в налоговой декларации, цена которого сравнима с немаленьким годовым доходом Фридинского? Может, прокурор и его семья целый год сидели на воде и хлебе?..
Но Генеральная прокуратура — на то и компетентный орган, чтобы в совершенстве знать не только законодательство, но и все мыслимые в нем лазейки. Оценить же стоимость "закрытия глаз" прокурора Фридинского на те или иные преступления чиновников ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google