Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Например, общий объём помощи DDP «защитникам интернета» в 2016 году составил 127,9 млн евро. Они выдают гранты кибер-активистам — до 10 тысяч евро. Оппозиционным НКО, СМИ и правозащитным организациям — до 50 тысяч евро. Крупным организациям интернет-правозащитников, собранных в сеть, выдавались гранты «на наращивание потенциала» от 50 000 до 100 000 евро, а с начала 2018 года сумма целевого гранта подросла до 250 тысяч евро.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

2. Кровь на счетах.

Ильмар Римшевич За первые четыре месяца этого года Служба финансовой разведки страны заморозила 83,2 миллиона евро, по сравнению с 101,5 миллионов евро за весь предыдущий год. С момента основания в 1998 году по июнь 2018 года, службу возглавлял человек по имени Виестурс Бурканс, чья фамилия в переводе в латышского означает «морковь».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

3. Офшорные "договорняки" ABLV.

К примеру, в течение года с декабря 2015-го на их счета пришло 22,6 миллиарда евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году. В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

4. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Королева Г.М. отправила мне по электронной почте подтверждающий документ (SKR), на сумму в 160 млн. евро, переделанный на мое имя, (который впоследствии оказался поддельным), и попросила полететь в Цюрих-Швейцария, для организации вывоза денег из ...
Неудивительно, что компании Павла Зубова часто побеждали на конкурсах охранных услуг, проводимых МВД. Как Синюков и К° пытались обворовать Сбербанк В конце декабря 2018 года четверо граждан: Николай Синюков, Петр Сорокин, О.В. Цыпин, и Р.Р. Салихова ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

5. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

В конце того же года компании удалось приватизировать земельный участок, заплатив за это в госбюджет символическую сумму в 145 000 леев (чуть более 7 000 евро). А в апреле 2018 года, когда Finpar готовила сделку с офшором, земельный участок возле парламента был оценен уже в 11,6 млн.леев, что в 80 раз превышает сумму, уплаченную при приватизации.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

6. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян. В 2010-2019 гг. должность директора, согласно документам, занимал Армен Саргсян, который в апреле 2018 г. вступил в должность президента Республики Армения.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

7. Небо. Самолет. Министр.

... обсудить спортивное будущее столицы Республики Татарстан, а министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в августе 2018 года между перелетами бизнес-классом летал в Дагестан осмотреть промышленные и социальные объекты на частном Bombardier CL604 Challenger (борт. номер HB-JFJ) швейцарской компании Nomad Aviation AG. По нашим данным, один полет на Bombardier CL604 Challenger по маршруту Москва — Махачкала — Москва стоит более 2 млн рублей или около 30 000 евро (фото: Wikimedia Commons ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

8. Банька по-черному для Си Цзиньпина.

... он же руководитель АО «Нева», которое является единственным участником ООО «Евро Полис». Обсуждение строительства бани Конечно, главная подпись — в «листе коммерческих условий к договору», в котором различные руководители согласовывают проект контракта. В клетке напротив сумм и сроков оплаты прямоугольный штампик «Согласовано» с факсимиле. Факсимиле Пригожина на договоре Такое факсимиле нам известно. Как раз в 2018 году оттиск этого штампа показывал «Новой газете» первый руководитель «фабрики ...
Дата: 23.06.2022 Копия в Google

9. Ретро-бонус Алексея Алексина.

В 2018 году Зайцев стал единоличным владельцем Litenburgo, а в следующем году Sohra вернулась к торговле, и ее годовой объем продаж составил 224 тысячи евро.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

10. Пирамида на пирамиде.

Пирамида на пирамиде Украинские Forex Trend десантника Павла Крымова и PrivateFX инвест-банкира Игоря Мазепы в афере на 6,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Журнал "РБК", ноябрь 2018, Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке ...
Он также предлагал вложиться в инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 5 миллионов евро, обещая, что еженедельная прибыль будет составлять около 5 процентов, то есть 300 процентов в год. По словам пострадавших, компания Questra World занималась ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

11. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

От знакомого к держателю личного имущества В 2018 году «МСМ-инвест» из группы «Ташир» еще ближе придвинулась к Алексею Миллеру. Его знакомый, любитель скачек Вартанов передал кипрскую фирму, которая раньше держала 49% в «МСМ-инвест», офшорной Megan Agency с Британских Виргинских островов. И в тот год кипрская фирма заплатила почти 14 млн евро дивидендов.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

12. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

URA.ru, 03.02.2023, "Миллионы, украденные из тюменского банка, закопали в московском парке": Часть денег, украденных Инессой Бранденбург из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, были закопаны в одном из парков Москвы. Там был обнаружен пакет, в котором находилось 100 тыс. евро.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

13. Новый русский Ян Марсалек.

Сумма махинаций составила более 100 миллионов евро, а реальные денежные потоки скрывались с помощью многочисленных шелл-компаний. Предположительно, существенная часть платежей шла через Wirecard. Ахаван, как и его немецкий партнер, отрицает эти обвинения. В феврале 2018 года Хамид Ахаван отправил электронное письмо с адреса jawbreaker13@protonmail.com Гари Бернтсену — бывшему руководителю спецотряда ЦРУ Jawbreaker, участвовавшему в кампании против аль-Каиды.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

14. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Они утверждали, что средства пойдут на реконструкцию «уличного ресторана» принадлежащего Jadranka комплекса Hotel Bellevue, который пострадал от пожара в апреле 2018 года. Однако, согласно официальному отчету местного пожарного отделения, ущерб составил менее 27 тысяч евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

15. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

... района Подмосковья Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 31.07.2019, На турецкой стороне, Фото: @alenasokolskaya, via "Радио Свобода", Иллюстрации: via "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа Алена Сокольская и Александр Козлов В апреле 2018 года Радио Свобода опубликовало расследование о незадекларированной испанской недвижимости прокурора Тульской области Александра Козлова и главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской общей стоимостью от полутора до двух миллионов евро ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

16. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью.
В 2013 году Rietumu открыл кредитную линию на 20 миллионов евро российской компании «Международное кредитное бюро», следует из документов, которые есть в распоряжении «Медузы».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

17. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Выписки из коммерческого реестра Испании о владельцах и смене менеджмента компании Inaugural SL Уставный капитал компании составляет 3,3 млн евро.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

18. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2018 году «Биволъ» и OCCRP писали, что Адоньев не выполнил обещаний инвестировать в экономику Болгарии. В 2008 году министр транспорта, информтехнологий и связи Петр Мутафчиев рекомендовал правительству выдать паспорт Адоньеву, так как тот заверил, что инвестирует в экономику страны 10 миллионов евро. По состоянию на 2018 год вложения Адоньева составили всего 25,6 тысяч евро.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

19. "Дружба народов" Бориса Ванинского и Виктора Золотова.

10 дней проживания в отеле в декабре в «мирные» времена стоили в зависимости от класса 12–20 тыс. евро. Аренда на тот же срок виллы с четырьмя спальнями обошлась бы в 115–121 тыс. евро. От публикации меню отельных ресторанов мы воздержимся. Да и в цену номера входят завтраки. Доходы и расходы Согласно официальным данным, Виктор Золотов в 2017 году заработал 6,7 млн рублей, в 2018 году — 6,8 млн рублей, в 2019 году — 6,9 млн рублей. По курсу на то время — примерно 100 тыс. евро в год. На перелет ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

20. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

... Сергея Виноградова (он работает в клинской полиции и одновременно числится в детском саду "Золотой ключик"), реально она работает мастером по маникюру в салоне красоты "Бигуди" в Клину, но по документам в 2013–2015 годах числилась всё в той же "Жемчужинке", а в 2016–2018 годах — в администрации Клинского района. Любопытно, что учредителем "Бигудей" (ООО "Кредо") до 2017 г. был Дмитрий Сокольский, сын Алёны от первого брака, владелец недвижимости на Тенерифе стоимостью больше миллиона евро ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google