Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Декларации ЦБ — 2016.

Так, занимавший первое место в предшествующие два года первый зампред ЦБ Сергей Швецов на этот раз оказался лишь на пятой позиции — 30,6 млн руб. По сравнению с 2015 годом его доход сократился почти в два раза — сильнее, чем у кого-либо из руководства Банка России. В результате он пропустил вперед по списку и своего бывшего заместителя, а ныне зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (33,8 млн руб., +5,9%), и советника председателя ЦБ Алексея Симановского (32,9 млн руб., +20,6%), и первого зампреда ЦБ ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

282. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Тогда с санкции суда по ходатайству следователей СКР в СИЗО были помещены заместитель главы Ростуризма и его предполагаемый подельник — глава Краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко.
Как установили сотрудники СКР, в 2008-2009 годах Александр Диденко являлся председателем исполнительной дирекции МПД, а Дмитрий Амунц — гендиректором связанной с банком компании "ОПК Девелопмент".
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

283. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... Коммерсант", 28.02.2017, Растрату в "Трасте" измерили сроками, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Олег Дикусар Басманный суд Москвы вчера приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя правления Национального банка "Траст" Олега Дикусара ...
... на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

284. Вето на правду Вадима Беляева.

Секретный "протокол" Со ссылкой на «Коммерсант», «Комсомолка» сообщила о том, что столичные полицейские провели обыск дома у Дениса Миловидова, бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц».
Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

285. Как делал деньги Улюкаев.

... бывшего первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева Елена Музыка назначена советником председателя правления «Связь-банка». [...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка ...
... работы нужно отметить Рубена Амирьяца, уволившегося из Банка Росии, и назначенного недавно заместителем руководителя Агентства по страхованию вкладов и Елену Музыку, которая после своего увольнения из ЦБ РФ стала советником руководителя Связь-банка ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

286. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации.
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", — говорится в статье.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

287. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

В частности, по данным СКР, бизнесмены Чернов и Балакирев заплатили председателю 5-го судебного состава Ирине Барановой €100 тыс. и $4 тыс., а та склонила свою подчиненную к вынесению решения в пользу истцов.
Еще в середине 2000-х годов занимавшего пост первого заместителя директора Воскресенского комбината асбестоцементных изделий "Красный строитель" Петра Чихуна арестовали.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

288. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные ...
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

289. Санация имени Арефьева.

При этом АСВ — то самое АСВ, которое доверило ему санацию Маст-банка, до сих пор тщетно пытается взыскать с бывшего заместителя председателя правления «Банка высоких технологий» Руслана Арефьева в арбитражном суде г. Москвы 65 млн рублей (а с его ...
... предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

290. Наобещал, соскочил, "похоронил".

На нового председателя правления «Приоритета» Дениса Дербилова вышли представители московского банка «Агросоюз» с весьма заманчивым предложением, значительно превышавшим сумму, предложенную крупным федеральным банком.
Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

291. С Александра Гительсона спросили материально.

... и Ленинградской области после почти двухлетнего разбирательства рассмотрел по существу заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка бывшего владельца и председателя совета директоров банка Александра Гительсона и удовлетворил его в полном объеме. Взысканная судом сумма — 11,3 млрд руб.— причитается в конкурсную массу банка-банкрота с самого господина Гительсона, а также экс-предправления банка госпожи Лебедевой и ее заместителя госпожи Саморуковой ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

292. Илья Клигман скупился на нал.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.
Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб. Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

293. Анну Эткину приговорили заочно.

... материала © ИА "Росбалт", 16.01.2014, Обвиняемую в хищении 3,3 млрд рублей осудили заочно, Фото: "МК" Александр Шварев Анна Эткина Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-заместителя председателя правления "Мира-банка" Анны Эткиной ...
В оформлении сделки принимали участие бывшие топ-менеджеры "Мира-банка" (у него ЦБ отозвал лицензию в 2008 году), в том числе Эткина, а деньги, как считают следователи, ушли на счета люксембургской FLC West Holding.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

294. Как растаскивали Росграницу.

В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях. Заместитель руководителя департамента развития розничного бизнеса банка "Агросоюз" Александра Жукова в беседе ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

295. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... ру, а также о его любвеобильности": При оглашении обвинительного приговора судья зачитал показания председателя правления Банка24.ру Сергея Лапшина и его первого заместителя Бориса Дьяконова (на тот момент оба были в других должностях и являлись ...
Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

296. Путин за подольских.

Его бизнес заключается в кредитовании нескольких клиентов, которыми являются подмосковные заводы, утверждает заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
[...] Директором банка стал председатель совета директоров IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

297. Задержаны подозрительные обналичности.

Напомним, ранее тем же Таганским райсудом аналогичная мера пресечения была избрана заместителю председателя правления Золостбанка Александру Крюкову и бизнесмену Александру Шемалакову.
"В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

298. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Переезд на место первого заместителя председателя Банка России Геннадия Меликьяна заставил их серьезно задуматься о своем будущем.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 30.11.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Скандалы.Ру К "товарищу Сухову" заходят с замов Как решают вопросы наместники главы контрольного департамента ЦБ Рубен Амирьянц и Елена Музыка Игорь Дроздов ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

299. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Также под стражу были взяты экс-председатель правления Ринад Шарыпов и его заместитель Елена Радзюк.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

300. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... группы «Талион» 1955 94 н Валерий Израйлит 0,06 1,7 Председатель совета директоров компании «Усть-Луга» 1962 95 н Анатолий Мариничев 0,06 1,7 Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям «Газпром межрегионгаз» 1951 ...
Оценка состояний производится в долларах США, оценка в рублях дана по курсу ЦБ РФ на 7 июня 2010 года, равному 27,78 руб./$.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google