Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут ...
Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

22. Марш аферистов.

... сумму для взятки некоему ответственному лицу. После такого перечисления контакты с чиновником прекращаются. А вот еще одна финансовая схема. Игорь Кабанов: В Москве появляется американская, швейцарская, какая угодно финансовая компания, предлагающая коммерсантам финансирование западных банков по ряду программ. Предоставляется даже банковская гарантия -- неудивительно, если подлинная: она стоит примерно $20 тыс. Все, что вам нужно,-- оперативно сделать бизнес-план западного образца, за что готовы ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

23. Материалы уголовного дела Абрамовича.

Для оформления переадресовки Новожилов А.М. передал Абрамовичу Р.А. следующие документы: копии телеграмм от начальника станции “Западная Новая” Матюшенко А.П., командира войсковой части № 42098 Стрижко Н.С. на имя начальника станции “подмосковная” Аветикова Б.Н., а также через неизвестных ему лиц – письмо малого внедренческого предприятия “О.Л.Л” с просьбой отгрузить 5 тыс. тонн дизельного топлива.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

24. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... медиаконгломератом, находящимся под санкциями правительства США. Компания Radaris, основанная в 2009 году, представляет собой обширную сеть поиска людей для получения данных о частных лицах, недвижимости, телефонных номерах, предприятиях и адресах ...
... деловым советом, Торговой палатой Голливуда и Торговой палатой Западного Голливуда. Lamedia.biz заявляет, что является международной медиа-организацией с более чем 25-летним опытом работы в русскоязычном сообществе на Западном побережье ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

25. Конопля и платные дороги.

?Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль Северной столицы», которая возводила центральный участок западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга.
— Но доказать принадлежность компании умершему лицу через суд достаточно сложно».
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

26. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

27. В МВД таких зарплат нет.

Резиденция располагается в особо охраняемом элитном поселке Западная Лица во Всеволожском районе, по соседству с олимпийцем Евгением Плющенко, футболистом Александром Кержаковым и другими знаменитыми личностями.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

28. Мафия московских нотариусов-3.

За неправильную информацию в постановлении и за то, что г-н Ефимов поручил выезд некомпетентному лицу, нужно не только лишать лицензии, но и обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

29. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Олигархия ценой в 10 тысяч рублей Для начала - о действующих лицах.
Или организаторами пирамиды начинает заниматься прокуратура, или их приглашают занять престижную должность во всемирно известной западной корпорации.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

30. Чеченцы перекрыли "Новатэку" доступ к трубе.

Зато в нем уточняется, что у истца имеются сведения об обесценивании с каждым днем бумаг НОВАТЭКа в связи с "действиями ряда лиц".
Дата: 27.06.2005 Копия в Google

31. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Трабер: Западная Лица — Ведяево — Горемыха. Вот они идут там по… Баданин: А ты помнишь что-нибудь из этого? Трабер: Я еще помню, как выглядели наши квартиры на Руставели и на Тимуровской, однокомнатные эти маленькие. Западную Лицу не помню, мне полтора года тогда было.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

32. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... фондов С западной точки зрения к коррупционной практике, несомненно, относится и подкуп политических партий или их должностных лиц. Например, таким образом квалифицирует это действие американский The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), в котором специально оговаривается запрещение на выплаты или обещание этих выплат политическим партиям или должностным лицам этих партий. Аналогичным образом данную ситуацию трактует и российское законодательство (Статья 204 УК РФ): "Незаконная передача лицу ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

33. Технология погрома.

Он совершеннолетний, работал в редакции фашистского журнала, выглядит соответствующе, и, самое главное, на него легко было собирать показания, потому что его многие подростки знали в лицо.
Дата: 23.05.2002 Копия в Google

34. Газовая промышленность-2001.

Министр топлива и энергетики Владимир Лопухин пытается воплотить идею в жизнь и наживает себе врага в лице Виктора Черномырдина, убежденного сторонника сохранения «Газпрома» как единой компании.
22 марта Рем Вяхирев и первый замминистра внешних экономических связей Олег Давыдов подписывают в Варшаве соглашение о том, что транзитный газопровод в Западную Европу пройдет по территории Польши в обход Украины.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

35. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

— При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.
Есть лицензии на разработку Юго-Западного и Западного месторождения, Южного и Янгайского рудных полей.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

36. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

По данным заявителей, для этого Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов в этой стране.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

37. Патрульные "попутали".

Адам Делимханов (справа) @vchkogpu, 04.04.2024 18:49: Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что сына помощника Рамзана Кадырова и родственника Адама Делимханова в одном лице 27-летнего Ису Геремеева отпустили из полиции по звонку влиятельных родственников. По факту остановки уроженца Чечни на Мерседесе с номером К007РА с арсеналом оружия в багажнике без документов была даже назначена доследственная проверка, которую поручили сотруднику отдела уголовного розыска одного из ОМВД Западного округа Москвы.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

38. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Доли в Apple и фальшивые отчеты Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

39. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии. Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

40. РЖД прокатывает государство и людей.

— «К сожалению, мы создали монстра в лице ОАО «РЖД».
Дата: 01.12.2015 Копия в Google