Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Во время судебного процесса «в связи с деятельным раскаянием» и «добровольным возвращением» в бюджет похищенных 6,5 млн рублей уголовное дело в отношении нового руководства «Агрохима» было прекращено.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

42. Банкиры перебрали налогов.

... пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС". Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах. Первоначально чекисты полагали, что таким образом было похищено несколько миллиардов рублей из бюджета, однако доказать удалось лишь восемь сравнительно скромных в денежном выражении эпизодов, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в 69 млн рублей ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

43. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

... заключения контракта комитет по строительству Санкт-Петербурга перечислил из бюджета города СЭМ №5 более 189 млн руб. аванса. На эти деньги компания должна была закупить необходимое оборудование. Однако, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, ООО «СЭМ №5» потратило на приобретение осветительных устройств лишь около 30 млн руб. Еще некоторая часть средств была списана на транспортировку и монтаж. Еще порядка 75 млн руб., перечисленных СЭМ №5 из бюджета, очевидно, были похищены ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

44. Федотов против Чубайса.

... отказались принимать свои векселя, ссылаясь на то, что никаких кредитов они якобы не получали, а векселя были похищены из «Межрегионбанка» и легализованы фирмами-векселедержателями. Это невзирая на то, что существуют бесспорные доказательства, подтвержденные вступившими в силу решениями судов, что кредиты были получены и что все платежи в бюджет, осуществленные Костромской ГРЭС полученными в кредит деньгами, зачтены, а остальные деньги зачислены на счета «Мострансгаза», «Волготрансгаза» и др. Но ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

45. Николай Паршин "обналичил" школу.

... ООО «Волтекпром» Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации городского округа Волжского Андреем Уваровым похитил 25 млн руб., выделенных из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым здания МОУ «Рахинская средняя общеобразовательная школа» вместе с земельным участком. «Согласно разработанному преступному плану соучастники договорились похитить бюджетные средства под видом реализации здания школы за сумму, в сто раз ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

46. Павел Лях злоупотребил на "Динамо".

В результате бюджету был нанесен ущерб в 23 млн руб. При этом подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных.
Как установили следствие и суд, вместе с учредителем ООО «Технологии и строительство» Дмитрием Перфильевым, а также директором ООО «А-Старт» Александром Тарховым они похитили часть средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

47. Александр Кирюхин арестован за "алхимию" с соляркой для Минобороны.

При этом в обвинении нет ни общей суммы похищенных средств, ни того, сколько именно получил мой подзащитный, как и не установлен сам факт, что он вообще получил какие-то деньги от реализации контракта»,— добавил адвокат. Между тем организатором аферы СКР считает заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина, который и заключил «госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 млрд руб., после чего была похищена часть полученных из бюджета денег».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

48. Павел Беликов завысил ценность жиров.

По схожей схеме, по версии следствия, обвиняемые похитили из федерального бюджета средства, выделенные на закупки маргарина для учреждений уголовно-исполнительной системы.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

49. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета Похитить 120 млн руб. из изъятых у полковника ГУЭБиПК МВД миллиардов могли инкассаторы, сотрудники Сбербанка, силовики Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2018, Деньги полковника Захарченко не дошли до бюджета, Фото: EPA Николай Сергеев, Алексей Соковнин Дмитрий Захарченко Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых у полковника ГУЭБиПК Дмитрия ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

50. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров). При этом большинство бизнесменов вообще к аферам с бюджетными деньгами отношения не имели. На тот момент Куликов владел 20% «Кредитимпэксбанка», через которой прошло как минимум 800 млн рублей, похищенных из бюджета при аферах с НДС. Однако в деле даже отсутствовали его ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

51. Две трети избирательного бюджета СПС было украдено.

Две трети избирательного бюджета СПС было украдено Похищенная сумма составляет от 12 до 26 миллионов долларов Оригинал этого материала © "Газета", 21.01.2004 Анастасия Матвеева Константин Ремчуков Борис Немцов уйдет в отставку в поста лидера СПС на съезде партии, который состоится 24 января.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

52. Тамбовский след.

Неизвестные сначала похитили предпринимателя Леонида Гольденберга и его жену Еву Зильберман.
... условиях, резко отличаются по объемам платежей в федеральный и региональные бюджеты. Так, "ЮКОС" в 2002 году уплатил в федеральный бюджет всего 90 млн рублей, при этом получив возмещение из бюджета на сумму около 2 млрд рублей и выплатив дивиденды ...
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

53. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.

... положение, путем присвоения, похитил принадлежащие бюджету Республики Тывы денежные средства в особо крупном размере, доступ к которым имел в силу должностных полномочий руководителя главного распорядителя бюджетных средств (Конституционного суда Тувы). При этом с учетом установленных обстоятельств о наличии объективно подтвержденных данных о расходовании Конституционным судом РТ денег на конференцию и сведениями о фактических тратах, суд скорректировал размер похищенного и определил его в сумме ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

54. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

С марта 2015 года по декабрь 2017 года, по данным следствия, было похищено 793 тыс. рублей. Суд исключил при вынесении приговора то, что Ковтун-младший занимал должность в противопожарном отряде. Поскольку во время допросов Чудинов рассказал, что он не знал, кем работает помогающий ему мужчина, фактически его действия были признаны помощью отцу. Также защита утверждала, что Виталий Ковтун был не в курсе, что егерь трудоустроен в пожарную часть для вывода денег из бюджета, просто оказал родителю ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

55. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

По версии следствия, бывший главный строитель Росгвардии в Сибирском регионе Евгений Кудряшов необоснованно применял в расчетах с подрядчиком удорожающий коэффициент оплаты работ, в результате у МВД, финансировавшего проект, было похищено свыше 46 ...
Общая стоимость проекта, финансируемого из бюджета МВД РФ, превысила 2,03 млрд руб. Как говорится в деле, начальник центра полковник Евгений Кудряшов необоснованно использовал в расчетах с «Ремстройторг» удорожающий коэффициент (на работу в ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

56. "Омский клан" пускают в расход.

Мне пришлось оплатить труд строителей деньгами из семейного бюджета.
В результате им было похищено более 70 тысяч рублей.
Дата: 04.07.2012 Копия в Google

57. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

По словам губернатора области Бориса Громова, Кузнецов не нанес ущерба подмосковному бюджету: если он и воровал, то за пределами области, и «это его личное дело».
Затем эти деньги были переведены на счета подконтрольных Кузнецову фирм и похищены.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

58. Бизнесмен искажал картину происшествий.

... Жеглов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по скандальному уголовному делу о хищении 19 млн руб. из бюджета Москвы, выделенных в рамках программы "Интегрированные системы обеспечения безопасности города" на эксплуатацию систем видеонаблюдения в ...
Из 30 млн руб., выделенных на техобслуживание камер видеонаблюдения "Строймонтажсервису", 19 млн руб., как установило следствие, было Дмитрием Кудрявцевым обналичено и похищено.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

59. Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков арестованы.

Таким образом, по подсчетам следствия, из городского бюджета было похищено около 1 млрд руб. Сам г-н Гулордава при этом успел скрыться, и обвинение в мошенничестве ему предъявили заочно.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

60. Корпорация "Брателло".

Миллиарды рублей были похищены группой лиц во главе с Илюмжиновым через ГУП «Продовольственная корпорация», ГУП «Джангариада» и ГУП «Традиционное пастбищное животноводство». Сотни миллионов долларов, которые должны были поступить в республиканский бюджет в виде инвестиционных вложений, как установили аудиторы Счетной палаты РФ, незаконно перечислялись в частный благотворительный фонд Кирсана Илюмжинова, а также в частные структуры ОАО «Калмыцкий бизнес центр».
Дата: 19.08.2004 Копия в Google