Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. НДС возместили сроком.

Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

162. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

... об аресте в Италии экс-руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, похитившем более 300 млн руб., выделенных на строительство двух погранпереходов ...
По версии Следственного департамента МВД РФ, Хайтович, Афиногенов, как и Безделов, причастны к хищению около 130 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство в Приморском крае пункта пропуска к саммиту АТЭС-2012.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

163. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

... выделенных из бюджета на выплаты по программе агрострахования. Нарушения в распределении средств, предназначенных для страхования сельхозпроизводства, в Минсельхозе Ингушетии выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. "Более 65 млн руб. были переведены на расчетные счета физических лиц, действовавших под видом представителей страховых организаций и якобы на основании соответствующих договоров",— сообщили в МВД, Похищенные таким ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

164. Александра Бастрыкина вспомнили в США.

По данным владльца фонда Hermitage Уильяма Браудера, именно он возглавлял преступную группу, похитившую из бюджета России $230 млн. В списке упоминаются и два уроженца Чечни — бывший телохранитель Аслана Масхадова Умар Сугаипов, которого подозревают в нескольких заказных убийствах, совершенных в Европе, и Муса Вахаев, бывший в числе обвиняемых по делу об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

165. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке Павел Еремеев через фирму-однодневку вытянул из бюджета Бурятии $950 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.08.2013, В Счетной палате брали в условных единицах Константин Воронов ...
В дальнейшем деньги обналичили и похитили "не установленные следствием лица".
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

166. Ответ Станислава Котельникова.

3. Автор утверждает, что мною похищены 30 млн. руб из бюджета под видом фиктивного возврата НДС. Это утверждение является клеветой!
Дата: 05.09.2012 Копия в Google

167. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья».
По версии следствия, Котляренко являлся соучастником хищения средств из подмосковного бюджета на сумму 30 млрд руб. По этому делу также проходят арестованный в прошлом году бывший первый заместитель министра финансов правительства Московской области ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

168. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

В 2009 году мэрия обвиняла его Konk Select Partners в том, что за счет средств бюджета ей удалось погасить перед Deutsche Bank $87,5 млн, выданных на строительство "Москвы". Затем появились обвинения бывшего заместителя главы Росимущества Михаила Ананьева, утверждающего, что депутат похитил у него 550 млн руб. Затем бизнесмен Виталий Смагин сообщил, что из-за Ашота Егиазаряна лишился своих 20% акций ЗАО "Центурион альянс" (владело торгцентром "Европарк" на Рублевке) стоимостью более 1,5 млрд руб ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

169. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

В России господин Котляренко, имеющий также американский паспорт, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о хищении средств из подмосковного бюджета на общую сумму более 30 млрд руб. По одному из этих дел, напомним, проходят бывший первый ...
"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

170. Виктора Беспалова задержали за 1 млн руб.

Виктор Беспалов подозревается в хищении из регионального бюджета 1 млн руб. Для этого он якобы заключил фиктивные государственные контракты с двумя московскими фирмами, которые согласились провести для волгоградских педагогов образовательные семинары по курсу «медиация». Предполагаемая стоимость образовательных услуг составляла 25 млн руб., но работа по контрактам выполнена не была, утверждают в ГУВД, бюджетные средства были переведены на счета московских фирм и похищены.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

171. Таких не впускают.

Hermitage утверждает, что сотрудники Следственного комитета (СК) МВД причастны к краже принадлежавших фонду фирм, с помощью которых из бюджета похитили 5,4 млрд руб., а также к репрессиям в отношении юристов фонда, пытавшихся пресечь коррупцию.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

172. Беляков обеляет целлюлозников.

Как и ожидалось, организаторы настойчиво продвигали идею о том, что с приватизацией предприятия все чисто, а все попытки государства вернуть похищенную у него собственность – не более, чем происки конкурентов и результат коррупции в ...
И это притом, что данный вопрос не только не является предметом порученной Белякову проверки, но вообще лежит вне сферы деятельности ведомства Степашина - в структуре собственности АЦБК нет федеральной доли акций, займов из федерального бюджета или ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

173. Шпак распродает Рязанскую область.

ОАО "Шацкий ЛВЗ" является одним из крупных недоимщиков по налогам и сборам в Рязанской области, задолженность перед бюджетами всех уровней составляет более 155 миллионов рублей.
Таким образом, предприятие имеющие вековые традиции, огромный рынок сбыта, современное оборудование было практически похищено, или по современному, "приобретено с конкурса", в общей сложности за 12 миллионов рублей.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

174. Подписка о невыезде из Лондона.

Российская Генпрокуратура предъявила им обоим заочное обвинение в хищении 76 млрд рублей из бюджета Волгоградской области.
... РТТ Андрея Крайнова (проходит подсудимым по делу Михаила Ходорковского.–Ъ) и других неустановленных лиц "похитила путем мошенничества федеральные бюджетные средства, выделенные для Волгоградской области под федеральную программу строительства жилья ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

175. Он слишком долго плавал.

Сам Абрамов возглавил муниципальное предприятие «Тольяттинская городская компания» (ТГК), которое должно было оптимизировать расчеты городского бюджета с «Межрегионгазом», поставлявшим для местных котельных топливо.
Как считают в СК, таким образом были похищены тысячи автомобилей на миллионы долларов.
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

176. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

... счета фирм-"помоек", через которые было похищено несколько миллиардов бюджетных рублей. Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы о возврате экспортеру товаров налога на добавленную стоимость. "Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

177. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

После чего Лебедевым и членами организованной группы было организовано получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и в октябре-ноябре 2002 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 24.133.042,82 руб. на расчетный счет ООО "Инвестпроект" в КБ "Импэксбанк", которые ими были обращены в свою пользу. Всего Ходорковский в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

178. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

— Врезка К.ру По данным следствия, в 2018–2021 годах, в период процедуры банкротства компаний-застройщиков, Аглинишкене, Мыскина и Шарифуллин похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Пока обвиняемым вменяется в вину хищение из бюджета чуть более 240 млн руб. Впрочем, скорее всего, это далеко не окончательная цифра.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

179. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

В ходе его исполнения соучастники и украли свыше 900 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве аванса. Впоследствии с помощью различных финансовых операций они отмыли часть похищенных средств в размере 800 млн рублей. Позже суд признал подрядчика банкротом, а Эрмитаж обратился в правоохранительные органы. Борис Мазо вину отрицал, однако частично возместил ущерб, выплатив из похищенных 900 млн рублей 500 тысяч, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

180. Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы.

Адвокат подчеркнула, что Дорогомиловский райсуд ранее уже рассматривал это дело и в 2018 г. потребовал вернуть его прокурору за отсутствием «описания в обвинении того, что и как у потерпевшего похищено».
... на самого себя права использования этой системы, не рассказав никому, что ее алгоритм был запатентован еще в 1991 г. В результате за годы использования «Соцстраха» Ковалевский, по данным ФСБ, получил в пределах 3,7 млрд руб. из бюджета ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google