Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... при этом зная, что эти обязательства выполняться не будут; не установленные следствием лица должны были обеспечить подготовку заведомо подложных документов, представить в Российский Фонд Федерального имущества (РФФИ) в комиссию по проведению конкурса по продаже акций АО «НИУИФ» и организовывать действия лиц, направленных руководителями организованной группы, в мнимом участии в инвестиционном конкурсе и от имени подставной компании АОЗТ «УОЛЛТОН» подписать договор купли-продажи акций АО «НИУИФ ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Работая в Юкосе, я принимал значительное участие в использовании оффшорных компаний для выполнения сложных инвестиционных стратегий от лица Юкоса и его конечных собственников - Олигархов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

3. Хозяйствующие субъекты.

Говоря бизнес-языком, теперь самая страшная террористическая организация в мире превратилась из выстроенной по армейскому принципу ячейки в вертикально интегрированную корпорацию, в которой непосредственно «Аль-Кайеда» выполняет функции одновременно управляющей и инвестиционной компании. В ее ведении находится разветвленная сеть террористических ячеек — по сути дочерних компаний, прошедших процесс ребрендинга.
Дата: 08.10.2004 Копия в Google

4. Ответ генерального директора ООО "Инвестиционная компания "СОЮЗПРОМ" Виктора Малахова.

... в газете «Московская правда», как не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ООО «Инвестиционная компания «СОЮЗПРОМ» и ее генерального директора Виктора Малахова. Суд обязал редакцию газеты «Московской правды» опубликовать опровержение в газете и разместить опровержение на сайте газеты. Кроме того, суд определил взыскать с редакции газеты в пользу ООО «Инвестиционная компания «СОЮЗПРОМ» и Виктора Малахова денежную компенсацию возмещения вреда деловой репутации ...
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

5. "Тайные переговоры между представителями Кремля и кельнской инвестиционной компанией."

По данным из дипломатических кругов, в настоящее время тайно идут переговоры между представителями Кремля и кельнской инвестиционной компанией Findus, сообщает газета.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

6. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

7. Дик Чейни обвинен в "организованной преступной деятельности".

Вице-президент "спекулировал на ограничении свободы людей", занимаясь тюремным бизнесом через инвестиционную компанию Vanguard Group Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 19.11.2008, Фото: AFP Дик Чейни обвинен в "организованной преступной деятельности" Дик Чейни Против вице-президента США Дика Чейни и бывшего генерального прокурора Альберто Гонсалеса выдвинуты обвинения в "организованной преступной деятельности", передает 19 ноября Reuters.
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

8. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург" и ОАО КБ "Ми-банк". Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ "МФО 'Менатеп'", затем СП "РТТ" и в настоящее время из ООО "Вирсавия", т.е. компаний, подконтрольных Ходорковскому и организованной группе. С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Ходорковским и организованной группой ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

9. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... части достижения определенных финансово-экономических показателей деятельности Общества, повышения его капитализации и увеличения доходов федерального бюджета; рассмотреть вопрос о коммерческой деятельности дочерних обществ ОАО "НГК "Славнефть", а также учрежденных с их участием обществ, и обеспечить консолидацию прибыли, полученной ими по итогам 1999-2000 годов; осуществить контроль за разработкой перспективной комплексной инвестиционной программы развития Компании и последующей ее реализацией ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

10. Золотая сотка.

Назначение земельных активов компании непонятно. Тем более что они находятся на значительном удалении (80-100 км) от Москвы -- в Волоколамском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Воскресенском районах. Инвестиционная группа "Абсолют": 20 тыс. га Девелоперское направление инвестиционной группы "Абсолют" по коттеджному строительству выросло из первого организованного поселка на Рублево-Успенском шоссе "Горки-21".
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

11. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно заниженным рыночным ценам компаниям, перечисленным выше. Г. Завершение Деятельности СП "РТТ" В 1999 году г-н Ходорковский сообщил мне, что он больше не будет участвовать в аукционах и инвестиционных конкурсах, связанных с приватизацией. Таким образом, в будущем больше не будет необходимости во многих холдинговых компаниях, созданных СП «РТТ», и сотрудниками СП «РТТ» было предложено найти другую работу ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

12. В тени АЛРОСА.

Собеседники Forbes уверены также, что именно его компаниям принадлежит сейчас значительная доля неподконтрольных «АЛРОСА» акций инвестиционной группы.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992 создал и возглавил чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал», управляющую компанию «Альфа-Капитал» и брокерскую «Альфа-Капитал Брок».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

14. Список рейдеров (избранное).

«Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Инвестиционная компания «Вашъ Финансовый Попечитель» основана в 1992 году и возглавляет деятельность группы, в которую также входят девелоперская компания и агропромышленный холдинг ОАО «Русское молоко».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

15. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу с учетом прежнего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» присудили девять с половиной лет лишения свободы.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

16. Банкформирование "Альфа-Групп".

Продолжением аферы с ваучерами стали залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы по продаже госпакета акций ряда крупных компаний.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

17. После нас хоть блэк аут.

И компания по его руководством на эти беспрецедентные инвестиции смело шла. Хотя контроль за конкретным расходованием инвестиционных средств был и остается, мягко выражаясь, затрудненным.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

18. Легкая промышленность-2001.

Уже к осени 1998 года почти 60-процентный пакет акций оказался в руках американских инвестиционных фондов TUSRIF и KKR. 1999 Весной 1999 года иностранные компании заявили о своих правах на Ломоносовский фарфоровый завод, после чего трудовой коллектив стал обращаться во все властные структуры с требованием отменить итоги приватизации.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

19. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций. В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкции США. В качестве обоснования включения в санкционные списки, американский регулятор упомянул участие «Велес» и её руководства в управлении капиталов UHNWI (Ultra High-net-worth individual).
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

20. Дело о 26 миллиардах.

Но самый главный подарок сделала Правительственная инвестиционная комиссия: 27 декабря 2007 года передача более одного миллиарда долларов в создаваемую «Ситрониксом» совместно с государством компанию была санкционирована.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google