Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото: listvote.com Александр Раскин Сергей Гришин Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

2. Туркменская "афера века".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2002 Миллионеры-отщепенцы Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

3. Банковский скандал.

... главой Внешторгбанка - "афера", а сам Костин - "неизвестно кто". В том же духе высказывается и экс-глава банка "Империал" Сергей Родионов, помогавший Костину начинать банковскую карьеру. Но большинство экспертов уверены, что гневный выпад Геракла - проявление обыкновенной ревности. Когда Геращенко начал свое выступление на банковском конгрессе, проходящем в Петербурге, ничто не предвещало скандала. Вдруг известный своей резкостью экс-председатель ЦБ произнес: "Нельзя идти на аферу, когда во ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

4. Закончено дело о чеченских авизовках.

... с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка. Следственный комитет (СК) при МВД закончил расследование последнего дела из этой серии -- в отношении авторитетного чеченца Хусейна Чекуева, который еще в 1992 году вместе с не менее уважаемыми земляками Али Ибрагимовым (он ждет суда) и Шаманом Зелимхановым (был обменян на захваченных боевиками солдат) похитил у двух региональных подразделений ЦБ почти 3 млрд рублей ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

5. "Прачку века" спас срок давности.

В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Активное участие в этой афере, по версии следствия, приняла и главбух «Интелфинанса» Елена Черных.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

6. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
"Попилили" три миллиарда и стали друзьями Пути Севагина и Петренко пересеклись в 2006 году, когда в Омской и Тюменской областях была «прокручена» афера на 3 млрд рублей.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

7. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... уже не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным ...
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

8. Олег Скрыль и афера "Века".

По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

9. ОПГ "обиженных" банкиров.

Г-н Козлов тогда на время ушел из ЦБ, но банки по его материалам были лишены лицензий. Банкиры же, по данным следствия, тогда прибегли к другой тактике -- стали создавать небольшие банки сроком на 2-3 месяца специально под «обналичивание" денег, и после серии операций объявляли себя банкротами. После того, как г-н Козлов в 2002 году вернулся на работу в ЦБ, он по своим старым «наработкам» выяснил, что за этими аферами стоят те же самые финансисты.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

10. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева. Последнего туркменские следователи считают организатором аферы.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

11. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Крыша "Сухов" дала течь.

Примечательно, что «Транскредитбанк» и «Альфа-банк» не проводили соответствующее нормативным требованиям ЦБ резервирование при выдаче кредитов и финансирования деятельности Юрченко Е.В., как заемщика и контрагента.
Акционеры НРБ направили во все возможные инстанции (в том числе и в правоохранительные органы) обращения с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших аферу с векселями Юрченко Е.В., носящую ярко выраженный уголовный характер.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

14. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Также обвинения в причастности к афере ранее выдвигались против председателя правления РДБ Дмитрия Леуса и другого сотрудника ЦБ Туркмении Мурада Гарабаева. Однако Леус в итоге был признан виновным лишь в отмывании денег, а Гарабаев вообще оправдан. Сами же украденные миллионы следствию найти, по крайней мере пока, так и не удалось. Скандал вокруг ЦБ Туркмении разгорелся в сентябре 2002 года, когда руководство обнаружило, что с его резервного счета в германском Deutsche bank исчезли 41 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

15. Центральный Банд.

Это скрывается Пономаревым, т.к. за выдачу этих необеспеченных кредитов крошечной компании отвечал лично он. Невозвращенные миллионы долларов, исчезнувшие в Нью Эллаенсе, Моснарбанк и Евробанк получили все из тех же валютных резервов ЦБ . Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть какой-то ход этому ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

16. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика. Разразился грандиозный скандал, названный в СМИ аферой века.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

17. Многоликий Алик.

... долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого ...
С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой деятельности имена и фамилии, гражданство разных стран, даты рождения и т. д. Чаще всего изменить личину удавалось довольно банальным образом.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

18. Премьер без срока годности.

Схема аферы была незамысловата. Правительство России, выполняя щедрые предвыборные посулы Бориса Ельцина, исчерпало все свои возможности и оказалось без средств непосредственно перед вторым туром президентских выборов. Пришлось занять денег у Центробанка – те самые 1,2 миллиарда. Взамен ЦБ получил вексель Министерства финансов РФ, который затем оказался у FIMACO. В отчетности же для МВФ ЦБ не стал уточнять, что этого миллиарда у него уже нет. Скромная джерсийская фирма пользовалась ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

19. На Станислава Кейменова нашлась управа.

При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

20. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера ...
Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google