Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Покупателем всех помещений оказалась столичная компания, которую брянские СМИ связывали с бывшим вице-губернатором и областным депутатом Андреем Ивановым. Через полгода после продажи эта компания передала купленные активы другой московской фирме ООО «Русский капитал», одним из совладельцев которой является опять же столичное ООО «Инвестиционная группа «Капиталъ».
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

382. Золотомонетный обнал.

... инвестиционных монет. после нескольких последовательных перепродаж аффилированным посредникам инвестиционные монеты продаются банку, а полученные денежные средства обналичиваются физическими лицами. По каким признакам эту схему ловят банки. Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью. Крупный размер сделки (10-25 млн. руб.). Продажа инвестиционных ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

383. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Через Kanton Services Ltd. Усманов инвестировал в акции крупнейших технологических компаний, включая Facebook (сейчас Meta). В 2014 году Bridgewaters создала компанию, которая держала деньги на сумму более чем $1 млн на имя будущей супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, отмечает издание. [...] Кроме того, Bridgewaters управляла инвестиционной компанией на Британских Виргинских островах, совладельцем которой является «Ростех». Эта инвестфирма, в частности, владела телекоммуникационной компанией ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

384. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Еще одна некоммерческая организация, основанная Тимченко и Колбиным — «Развитие эффективного инвестиционного рынка», — держала более 20 миллиардов рублей (262 миллиона долларов) на долгосрочных депозитах и почти пять миллиардов рублей (65 миллионов долларов) на краткосрочных депозитах на конец 2020 года. Эксперт, исследующий коррупцию в России, в разговоре с журналистами сравнил механизм работы связанных с LLCInvest компаний с аналогом «кооператива или ассоциации, члены которых могут ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

385. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Компания закрылась не из-за инвестиционных рисков и того, что биткоин или еще что-то рухнуло на биржах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

386. Братский бизнес Игоря Левитина.

Чистые активы холдинговой компании «Пушкин», которая владеет его застройщиком, — почти пять миллиардов рублей. Леониду и Неле Левитиной через кипрскую Quortia Limited по крайней мере до 2019 года принадлежало 64 % «Пушкина». Затем эта доля перешла закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Горизонт». [...] Слева направо: Неля, Леонид, Игорь и Александра Левитины Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) — один из самых эффективных способов обеспечения анонимности вложений.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

387. Николай Королев взял и вывел.

... в связи со значительным снижением производства, отсутствием каналов сбыта и оборотных средств у «ТопПрома» заморожены все инвестиционные проекты. В частности, более чем на 70% урезано операционное финансирование текущей деятельности компании. Поэтому кризис коснулся и финансирования промышленной безопасности, вложения в которую на данный момент в компании Николая Королева незначительные. Учитывая данную ситуацию, ответственность, в случае аварии, будет нести собственник недр — компания «Евраз ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

388. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Вместе с Бурлаковой истцами выступают две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Олега Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов. Иск был подан 16 июля, он будет рассмотрен в Высоком суде Англии и Уэльса. Подробностей иска не приводится. Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, уточнил, что, помимо Бурлакова, ответчиками являются 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе цюрихская компания Leo Trust.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

389. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

... поскольку не являлись ни учредителями, ни акционерами участвовавших в строительстве компаний. Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

390. Кэш бери и беги.

Якобы компания не успевает вкладывать их деньги в «различные инвестиционные механизмы». Что за механизмы? «В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог», — объясняет Варданян.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

391. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

392. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Топ-менеджер Михаил Терещенко, работавший управляющим директором Lenhart Global в 2008–2009 годах, в портфолио на LinkedIn описывает компанию как «инвестиционный холдинг, аффилированный с крупнейшим подрядчиком «Газпрома», состоящий из трех бизнес-единиц: фонда коммерческой недвижимости, девелоперской компании и блока управления активами». Можно конечно представить, что связанная с Ротенбергами компания строила на участке Горюхина под Ларюшино дом именно для Аркадия (так же, как предполагали ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

393. Уилбур Росс надул Forbes.

Поначалу он работал в Rothschild, где собрал $200 млн для внутреннего фонда частного капитала, который должен был при помощи его опыта в банкротствах дешево скупать компании. Три года спустя, в 2000 году, он купил фонд и написал свое имя на двери. В 62 года, когда большинство инвестиционных банкиров начинают поигрывать в гольф и интересоваться виноградниками, Росс намеревался получить немного славы для себя.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

394. Добрососедские отношения.

Семья Шувариных (Оксана, Сергей и его жена Лидия) имеет долю или владеет полностью почти 20 компаниями, которые получили государственные контракты суммарно на 20 миллионов рублей. В 2013 году компания Сергея Шуварина «Волжское» получила крупный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли Костромской».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

395. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

... человеком в газовой компании после Алексея Миллера. Карьера Селезнева развивалась стремительно. Когда ему было 25 лет, он уже работал главным «специалистом по координации инвестиционной деятельности» в морском порту Санкт-Петербурга. В то же время в порту работал и будущий глава «Газпрома» Алексей Миллер. С тех пор карьеры Миллера и Селезнева шли в гору вместе. В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

396. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Контрольную долю в месторождении приобрёл тогда за 245 миллионов долларов ингушский олигарх и глава компании Russneft Михаил Гуцериев. По мнению Лешкашели банк не рассмотрел более выгодные предложений от компаний Netoil, Газпром, PetroVietnam и Tata Petrodyne, чем нанёс ему ущерб в сотни миллионов долларов. «Я брал большие кредиты в Credit Suisse, чтобы реализовать ряд инвестиционных программ.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

397. Домострой по-ульяновски.

Компания также представляет интересы клиентов в государственных органах, например, в Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства Ульяновска. Стоимость этих работ агентства тоже договорная и, как можно предположить, высокая — услуга находится в списке «эксклюзивных». В VIP-перечень входит также «написание и защита инвестиционных проектов на статус приоритетного».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

398. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Как декларируется на сайте — для реализации масштабных инфраструктурных проектов в развивающихся странах, позволяющих использовать богатый опыт китайских компаний. Такие как Ангола (единственный проект, подробно расписанный на официальном сайте), Зимбабве, Гвинея. По словам эксперта по азиатским инвестициям, пожелавшего сохранить анонимность, CIF участвует в проектах, где непосредственное участие официальных структур нежелательно «и инвестиционные процессы должны быть скрыты от внешнего внимания ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

399. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... средств при выполнении распоряжения председателя правительства РФ Михаила Фрадкова от 30 августа 2006 года и распоряжения заместителя руководителя Управделами президента Юрия Медведева от 19 февраля 2007 (данные постановления являлись базовыми, на основании которых осуществлялся проект многофункционального комплекса "Набережная Европы" при реализации инвестиционного контракта между ГИПХом и компанией "Петербург Сити" — дочерней структурой ЗАО "ВТБ-Девелопмент", возглавляемой Сергеем Матвиенко ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

400. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Алексей Семин В пятницу Следственный комитет России сообщил об аресте имущества компании «АС менеджмент», владевшей одним из крупнейших в Казани торговых центров — «Адмиралом», и об объявлении в ...
Вместе с комитетом профсоюза, министрами образования Татарстана и Марий Эл, казанским комитетом по управлению коммунальным имуществом (КУКИ) и руководителями Казанского химико-технологического института он учредил специализированный инвестиционный ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google