Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская. По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

22. 50 богатейших бизнес-семей России.

... ИК «Базис» 1971 32 -3 Голубевы 0,56 +40 Петербургский городской банк, Петербургская топливная компания Андрей 336 0,28 Муж Председатель совета директоров ПГБ Ольга 337 0,28 Жена Председатель правления ПГБ 33 -2 Луценко 0,56 +47 «Содружество» Александр 339 0,28 Муж Председатель совета директоров ГК «Содружество» 1962 Наталья 340 0,28 Жена Зампредседателя совета директоров ГК «Содружество» 34 -9 Сафины 0,50 +4 «Марр Капитал», банк «Зенит» Ралиф 268 0,38 Отец Член Совета федерации 1954 Марат 0,12 ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

23. Ольга Ларина - боец на фронте защиты своей собственности.

... работы в банке Ларина пыталась применить и на любимом завод. Наша Оленька являясь руководителем Химкинского отделения Инком банка, начинает скупку акций заводика от имени банка. Банк разоряется, оставив половину населения Химок без вложений, а ценные бумаги попадают за долги в Химкинский трест газового хозяйства. Куда делись акции завода неизвестно, но после убийства руководителя треста акции завода, всплывают в руках все той же Лариной – бывшего руководителя отделения обанкротившегося банка ...
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

24. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс, инк." (БВИ) было зарегистрировано 18.05.92, зарегистрировано в налоговом органе 04.11.92, ответственный за подачу налоговых деклараций - Ривкин А.Ю., должностное лицо - Плужников Д.А. За все ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

25. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

... Девелопмент Инк", ("Fokker develoрment Iimited") 41 000 000 долларов. И погасить этот долг символ так называемой столицы Приволжья, не в состоянии. За выставочный комплекс, не смотря на его новый мировой стандарт, дадут не более 12 000 000 долларов. - Дело нафталиновое, - поделился в свое время с автором этих строк Борис Немцов. - Суть его такова: в 1994 году "Бэнк оф Нью-Йорк" (Bank of New York), вернее, компьютер "Бэнк оф Нью-Йорк" ошибся, и случайно перечислили в первый коммерческий банк ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

26. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... Инк» (далее: компания N.J. Intercredit Inc.) — прописанный в Оренбурге, но живущий в Москве гражданин Гуревич Израиль Львович. Он же Гуревич Израэль. Он же Гуревич Исраэль. Он же — российский мошенник со стажем, достигший международного уровня. Израиль Львович, человек немолодой и солидной внешности, не любит пышной «мавродиевской» шумихи. И очень любит выдавать себя за человека с широкими связями в государственных органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах, крупных банках и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

27. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
... ресторатор, активы в сельском хозяйстве 1962 355 -54 Константин Попов 0,26 7,9 Партнер Сергея Козловского (№ 351) по корпорации «Инком» 1960 356 100 Михаил Сутягинский 0,26 7,9 Депутат Госдумы, совладелец группы «Титан» 1962 357 -69 Валерий Абрамсон ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

28. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

29. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 0,24 7,3 Владелец промышленной группы «Маир» 301 49 Константин Попов 0,24 7,3 Партнер Сергея Козловского (№ 298) по корпорации «Инком» 1960 302 Дмитрий Тараба 0,24 7,3 Председатель совета директоров и владелец Nvision Group 303 Игорь Цыплаков 0,24 7,3 Частный предприниматель, стоявший у истоков Номос-банка и группы ИСТ 1958 304 99 Николай Шамалов 0,24 7,3 Совладелец банка «Россия», соучредитель дачного кооператива «Озеро» 305 Игорь Бабаев 0,23 7 Председатель совета директоров и совладелец группы ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

30. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

От банка как отправной точки началась экспансия "Альфы" в промышленную сферу.
Один из них, Леонид (Лен) Блаватник, не закончив обучения, эмигрировал в США, где получил ученые степени в Колумбийском университете и Гарварде, занимался бизнесом (одной из его компаний стала "Эксесс индастриз, инк").
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

31. "Плазы" и стразы.

А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

32. "Фокус": Все миллионеры Украины.

долларов; 11. Владимир Матвиенко,председатель правления и совладелец “Проминвестбанка” — 995 млн. долларов; 12. Алекс Шнайдер, совладелец Midland Group — 950 млн. долларов; 13. Леонид Юрушев,президент банка “Форум”, совладелец Кременчугского ...
... набсовета ЗАО “1-й ликёро-водочный завод”, президент корпорации “Оверлайн” — 122 млн. долларов; 96. Александр Кардаков, президент корпорации “Инком” и компании “Датагруп” — 113 млн. долларов; 97. Борис Фуксман, совладелец канала “Студия “1+1” — 110 ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

33. Абрамович "обкэшился".

На пакет претендовали Инкомбанк (он подал две заявки) и банк СБС вместе с Нефтяной финансовой корпорацией Березовского и Абрамовича. Заявка от банка МЕНАТЕП была пригодилась, когда “Инком” сняли с торгов.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

34. Жена "приватизировала" Лубянку

Теперь же поверженный "Инком" уже год находится под временным наблюдением, его вкладчики и кредиторы вопиют, а арбитражный управляющий, насколько нам известно, старательно делает вид, что свято выполняет свою главную обязанность - "обеспечивать сохранность имущества" лопнувшего банка. Собственно, недавно, мы узнали подробности этой феноменальной сделки, состоявшейся между банком Тамары Степашиной и "хранителем" собственности "Инкомбанка". Копия в Google

35. 8. Кредиты и поручительства

США. Кредиты, предоставленные банками, входящими в Группу Газпром, обеспечили МГК «ИТЕРА» текущие оборотные средства.
АО «Овергаз Инк.» зарегистрирована в королевстве Лихтенштейн. Копия в Google

36. BoNY и клад .

Урегулированием задолженности были заняты многие банки и компании, пострадавшие от дефолта в 1998 г. И вдруг новый громкий скандал.
Зельцер в октябре 1999 г. инициировал иск к BoNY от имени вкладчиков Инкомбанка, но сам «Инком» еще с 1995 г. судился с адвокатом, обвиняя его в хищении денег.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

37. Сага о тридцати процентах.

Но ЕБРР правительственных гарантий стало мало, и банк запросил еще 51% акций ММК в обеспечении кредита на оборотные средства размером в $95 млн. Ширипов и руководство Инком банка были против, так как условия предоставления кредита были, мягко говоря, непонятными. Например, ЕБРР предписывал на все время возврата кредита не менять руководство комбината, давать банку полную финансовую отчетность по ВСЕМ финансам комбината и многое другое, чего не часто встретишь в мировой практике.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

38. Отчет агентства "Интерфор".

Они не получили денег, и банк (Корпорация Евробанк в Джорджтайне, о. Большой Кайман) отказал в возврате денег. В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

39. Процесс над олигархами

Владельцем стал ОНЭКСИМ, опередив банк «МФК» и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 миллионов долларов США. Как позже стало известно МВД, владельцем «Реолы» оказался забулдыга из села Алабушева некто Рашид Исматулин. Копия в Google

40. Виноградова сдал сотрудник

В результате банк остался с векселями, стоимостью равными цене туалетной бумаги, а эти подставные фирмы — с высоколиквидными активами, которые перепродавались далее. Или, например, г-н Виноградов 4 августа 1998 года продал долю банка (97%) в ТОО «Ипотечный дом Инком» неким физическим лицам за 20 тысяч рублей. Копия в Google