Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Перечень фирм

... СОЮЗ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМ-ТИ,СТРОИТЕЛЬСТВА,НАУКИ,ТРАНСП.,СВЯЗИ 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,СМОЛЬНЫЙ УСТ.фонд: 200 10 %% : ; Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,ФОНТАНКИ Р.НАБ.,70/72 Уст.фонд: 200 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ОМНИ ТРАЙД, ИНК. 01 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 9595 WILSHIRE BOULEVARD SUITE 700& BEVERLI HILLS, CA 90212,USA Уст.фонд: 100 5 %% Валюта: рубли Анкета учредителя ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

62. Битва за "Сибнефть".

Буквально на следующий день президенту "Инкомбанка" Виноградову позвонил Березовский, который потребовал отказаться от претензий на "Сибнефть", в противном случае банку были обещаны неприятности. 7 июня 1996г. экземпляр акта проверки (более 100 стр.) "Инкомбанка" с выводом "об угрозе банкротства" был передан руководству "Инкомбанка" и одновременно попал в банк "Менатеп”, а спустя несколько дней стал обильно цитироваться прессой, что чуть не поставило “Инком” на грань краха.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

63. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру). На основании этого договора сомнительной структуре было в общей сложности выделено $50 млн. Часть средств уходила непосредственно на счета в офшорах, часть — представители банка из Науру получали в кассе «Моснацбанка». А 31 июля 1997 года Симоненко принял решение выделить кредит другому банку из Республики Науру — «Вексмарк Банк инк ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

64. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... Индеко инжиниринг лимитед» и «Фонтана инвест инк. Лимитед». Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые. 30 августа 2006 года «ДИСКОНТ» дал австрийскому «Райффайзену» поручение перевести деньги из перечисленных компаний на счета 12 зарубежных банков ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

65. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Когда в Госбанке наконец-то сообразили, что теряют доход, зампред банка Валерий Пекшев разрешил Багирову создать собственную фирму для торговли сводками.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

66. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю) переписали свои доли в уставном капитале на оффшорную фирму "Латек Бизнес Инк" с Сейшельских островов: Благодаря реестру юридических лиц мы ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

67. Гвардии голубой генерал.

... голосующих акций 1 ЗАО ВЭО Оверсистрейдинг 16 100 000 9.51% 2 ЗАО «НПП Экомаш Инк.» 15 700 000 9.27% 3 ЗАО «В/О Внешторглес» 14 900 000 8.80% 4 ЗАО «Производственное объединение Монтажспецсервис 13 800 000 8.15% 5 ЗАО «Промэкономинвест НПО» 12 600 000 7.44% 6 ЗАО «ВПО Легмашимпорт» 10 006 136 5.91% 7 ЗАО «Экспромсервис Инк.» 9 690 099 5,72% 8 MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED 8 259 650 4.88% 9 Zumos Limited 4 490 219 2.65% 10 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО ЗАО 3 694 447 2.18% В 2000 году РАО ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

68. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

69. "Любка совсем обнаглела".

... появлению двух фирм – крупных дилеров АвтоВаза – «Инком – центр» (владелец – А. Кириенко) и «Лада Маком» (владелец – И. Зиньковский). С последним поддерживает дружеские отношения до сих пор. По инициативе мэра города П.. Микеля с 1992 г. Брусникин становится первым заместителем Главы администрации г.Тольятти. В 1994 г., после отставки Микеля отказывается работать с его преемником Николаем Уткиным. С 1994 по 1996 г занимал должности директора, затем - вице-президента коммерческого банка ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

70. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
С января 2017 г. она полностью перешла к Саргсянам — зарегистрированному на БВО ООО “Элсу инк”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

71. Верхняя и Нижняя Панама:

Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
... акционером и бенефициаром компании Westquality Inc. По данным СПАРК, зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Весткволити Инк» учредила тульские общества ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», являясь их основным акционером до октября 2015 года ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

72. "Спи спокойно, мы докачаем."

руб. ООО "РН-Развитие" ООО "РН-Развитие" Победитель аукциона - структура "Роснефти" 2 20% ОАО "Газпром нефть" 100% ОАО "Арктическая газовая компания" 100% ЗАО "Уренгойл Инк" и другие газовые активы 144,776 млрд.
У «Роснефти» было явное преимущество: только она как следует подготовилась к аукционам, договорившись с западными банками о предоставлении ей кредитов на общую сумму $22 млрд.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

73. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... бумагам за 3 кв.2003 года, размещенные на сайте Банка России и новости Банка http://www.optbank.ru/news/?n=161&arh=1) Обоснование: Коммандитное товарищество "ПИК Холдинг и Компания" (13,08%) и на 74,92% нерезиденты косвенно владеют акциями Банка 1. АО "БЕРСОН,С.А (Панама) владея 100% в ООО "Строймонтажконцепция", ООО Монтажэкономарсенал» ООО «ВестСтройинвест» и 97,4% в ООО «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» фактически владеет 25% акций Банка 2. Корпорации "ИНТЕРНЭШНЛ РИЭЛТОРС ИНК" (США) владея 100% в ООО ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

74. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее ...
Ему инк иминировалось получение взяток за подписание в 1995 г. контрактов на покупку трех подводных лодок, поставляемых французской компанией DCN. По имеющимся данным, двое подчиненных уль-Хака были тоже обвинены в коррупции.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

75. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта. Ее сразу же продали наурскому банку. Это была единственная финансовая операция, проведенная между санкт-петербургским банком и банком государства Науру. Как полагают специалисты, корреспондентские отношения между двумя банками были организованы исключительно для одной сделки.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

76. Прослушка с Дьяченко

Анатолий Борисович, ИНКОМ, "МЕНАТЕП", "МОСТ", "АЛЬФА", "ЛОГОВАЗ" и "ОНЭКСИМ".
Это "Национальный резервный банк". Анатолий Борисович четко понял, что я ему и говорил, что как только у нас возникнут проблемы, нас начнут сметать. Сегодня уже было заседание Ассоциации банков. Копия в Google

77. Кто владеет Россией — 2014.

... ООО В3 Мазепин Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов Искандер Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт ...
... А3 Стройленский ГОК, ОАО А1 Строительный комплекс, ЗАО В3 Стройгазконсалтинг, ГК В1 Стройгазмонтаж, ООО Г2 Стройтрансгаз, ОАО А1 СТС Медиа Инк. А2 Сумма, группа Б1 Сургутнефтегаз, ОАО А2 СУЭК, ОАО В3 Тарико Рустам Г2 Ташир, ГК А2 ТВ3, телеканал В1 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

78. Слово офицера Гаврилова.

... 2010 года Гагаринским районным судом г. Москвы удовлетворен иск ИБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ИНК к Гаврилову (дело № 2-1371/2010 ~ М-648/2010). И, наконец, закономерный итог деятельности Владимира Гаврилов — он банкрот, причем, похоже, с «большим запасом». В феврале 2009 г. все имущество Гаврилова В.И. было арестовано в рамках исполнительного производства по решению Тверского районного суда г. Москвы (истец ОАО « М2М Прайвет Банк», сумма задолженности Гаврилова по ипотечному кредиту 51 878 703,39 руб ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

79. Кто стоит за губернатором Машковцевым?

Потом Фаизову удалось втиснуться в акционеры мелкого, карманного банка "Столыпин".
Обеспечение по этому кредиту - судно "Нотлар", которое раньше было заложено под обязательства "Трансморепродукта" в размере $2,2 миллиона американской фирме "Пасифик Релайнс Инк".
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

80. Распатроненный город-4.

Перенесемся вновь в год 1995-й, когда возглавляемое Потриденным АОЗТ «ПКФ Климовск» во всю грузило на экспорт охотничьи патроны в адрес американской корпорации «Игл Эксим Инк.», г.Сан-Франциско.
Тут же со счета КШЗ на счет подставной фирмешки в этом же банке кредитные деньги переводились в оплату якобы выполненного капитального ремонта оборудования.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google