Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Еврей прощается, но не уходит".

Негосударственный пакет акций по указу Ельцина первоначально делился между банками "Менатеп", "Столичный", "Российский кредит", Инкомбанк, а также "Аэрофлотом" и АвтоВАЗом.
Переговоры тем временем продолжались, и в итоге издательский дом был куплен через вышеупомянутую подставную компанию "Америкэн кэпитал груп" во главе с "американцем иранского происхождения" Киа Джурабчианом.
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

42. Химия-2004

Вопрос о допэмиссии акций был отложен, долги перед банками и "Газпромом" реструктуризированы, объемы продаж начали восстанавливаться.
Теперь Гупта ведет переговоры о приобретении индонезийского и иранского предприятий по выпуску покрышек, а также двух европейских шинных предприятий. Копия в Google

43. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Среди всего прочего в декларации отмечается и то, что в совместной собственности супругов находятся более двух десятков иранских и итальянских ковров, 18 люстр и коллекция уникальных первоизданий.
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

44. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Причем «серые» и «черные» поставки для Ирана наиболее важны, поскольку создают неопределенность в оценке его военного потенциала, не позволяющую израильскому Генштабу эффективно планировать операции по уничтожению инфраструктуры иранского ВПК, прежде ...
Он выполнял заказы СССР, поставляя оружие Организации Освобождения Палестины Ясера Арафата, Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи, и заказы США, являясь деятельным участником проектов банка BCCI и дела «Иран – контрас».
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

45. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

С августа по октябрь 2007 года его распоряжения касались практически неисчерпаемого спектра операций: поиска решений для получения иранских денег, блокированных в США; покупки золота для снабжения 300 принадлежащих ему ювелирных магазинов; инвестиций ...
... будущей автомагистрали Москва-Санкт-Петербург; покупки недвижимости в Германии; импорта цемента для перепродажи его европейским странам через Голландию; предоставления кредитов частным лицам; заявок на ссуды в банках для заключения новых сделок ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

46. Отец террора.

Усаме также принадлежат суданская строительная компания "Аль-Хиджра", контрольный пакет акций исламского банка "Аш-Шамаль".
В июне 1996 года итальянская газета "Корьера делла Сера" со ссылкой на египетские источники сообщила о проведении в Тегеране под патронажем иранского разведывательного управления конференции исламских террористических организаций.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

47. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... ландромата" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening ...
Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

48. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

В частности, такие переговоры, по данным СМИ, проводились с основателем розничной компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, проживающим сейчас в эмиграции в Лондоне, и инвестиционным банком А1 — подразделением холдинга «Альфа Консорциум» (возглавляет ...
... совместно с московским предпринимателем Игорем Березиным бизнес-проект по торговле зерном с Ираном, получивший загадочное название Sky. Фактически проект свернут в начале 2016 года, аккурат после введения иранской стороной заперта на импорт зерна ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

49. Первая дочь страны.

У себя на родине Кристоф де Маржери, равно как и его компаньон Роберт Кастень (тоже входит в совет директоров Sanofi), долгое время были объектом пристального внимания французских следователей: по версии следствия, бизнесмены платили взятки иранским ...
... обидчиков господина Фаассена лично выезжал тогдашний начальник столичной полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, у трех банков Урина отобрали лицензии ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

50. Как заВАЛили Деда Хасана.

Устранить сильного конкурента могли и «оборотни» из Наркоконтроля, которые упорно стремятся взять под свою крышу доставку в столицу водителями-дальнобойщиками иранских наркотиков и многочисленные точки по продаже «дури» на овощных базах и рынках.Этой ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

51. Тайны "Старой кибитки".

Судя по форме и стилистике, он больше напоминает отчет сотрудников оперативно-поисковых управлений (ОПУ) МВД, ФСБ, Наркоконтроля, СБ крупного банка или частного детективного агентства, проводивших наружное наблюдение у московского ресторана «Старая ...
По словам оперов, собравшиеся «терли» вопросы по Покровскому рынку, обсуждали дальнейшие поставки в столицу иранских наркотиков через водителей-дальнобойщиков и разбирали конфликт между авторитетными ворами из Азербайджана и Дедом Хасаном.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

52. Как Щекочихин "сдал" Адамова ФБР, экс-главу Минатома освободили за миллиард долларов.

Открыл счета в швейцарских банках на ее имя и перечислил немалые суммы.
Они уже давно имели зуб на Адамова за его благожелательное отношение к иранским ядерным программам.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

53. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

... по иранской ядерной программе. Этот контракт нарушал существовавшие правила, и в декабре 2000-го года Генпрокуратура начала расследование по незаконному экспорту технологий, связанных с оружием массового поражения, писала в 2001 году газета The Moscow Times. Также в докладе говорится, что когда Адамов стал министром, все международные сделки Министерства по атомной энергии проходили через дочерний "Конверсбанк". Потом Адамов приказал продать руководству последнего контрольный пакет акций банку ...
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

54. ООН проверят.

Деньги могли переводиться на счета арабских банков.
"Муджахеддин Халк", базирующаяся в Британии организация, оппозиционная иранским властям (правительство США причисляет ее к террористическим) - 36,5 миллионов баррелей Джордж Гэллоуэй, член парламента Великобритании - 19 миллионов баррелей Шакир ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

55. Архипелаг Туркмения.

Заодно исчезли две банки рыбных консервов, тушенка, сливочное масло и традиционные для тюрьмы сухари.
Со мной в камере некоторое время сидел иранский гражданин по имени Курбан Атабай.
Дата: 03.06.2003 Копия в Google

56. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Некоторые из этих фигур за свою долгую историю проходили по уголовным делам о незаконной торговле украинским и белорусским оружием, были оправданы, сотрудничали с "Росвооружением" в деле продажи иранской нефти, имели совместный бизнес с первыми ...
"Сатурн Капитал" имел непосредственное отношение к "Синтезу", поскольку создавался банком "ЮСиБи" (ЮСБ).
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

57. Новые русские.

Генпрокурор Азимбек Бекназаров сообщил, что фамилия бывшего президента фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности по факту передачи ему $420 тыс. председателем Национального банка и руководителем президентской администрации.
На короткое время Америка предоставила убежище и свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви, позже перебравшемуся в Египет.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

58. Ч3. Зарвавшиеся.

За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков…
При содействии Леонида Деркача иранская делегация, в частности, посетила ОАО "Мотор-сич" - завод, который по планам израильской стороны должен был непосредственно участвовать в осуществлении украинско-израильского проекта по производству двигателей ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

59. Наш буржуин Марк Рич

В основу будущего бизнеса было положено личное обещание иранского сенатора Али Резаи пропустить через March Rich AG несколько нефтяных потоков, разумеется, в обход «Семи Сестер».
Итак, WTM покупала «старую» нефть в огромных количествах на деньги, которые Марк Рич достал в знаменитом банке «Париба». Копия в Google