Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Скоробогатько – "оборотень" со значком депутата Госдумы.

Учредители – Бабек Серуф, курд по национальности, сын одного из руководителей партии иранских коммунистов ТУДЭ, воспитанник Ивановского детского дома. Роман Фрумсон – спекулянт, заработав на антиквариате большие деньги, уехал в ФРГ на ПМЖ. Анатолий Гольцев – "авторитет". Затем в Москве появляются Скоробогатько и Пономаренко. Первый – в качестве члена Совета директоров «Ялосбанка», второй назначается заместителем председателя правления. Таким образом в банк приходят реальные хозяева ….
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

22. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

23. Водный транспорт-2001.

В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
В июле партнером «Совфрахта» стала иранская государственная Hazar Shipping Company.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

24. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

С: Я в курсе..., за Мировой банк.
Также "Схемы" утверждают, что Шумский рассказывает на записях о возможности Дениса Ермака обеспечить победу на строительных тендерах для некой иранской компании и просит собеседника придумать схему, как обойти международные санкции, наложенные на ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

25. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
По словам одного из присутствовавших на этой встрече, за обедом казахстанский лидер предложил Бейкеру построить трубопровод к иранским портам.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

26. На что живет Борис Березовский.

Штаб-квартира компании находится в Лондоне, а ее руководителем является некто Киа Джурабчан (Kia Joorabchian) - 33-летний иранский эмигрант, гражданин Канады, получивший образование в Великобритании.
Деньги - вопрос политический Однажды Березовский сказал, что ему с семьей вполне достаточно $5 млн в год. Такой доход при стандартных для западных банков ставках в 5 процентов может обеспечить ему вклад размером всего в $100 млн. Для Березовского ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

27. Средства массовой информации-2001.

В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Киа Джурабчиан Владимир Яковлев В июле появляются сообщения о том, что некая компания American Capital Group, принадлежащая американцу иранского происхождения Киа Джурабчиану, приобрела у основателя издательского дома «Коммерсанты) Владимира Яковлева ...
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

28. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Расследование показало, что гражданин Ирана использовал паспорт Доминики, чтобы открыть компанию, на которую США в прошлом году наложили санкции за продажу десятков миллионов долларов иранским нефтехимическим предприятиям.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

29. Офшоры сексотов.

... также с санкциями Дубая, который пошел на ограничения для иранского бизнеса под давлением США. По информации WSJ, наибольшую озабоченность у Вашингтона вызывает деятельность трех крупных бизнесменов, которые подозреваются в тесных связях с Тегераном: Хушан Хоссейнпур (Houshang Hosseinpour), Пурья Найеби (Pourya Nayebi) и Хушан Фарсудех (Houshang Farsoudeh). Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

30. Аферы войны.

Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Американские чиновники берут взятки, исчисляемые миллионами долларов, а одного местного поставщика обвиняют в причастности к иранской программе по созданию ядерного оружия", — свидетельствуют материалы собственного расследования The Times.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

31. Электроэнергетика-2001.

Организатор выпуска — банк CSFB.
Лоббировал интересы атомщиков Адамов недолго — в конце марта он лишился министерского портфеля: в Кремле были недовольны его излишней активностью в пробивании иранских ядерных сделок.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

32. Капитализм в холодном климате.

... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
На пресс-конференции владельцы American Capital, два неизвестных иранского происхождения, заявили, что они не связаны ни с какими российскими бизнесменами; вскоре после этого Березовский заявил.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

33. Не умеешь - научат.

Один из сотрудников этого отдела вспоминает, что в его обязанности входило обзванивать столичные банки и задавать вопрос, сколько они пожертвовали на восстановление храма Христа Спасителя.
Уже сейчас Petronas – партнер «Газпрома» по реализации иранского проекта «Южный Парс».
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

34. Абсолютное ханство.

Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
В обмен же на казахстанскую нефть, соответствующее количество иранской нефти-сырца из месторождений, расположенных ближе к Персидскому заливу, а это более четырехсот миль южнее, забиралась бы указанным Казахстаном перевозчиком для выгодной ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

35. Сергей Кургинян.

... для того, чтобы использовать еврейский опыт: надо организовать Русский национальный конгресс, а вслед за ним - агентство, банк, альтернативные формы государственной жизни - общины") Впоследствии все (или почти все) высказанные мысли Кургинян сменила ...
Так, по его мнению достаточно возродить Великий шелковый путь, чтобы Россия оказалась отброшенный в арктическую зону: "в минимальном варианте достаточно соединить железнодорожной веткой часть магистрали Ашхабад - Ташкент - Алма-Ата с иранским городом ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

36. Война престолов в Саудовской Аравии.

Аль-Валид, несмотря на непростые отношения между Эр-Риядом и Тегераном, несколько лет назад собирался инвестировать в иранскую экономику и отказался от этой идеи из-за жесткой позиции короля Салмана.
Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

37. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Компания торговала иранской нефтью в обход американского эмбарго, закупала никель и золото на кастровской Кубе, торговала с опальной Ливией и с ЮАР, когда та оказалась под международными санкциями из-за апартеида.
"Наши еще не разбирались в рыночной торговле, у заводов не было денег, они просили у банков, но банки не брали алюминий в залог.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

38. Разрушение имиджа Ельцина.

Например, после крушения режима заирского диктатора Мобуту немецкое телевидение демонстрировало его дворцы в Швейцарии и в Баварских Альпах, искали и нашли недвижимость индонезийского диктатора Сухарто, а ранее – иранского шаха и филиппинского ...
В частности, такие переводы осуществлялись через австралийский банк, четверть уставного капитала якобы принадлежит Татьяне Дьяченко.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

39. Планы США для России: изоляция и революция.

Социальное недовольство может быть использовано в качестве повода для введения некоторых санкций, например замораживания госсредств на счетах иностранных банков.
<...> Ужесточение линии в отношении нашей страны в определенном смысле невыгодно лично Дж. Бушу, поставившему свое "президентское наследие" на карту решения иранской проблемы.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

40. Герой нашего времени Рамзан Кадыров.

Там иранские клинки, арбалет есть, пулеметы.
Не очень понятно, правда, откуда в таком случае берутся «чеченские заправки» — стоящие на обочинах стойки с трехлитровыми банками, на которые изолентой прикручены половинки пластиковых бутылок. В банках — солярка или бензин.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google