Экс-министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании, а на супругу экс-министра труда Максима Топилина записана недвижимость в Болгарии.
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
[...] Один из тех, кому стоит беспокоиться, — Тюрик, российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров Братской организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Он входил в ближайшее окружение Деда Хасана, а также имел большое влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.
Дата: 23.08.2019
Копия в Google
Скитание вора "по заграницам" В 2005 году на территории Испании беглыми грузинскими ворами была создана преступная группировка, которую возглавили Кахабер Шушанашвили и Звиад Дарсадзе.
Дата: 14.08.2019
Копия в Google
... принадлежащее Марчевскому самостоятельно занималось новогодним прокатом в Екатеринбургском цирке на протяжении последних 10 лет. Только за последние три года ЦРЦИ заработал на этомоколо 150 млн руб, часть из которых могли быть потрачены на развитие площадки.Однако потрачены они были (может быть и не все), на приобретение дома в теплой Испании, о чем писали федеральные СМИ. Дом Марчевских в Испании Возникает ощущения, что эти деньги больше нужны Марчевскому и его семье чем Екатеринбургскому цирку ...
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
Но в последние годы русских все чаще можно видеть в более дешевых для яхтинга Испании и Италии, где ниже цены на топливо, стоянку и персонал. Задает тренды основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, который сам владеет верфью Heesen и яхтой Galactica Supernova: он инвестировал в порт для суперъяхт One Ocean Vell в Барселоне. Стояночным местом в нем под свою 156-метровую яхту Dilbar обзавелся Алишер Усманов. Алишер Усманов В портах Испании на майских каникулах можно было встретить с десяток ...
Дата: 06.07.2018
Копия в Google
У них есть дома в Испании, 13 квартир, пять особняков и дачных домиков, а также коммерческая недвижимость под Ижевском.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Я работал в банке «Менатеп» с 1992 г. по 1995 г. и в компаниях, имеющих тесные деловые связи с нефтяной компанией «ЮКОС», с 2000 г. и по 2003 г. […] Я вернулся в Россию из Испании 08 июня 2005 г. Непосредственно у самолета меня встретили представители российских властей, в том числе Козловский В.А. и Юрченко Василий Николаевич (как я узнал позже, у него было звание генерала), и доставили в Генеральную прокуратуру РФ. Мне было сказано, что если я не признаю свою вину хотя бы частично, то на ...
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
В описи фигурировала собственность в Испании, Лихтенштейне, Швейцарии и еще паре стран, название которых собравшимся в зале суда не позволил расслышать доносящийся с улицы шум машин.
Дата: 23.03.2015
Копия в Google
Министр образования Дмитрий Ливанов оказался женат на совладелице дома в Испании. А министр труда Максим Топилин на владелице квартиры и гаража в Болгарии. В администрации президента обнаружились три владельца иностранной недвижимости. Так, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов пользуется квартирой в Монако. А бизнес-омбудсмен, бывший предприниматель Борис Титов вместе с супругой владеет участком и жилым домом в Испании, а также квартирой в Великобритании.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
"Два контейнера денег находятся в Испании" Осенью того же года с господином Смуляном неожиданно связался его старый знакомый Майк Сноу.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
А протоколы прослушивания телефонных переговоров Петрова из материалов уголовного дела свидетельствуют, что интересы этого незаурядного арестанта распространялись на торговлю недвижимостью в Испании и строительство в Сочи, транспортировку углеводородов и продажу ювелирных изделий, телекоммуникационный бизнес и самолеты.
Дата: 09.11.2009
Копия в Google
На четырех листах Карлик излагает свою версию событий, которые предшествовали его аресту в Испании в мае 2001 года и последующей выдаче в РФ, а затем переходит к описанию следствия и перипетиям судебного процесса над членами группировки. Так, Карлик в своем письме утверждает, что за 12 лет, проведенных в Испании, где ему был выдан вид на жительство, он не нарушал закон и "состоял на учете в консульском отделе" российского посольства.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
По словам одного из знакомых Горновского, последние 2,5 года он жил с семьей в Великобритании и Испании, где сначала торговал нефтью и нефтепродуктами на бирже, а затем занялся машиностроением. В Германию Горновский поехал на открытие своего машиностроительного завода (он уже запустил два — в Японии и в Испании) и был задержан на паспортном контроле, когда собирался вылетать обратно в Лондон, сообщил один из бизнесменов.
Дата: 07.09.2006
Копия в Google
13 декабря 2000 года бизнесмен арестован на курорте Сотогранде в Испании, десять дней находился под домашним арестом, внеся залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн).
Дата: 15.10.2003
Копия в Google
... классами образования являлся не кем иным, как его заместителем по капитальному строительству, а не далее как полгода назад Юрий Петров вместе со своим сыном и зятем Гущина Кузнецовым праздновали день рождения того же Хлебникова в Испании, недалеко от города Жерона в курортном местечке Плайя де Оро. Кстати, и Хлебников и Гущин имеют в этой стране вид на жительство. Если бы испанские власти знали о целом букете судимостей вышеупомянутых лиц, вид на жительство в Испании они бы не получили никогда ...
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
— У Владимира Путина якобы есть недвижимость в Испании. Об этом в фильме говорит подполковник юстиции Андрей Зыков, который вел так называемое «дело Путина». Деньги на строительство коттеджей были якобы переведены в Испанию корпорацией «Двадцатый трест».
Дата: 26.01.2016
Копия в Google