Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Тогда чекист, как утверждают близкие к расследованию источники “Ъ”, и предложил следствию принципиально новую информацию о других известных ему преступлениях в обмен на смягчение приговора.
Отметим, что у фигурантов этого дела изъяли деньги и акции на общую сумму более 11 млрд руб., происхождение которых пока не установлено.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

282. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств.
По данным наших источников, эта компания получила от структуры Ростовцева крупный займ и оплату за поставку партии электрогенераторов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

283. Свидетель Керимов.

Французские следователи также не смогли доказать криминальное происхождение денег, якобы ввезенных во Францию, добавляет Захаров. Обвинение в отмывании средств изначально было спорным, потому что установить их источники в отсутствие претензий к таким средствам из России не представляется возможным в принципе, указывает юрист.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

284. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Австрийское происхождение компании обусловлено, как следует со слов Ильинского, российско-австрийским соглашением о взаимной защите инвестиций, показавшимся ему и его партнеру перспективным.
Оттуда, по данным нашего издания, оперативники вынули выручку, ввиду того что в постановлении есть и такая фраза: «…источник получения наличных денежных средств…» Опытный коммерсант поймет, что за текстом кроется известное — там просто покупали ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

285. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

... выступить свояк господина Захарченко, служивший в ФСБ. Во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы адвокатов полковника Дмитрия Захарченко на арест принадлежащих якобы непосредственно ему $16 млн стали проясняться подробности происхождения этих денег ...
Как уже ранее рассказывали источники "Ъ", у офицера полиции имелись сильные покровители в управлении "М" ФСБ, курировавшем МВД. Один из них, полковник Дмитрий Сенин, и вовсе доводится родственником своему тезке Захарченко (они женаты на сестрах друг ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

286. "Давала советы на основе ворожбы".

... на основе ворожбы" Сирануш Шароян Как стало известно Slon Magazine, в деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, в начале октября появился новый фигурант — «потомственная гадалка» Нонна ...
Источник в правоохранительных органах также говорил «Коммерсанту», что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

287. Московский тыл Алексея Дюмина.

Конкретную дату покупки он не уточнил, и источник происхождения средств также не назвал.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

288. Пригожинские "мстители".

Про ландскнехтов российского происхождения Денис пишет с 2013 года.
Второй путь основан на понимании того, что нападающие знали домашние адреса жертв, а значит, могли пользоваться услугами источников в правоохранительных органах.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

289. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.

Если проверка подтвердит, что недвижимость принадлежит вице-премьеру, то Transparency потребует от Генпрокуратуры обратиться в суд с гражданским иском «с целью обращения в доход государства имущества, имеющего признаки незаконного происхождения, в ...
Источник РБК также отказался раскрыть, где живет заместитель председателя правительства, объяснив это «соображениями безопасности».
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

290. Капитализация связей.

Капитализация связей В России 64% миллиардеров разбогатели за счет природных ресурсов и близости к власти, на Украине — 56%, в Казахстане — 100% Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.03.2016, Ученые назвали политические связи главным источником ...
... за счет использования связей с добывающим сектором или близости к политическим силам, выяснили в своем исследовании «Происхождение сверхбогатых: база данных характеристик миллиардеров» Каролин Фройнд и Сара Оливер из вашингтонского Института мировой ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

291. "Прачечная" по-американски.

Двенадцать из них предложили схемы для легализации иностранного капитала с непонятным источником.
В результате ему удалось бы избежать подозрений в происхождении денег.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

292. Рогозин прострелил себе ногу по-македонски.

... стрелять по-македонски, то есть с двух рук. О том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве вопросы ВПК, прострелил себе ногу во время съемок клипа, где он упражняется в стрельбе, «Газете.Ru» сообщил источник в окружении чиновника ...
Происхождение этого термина неясно, однако некоторые исследователи полагают, что он пришел с Балкан, где такую стрельбу практиковали бойцы различных криминальных и военных формирований.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

293. Glock коммунистов и беспартийных.

Из источников в Генпрокуратуре РФ "Ъ" стало известно, что надзорное ведомство заинтересовалось законностью происхождения найденных во время обысков пистолетов Glock-19, принадлежащих депутату от КПРФ Денису Вороненкову, предпринимателю Виталию Качуру и бывшему полковнику ФСБ Андрею Мурзикову.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

294. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в с июле 2015 года сотрудники СК РФ и ФСБ РФ провели серию выемок в здании ФНС. В первую очередь их интересовала вся документация о контрактах с фирмами, выполняющими для налоговой ...
Пока еще чиновнику не задавали вопросы о происхождении таких богатств, но они непременно возникнут.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

295. Игорь Изместьев указал преступный путь.

... пачки патронов, происхождение которых следствию еще предстоит выяснить. Источники "Ъ" также сообщили, что давшего показания по особенностям сделки 2009 года с "Башнефтью" Игоря Изместьева в семью бывшего башкирского президента Рахимова ввел именно Левон Айрапетян, а затем взял и будущего сенатора в свой нефтяной бизнес. Благодаря этому позже Изместьев создал в Москве свое ОАО "Корус холдинг". Левон Айрапетян, считающийся одним из самых богатых в мире бизнесменов армянского происхождения, родился ...
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

296. Андрей Гончаренко приобрел самый дорогой дом в Британии за ?120 млн.

Британское издание обращает внимание на то, что источник происхождения средств бизнесмена не очевиден: Гончаренко никогда не фигурировал в списке миллиардеров Forbes.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

297. Президенту Армении ввели стволовые клетки.

Как пишет южнокорейский сайт, среди сопровождавших Сержа Саргсяна были бывший руководитель страны-сателлита бывшего Советского Союза и российский бизнесмен армянского происхождения, который во время государственного визита Владимира Путина в Южную ...
[Epress.am, 16.01.2014, "Сержу Саргсяну имплантировали стволовые клетки — источник": Издание отмечает, что стволовые клетки, которые берут из спинного мозга молодого донора, эффективны в лечении более 50 болезней, кроме того, хорошо влияют на ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

298. Богатство звуков.

Вначале пожертвова­ния одной компании-попечителя достигали $500 000, рассказывает источник, позже суммы по­ жертвований сократились на 20-25%, но самих жертвователей стало в разы больше.
Когда на суде адвокат Зотова Михаил Железняк задал Гер­гиеву вопрос о происхождении платежек, маэстро ответил: «Надо подумать», говорит Железняк.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

299. Книга как источник денег.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.08.2013, Фото: ARTinvestment.ru Книга как источник денег Аукционист Сергей Бурмистров обманул семью известного московского коллекционера на $4 млн Василий Стоянов Сергей Бурмистров Частное собрание книг ...
Происхождение его, как нынешний владелец рассказал, таково - он был подарен ему Григорием Григорьевичем Пушкиным, правнуком поэта.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

300. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

... глава провинциального совета провинции Кандагар Вали Карзай местным СМИ, комментируя публикацию в американской прессе о своих связях с ЦРУ. При этом он утверждает, что деньги ему давал лишь его брат Хамид Карзай и что он не знает об их происхождении ...
... одновременно получал наличные деньги от двух конкурирующих источников — из Вашингтона и Тегерана. Судя по всему, таким образом США и Иран пытались склонить президента Афганистана на свою сторону, а тот не отказывался ни от одного источника денег ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google