Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... семьи чиновников и их источники могут быть открыты, — говорит жена помощника президента. — Хотя мне было не очень приятно, что мой доход обсуждают, я не была к этому готова. Но поскольку мой муж чиновник, общество имеет право знать о какой-то части его и моей личной жизни. Мне только непонятно, какая обществу разница — “Лексус” у чиновника или “Мерседес”? Если доходы задекларированы, значит, и источники их получения законны. Вряд ли кто-то станет декларировать доходы непонятного происхождения ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

222. Газпром и сицилийская мафия.

... источника называют российский "Газпром", а в качестве посредника - некую малоизвестную украинскую фирму "Ревне". Версию о деньгах мафии, вложенных в газовый бизнес, они считают несостоятельной. Вот что сообщил нам профессор Джанни Лапис, руководитель итальянской фирмы "Сирко", в офисе которого, собственно, и прошел обыск: - Действительно, я подписал контракт с "Ревне" от имени Fingas/Sirco о торговле метаном (объемом до 6 млрд кубических метров) российского или, лучше, казахского происхождения ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

223. "Оранжевая революция":

По сведениям осведомленных источников, переговоры проходили в офисе принадлежащего Жвания концерна «Бринкфорд» и были посвящены финансированию последнего этапа избирательной кампании Ющенко.
Между тем капитал этого магната также большей частью российского происхождения.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

224. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

Эти деньги прошли через банковский счет в Гонконге, который контролировала Лю. Никто никогда не делал предположений, что Керри знал о сомнительном происхождении щедрого дара Чуна.
Солидная часть этой суммы поступила от источников, заинтересованных в деятельности комитетов, в которых заседал Керри, включая более 3 млн от финансовых фирм (Керри служит в финансовом комитете сената).
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

225. Раскрыт источник утечки компромата на Шарона.

Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 17.01.2003 Раскрыт источник утечки компромата на Шарона в генеральной прокуратуре Израиля Адвокат Лиора Глатт-Беркович Всего две недели понадобилось израильской полиции, чтобы раскрыть дело о происхождении сливов предвыборного компромата на премьер-министра Ариеля Шарона, опубликованных в газете "Гаарец" 7 января с.г.. Источником утечки оказалась генеральная прокуратура, сотрудница которой, адвокат Лиора Глатт-Беркович, передала секретные материалы ...
Дата: 23.01.2003 Копия в Google

226. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной" Власти Франции арестовали виллу Людмилы Путиной и ее мужа в Биаррице: расследуют происхождение денег Оригинал этого материала © zona.media, 18.04.2024, Власти Франции арестовали виллу Людмилы Путиной и ее мужа ...
Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, рассказывал об источниках дохода Людмилы Путиной и Артура Очеретного.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

227. Труба Мирзиеева.

... группу, которая проанализировала 35 проекта — как запланированных, так и реализуемых — с общим бюджетом 39 млрд долл., что подтверждают различные источники, знакомые с работой группы а также копии ее докладов, имеющиеся в распоряжении Радио Озодлик ...
В докладе рабочей группы говорится, что передача контроля над стратегическим объектом компании «сомнительного происхождения» создает риски для энергетической безопасности страны.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

228. Токсичный капитал "Альфы".

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году.
В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается).
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

229. Top-110 (Forbes-2023).

... еврейского происхождения. Оценочная стоимость коллекции — $500 млн, она включает картину Валентина Серова «Похищение Европы». Санкции: в апреле 2022 года внесен в санкционные списки Великобритании и Европейского союза. Сделка: в июне 2022 года бизнесмен снизил свою долю владения в «Акроне» ниже контрольной, передав более 45% акций компаний в доверительное управление ее топ-менеджерам. *** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

230. Петр Авен: берегись автомобиля.

В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение.
Бизнесмен не видит для себя угрозы в действиях британских властей, говорил источник Forbes, близкий к миллиардеру.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

231. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК ознакомился с его полной версией, а также стенограммами процесса и аудиозаписями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса.
Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

232. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

У Дариги Назарбаевой, согласно данным из открытых источников, в браке с Рахатом Алиевым родилось трое детей — двое сыновей и одна дочь.
Высокий суд Лондона в апреле принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (104 миллиона долларов) в Лондоне.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

233. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, суд счел Гаршина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Более того, они полагали, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасались обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

234. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах высказал мнение, что такая благосклонность к Куликову обусловлена тем, что еще осенью 2019 года он начал давать показания по самым разным делам.
‚Даймонд‘ и ‚Альфамед‘, как полагали в СК РФ, являлись так называемыми транзитными фирмами, при помощи которых средства сомнительного происхождения отправлялись из РФ за границу.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

235. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела ...
Происхождение этих денег до сих пор не известно.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

236. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

... Игоря Юсуфова — бизнесмену Виталию Юсуфову — вопреки возражениям комитета банка по репутационным рискам в США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы и источники, знакомые с ситуацией ...
Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за недвижимость.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

237. Альма-патер Виктор Садовничий.

Эпизод описан в 1980 году в статье Сендерова и Каневского: «нежелательный абитуриент» (за этой формулировкой скорее всего скрывается тот факт, что мальчик — еврейского происхождения) Александр Трутнев, победитель матолимпиады, получил «два» на ...
... которого вел Садовничий за последние десять лет, и единственная, чей магистерский диплом указан в профиле ректора во внутренней системе научных работ МГУ. Садовничего «приставили к ней как взрослого», говорят два высокопоставленных источника ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

238. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Здание на Новгородской улице, куда заехали фирмы Плехова, принадлежит петербургскому предпринимателю немецкого происхождения Давиду Мария Мюллер-Мееркатцу.
Источник: адреса компаний в ЕГРЮЛ, выписки из Росреестра, список арендаторов в холле здания.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

239. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

... надзор, документов, подтверждающих, что недвижимость и найденные в ходе обысков деньги имели легальное происхождение, ни генерал, ни его супруга не представили. Обратившись в Кунцевский райсуд Москвы, военные прокуроры потребовали обратить деньги и недвижимость семьи Пастушковых в доход государства. Удовлетворяя заявление, суд пришел к выводу, что господин Пастушков помимо заработной платы в ФСБ «имел иные источники, из которых он получал значительный доход, но в силу запретов и ограничений ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

240. Офшоры, деньги, три топора.

... через партнерскую программу, составляет не менее 600 млн руб. Общий объем ставок выше как минимум на 30–40%, так как люди идут из соцсетей, узнают о казино через сарафанное радио и из других источников, утверждает маркетолог одного из онлайн-казино ...
В Linkedin есть несколько резюме ИT-специалистов с опытом работы в проектах Azino на этапе регистрации доменов в 2013-м: всех их объединяет страна происхождения — Украина.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google