Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
Ими управляет фирма Lewben (ее офисы находятся в Литве, на Кипре и в Нидерландах), услугами которой пользуются Олексин и Зайцев.
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
За последние два года девушка постила фотки с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров.
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
Супруга парламентария от "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии и квартирой с парковочным местом на Кипре.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
Он отлично знает явные и тайные слабости украинского государства и не стесняется ими пользоваться — например, в истории с национализацией ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет был с 30 июня по 5 июля.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019
Копия в Google
Как видно, M-VITO чаще использовался для путешествий в Германию, оба самолета множество раз засекались приемниками в районе островов Кипр и Крит, направляясь к побережью Ливана, Ливии и Сирии.
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
Когда в 2012 году тот же Forbes спорил с ВТБ о размере вознаграждения Костина, журнал настаивал: Костин получает большую часть своих доходов не в ВТБ, а за границей, через филиал ВТБ на Кипре — Russian Commercial Bank (RCB).
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google