Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6321. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Перед этим ему заочно было предъявлено обвинение в организации хищения или растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В частности, оказалось, что не было установлено место жительства экс-сенатора — следователи обошлись рапортом из ФСБ о его отъезде из России во Францию и формальным отчетом участкового о том, что господин Пугачев в своей квартире не появлялся.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

6322. Сергей Бондаренко сел за кресло гендиректора.

... 04.2014, Должность потянула на 45 миллионов, Фото: РИА "Новости" Владимир Баринов Сергей Бондаренко К двум годам лишения свободы приговорил вчера Мещанский суд Москвы бывшего главу департамента земельной политики Минсельхоза России Сергея Бондаренко ...
Оба признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

6323. Земля и глина "короля столичных строек".

У нас в России распространилась практика, когда крупные чиновники не декларируют бизнес своих жен или так декларируют, что о нем ничего не известно. При этом жены чиновников зачастую зарабатывают больше, чем они сами. Например, у мэра Казани Ильсура Метшина годовой доход в 2012 г. был 2,87 млн руб., тогда как у его жены — 49 млн руб. При этом Гульнара Метшина считается домохозяйкой". *** Активы Лилии Хуснуллиной Название компании, год регистрации Доля и другие учредители Деятельность ООО "Инвест ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

6324. "Королевскую воду" замутили налоги.

"Королевская вода" — один из крупнейших игроков рынка бутилированной воды в России, странах СНГ и в ОАЭ. Подмосковный завод компании выпускает продукцию под марками "Королевская вода", "Мия", Oxy Life.
... господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

6325. Нескромные богатства казенного человека.

Мало какой крупный объект, строящийся в Красноярске за бюджетные средства, не обходится без скандала, если в конкурсе не может участвовать «определённая» строительная компания.
... мультимиллионером Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 03.04.2014, Фото: Дела.Ру Нескромные богатства казённого человека Станислав Юровский Александр Усс Вернув Крым, Россия вступает в принципиально иной исторический отрезок времени ...
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

6326. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

Судя по рассматриваемым сейчас в судах искам, эти компании накопили многомиллионную задолженность перед поставщиками энергоресурсов и муниципалитетом. При этом на жителей, обслуживаемых этими компаниями, в 2010–2013 годах неоднократно выписывались по две и даже по три платежки. Уголовное дело в отношении господина Серенко было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

6327. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

... одна из VIP-клиенток — народная артистка России Клара Новикова. Ее представитель от комментариев отказался. Другой вкладчик — советский дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР и советник президента СССР Михаила Горбачева Рафик Нишанов. Связаться с ним не удалось. На общем фоне (по данным АСВ, на 14 февраля ему как конкурсному управляющему были предъявлены требования на 36,4 млрд руб., установлены требования на 9,9 млрд руб.) притязания крупных вкладчиков заметные, но не радикальные ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

6328. Судья на "Заречной" палится.

Уже второй год идет борьба за контроль за крупным кузбасским производителем угля — ООО "Угольная компания Заречная".
... день отправки письма — 24 января — появилось также официальное сообщение о том, что Тулеев обратился к начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области Юрию Ларионову и руководителю ФСБ по Кемеровской области Владимиру Панову с просьбой дать правовую ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

6329. Top-111 (Forbes-2014).

... 207 стали наследниками крупных состояний, 352 — унаследовали, но значительно нарастили масштаб семейного бизнеса. Планка для попадания в топ-20 списка поднялась на $8 млрд — до $31 млрд. Успешнее всего 2013 год сложился для основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга — стремительный рост стоимости акций соцсети позволил ему увеличить состояние с $13,3 млрд до $28,5 млрд. В рейтинг вошли также ряд новичков, обязанных Facebook своим успехом: это финансовый директор компании Шерил Сэндберг ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

6330. Крэк для губернатора.

И 640 млн КРЭК платит не названной полицейскими кипрской компании за обретение 100-процентной доли в уставном капитале самого «Макропрофа».
В 2007 году стала председателем совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» — крупнейшего не только в крае — в России — экспортера пиломатериалов из лиственницы и ангарской сосны.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

6331. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере»; санкция — до 10 лет лишения ...
Эта компания получила от «Росагролизинга» перевод на 1,124 млрд.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

6332. "Открытие" развели комплексно.

В конце февраля он сообщил коллегам, что работает для британской компании Threadneedle над крупной форвардной сделкой по покупке аргентинских варрантов.
*** Все свои Джордж Урумов, гражданин России и Великобритании, родился в Северной Осетии, среднее образование получил в Женеве, высшее — в Лондонской школе экономики и политических наук, работал в Lehman Brothers и HSBC.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

6333. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

... Александр Жеглов Дмитрий Захаров Московская полиция обыскала квартиру Дмитрия Захарова — члена наблюдательного совета АЛРОСА и генерального директора крупной инвестиционной компании "РИК Финанс", принадлежащей правительству Республики Саха (Якутия ...
А Дьулустан Борисов сейчас в России?
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

6334. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

... краю, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц читинской администрации по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере ...
— Врезка К.ру] [Чита.Ру, 07.02.2014, "Блог Навального в судьбе Шуляковского": Компания «Домакс», выигравшая оба аукциона, выступала просто как посредник между мэрией и неизвестными лицами, отдыхавшими после сделок, по словам директора «Домакса ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

6335. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

... а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере"; санкция — до десяти лет ...
ЗАО сначала было перерегистрировано из Воронежской области в Санкт-Петербург и переименовано в Объединенную зерновую компанию.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

6336. Судья скрылась от следствия в материнство.

Арбитражем за его компанией "Аквамарин Лимитед" было признано право собственности на здание площадью 920,9 кв. м. Господин Чернов сел на девять лет. А в действиях судьи Барановой СКР усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ст. 291 (подстрекательство к даче взятки) и ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Впрочем, согласие на возбуждение уголовного дела члены ВККС не дали, решив, что судья не была должным образом уведомлена о заседании.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

6337. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... на счета Julius Baer и HSBC Private Bank сделали более 30 крупных переводов, а суммы переводов составляли от 10,6 млн. долларов США до 74 млн. евро. Антонов провел 27 операций, а Баранаускас — 6 переводов. — Врезка К.ру] Также в деле имеются документы о том, что Владимир Антонов якобы "указал банку заплатить слишком большую (и необоснованную с коммерческой точки зрения) цену за объект недвижимости в Риге, купленный ранее у связанной с ним же компании", в связи с чем убыток составил €25 млн. По ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

6338. Нового вице-премьера взяли за старое.

Чиновник подозревается в крупном мошенничестве, связанном с незаконным оформлением в начале 2000-х годов в собственность местных газовых сетей. Ранее этим делом безуспешно занимались региональные правоохранительные органы. Магомедгусена Насрутдинова сотрудники центрального аппарата ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали в воскресенье вечером в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Махачкалы.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

6339. Монополия Владимира Рохмистрова.

Оштрафовал две крупные строительные компании аж на целых 20 тысяч рублей.
И сегодня в России – непаханое поле для регуляторов.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

6340. Размах по-сельцовски.

... России Константина Ромодановского) на должность начальника управления внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы и присвоение звания генерал-майора. Не проработавший и года в «золотой» должности, Петр Сельцовский был обвинен в крупных ...
Отбит мифический рейдерский захват ОАО «МРСК Северного Кавказа» со стороны Ахмеда Билалова и корейской компании, а заодно облит грязью вице-премьер Аркадий Дворкович, якобы одобривший планируемую сделку по передаче северокавказских сетей иностранным ...
Дата: 15.01.2014 Копия в Google