Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Опричники СуперХана.

Россия — потому что в этой стране находится значительная часть активов Аблязова, Великобритания — потому что именно там «БТА Банк» предъявил гражданские иски с Аблязову и ряду его сотрудников и помощников.
Ешенкулов даже стал активно выводить из всех процессов Андрея Павлова, который был ключевым звеном между казахскими заказчиками и российским подрядчиком — группой следователей под руководством Будило.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

122. Явочная квартира Юрия Жукова.

Казахский миллиардер Владимир Ким, казахская же певица Анар Айтжанова, российские миллиардеры Владислав Доронин, женившийся на Наоми Кэмбелл и Виктор Харитонин, а также украинский олигарх Ринат Ахметов.
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

123. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— На повестки он не реагирует — пришлось объявить его в федеральный розыск, не найдем его в России — будем подавать в международный розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников что ни родственник, то обязательно успешный и талантливый бизнесмен.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

124. Нары делу не помеха.

На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Задолженность перед старыми кредиторами погашалась средствами новых кредиторов, но при этом банк не обязан был выплачивать деньги по первому требованию вкладчиков: все депозитные вклады имели четкие сроки погашения, и работу с ними было удобно ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

125. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

«Газпром», Белый дом, российские, казахские, туркменские деньги.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

126. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

На прошлой неделе СЗТ объявил, что заключил договор о продаже 15% “Телекоминвеста” за $410 млн. На пакет претендовали АФК “Система”, Altimo, FNH, казахский инвестиционный фонд, но совет директоров СЗТ отдал предпочтение компании, предложившей самую высокую цену, — ООО “АФ Телеком Холдинг”.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

127. Президент-placement.

Сюда Путин приводил в 2000 г. своего казахского коллегу Нурсултана Назарбаева, а до него заведение посещал и первый президент страны Борис Ельцин.
Однако в петербургском Промышленно-строительном банке, 23 акции которого (0,00025% уставного капитала) принадлежали Путину до 2003 г., влияние этого на имидж банка официально комментировать отказались. А один из менеджеров банка на условиях ...
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

128. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Планы казахского бизнесмена «Новому Региону» подтвердили сразу несколько источников в Алма-Ате и Астане.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

129. И один в поле воин!

Олег Николаевич Сосковец родился 11 мая 1949 году в казахском городке Талды-Курган в семье рабочих.
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

130. Английские пациенты

Были обнаружены и изъяты документы об участии Yukos Capital в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах (компания пыталась добиться судебного признания права быть кредитором ЮКОСа), а в банках -- документы, касающиеся всех расчетных ...
Хотя на этот завод претендовали и "Роснефть", и ЛУКОЙЛ, и ТНК-ВР, и даже казахская "Казмунайгаз". Копия в Google

131. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Полученные от казахского бизнесмена миллиарды могут стать проблемой для лояльных Кремлю СМИ. «МО» обратил внимание на исчезновение рекламных плашек вчера вечером, вскоре после объявления очередного списка иноагентов.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

132. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

... Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time). [...] На 63-м месте расположилась вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе с семьей, на 117-м месте — казахский бизнесмен Владимир Ким. Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека, заметила The Sunday Times ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

133. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Через холдинговую компанию «Алмэкс» Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупнейший банк Казахстана.
... ЕТК. Электронные письма, изученные FT, свидетельствуют, что с 2008 по 2012 год компании Карманова выиграли контракты на производство стальных труб для газопровода не менее чем на $370 млн, и на $1,5 млрд — на торговлю казахскими нефтью и газом ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

134. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

135. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
... когда пожилой человек, который уже в силу возраста не выучит государственный язык, попадая в данные учреждения, не может получить квалифицированную помощь или не может получить интересующую информацию, так как всё изложено только на казахском языке ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

136. Бельянинов как диагноз.

При всех очевидных плюсах российской таможни поставщики товаров стали предпочитать провозить товары через белорусские и даже казахские таможни?
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

137. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

Отметим, что за последние дни апелляционный суд Экс-ан-Прованса вынес уже второе решение об экстрадиции по запросам Генпрокуратуры РФ. 9 января такое решение было принято в отношении бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

138. Покушение в особо важном размере.

Суд над казахским боевиком в итоге проходил в так называемом особом режиме — без выступления свидетелей, исследования доказательств и прений сторон.
После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

139. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
— Врезка К.ру] [ИА "Фергана", 24.04.2013,"Депутат швейцарского кантона Женевы заинтересовался происхождением капиталов беглого казахского чиновника Виктора Храпунова": Повышенный интерес женевской прессы к персоне беглого казахстанского чиновника ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

140. Слив активов.

... в 60 млн долларов актив группе казахских бизнесменов, ведь здание на Туполева было приобретено им за сущие копейки. Да и на конечную цену может повлиять спешка и нетерпение собственника, говорящая о том, что сам бизнесмен тоже не очень-то верит в стабильность собственного положения. Вопрос только в том, насколько оценивают риски казахские бизнесмены — ведь покупка собственности на госаукционе сильно отличается от скупки краденого. Отметим в скобках, что и Банк Китая, в свое время купивший одно ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google