Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов. По информации Le Monde, в конце июля 2011 года швейцарским прокурорам был передан "дополнительный донос", в котором содержатся подробности того, как президент Назарбаев получил 100 млн долларов за сделку агентства "Хабар", заключенную через казахского дипломата, работающего в Женеве.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

142. Коктейль Фирташа.

Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было.
Смотрите: после EuralTransGas (ETG) я уже понимал все проблемы — и узбекские, и туркменские, и казахские, и газпромовские, и украинские.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

143. Березовский обзавелся Мухтаром.

Не говоря уже про то, что Казахстан не входит в Совет Европы, а значит, казахские граждане в принципе не могут обращаться с исками в Европейский суд по правам человека.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

144. Национальные особенности омской милиции:

Спешно покинувший Павлодар казахский милиционер уже через четыре года становится начальником УВД Омской области, получает звание генерал-майора.
... за эти десять лет. И это без учета того, что спрятано подальше от чужих глаз, ведь реальный доход в виде больших сумм наличности не положишь в банк на свое имя, приходится ездить на автомобилях по доверенности, жить в «чужих» квартирах и домах ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

145. Клятва бывшего зятя Назарбаева:

В 1997 году назначенный в первый раз главой КНБ Мусаев заявил в парламенте, что премьер-министр Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
Вместе с тем хочу заверить Вас что готов в случае необходимости бороться с оппозицией и деструктивными силами, особенно с "арамом" (с казахского это можно перевести как "нечистый", "поганый".
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

146. Российские рейдеры в Украине:

Вадим Валентинович Гриб родился 4 июня 1961 года в г. Экибастуз Казахской ССР. В 1982 году окончил Высшее строительно-командное училище в Тольятти.
Совет директоров промышленно-инвестиционного концерна «Металлургия» (учредителями являются Сумское НПО им. Фрунзе, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, электрометаллургический завод «Днепроспецсталь», банк «БИГ-Энергия», ОАО ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

147. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Комиссионные “Газэкспорта” составили $1 на 1000 куб. м. Среднеазиатский газ распределился так: 41 млрд куб. м туркменского газа по $66 за 1000 куб. м, 8,5-9 млрд куб. м узбекского газа по $70 и 6-6,5 млрд куб. м казахского по $67. Но из них 2,5 млрд ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

148. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

В октябре с.г. из он пролоббировал вопрос об отзыве лицензий у ряда участников ВЭД, специализировавшихся на переработке нестабильного газового конденсата казахского происхождения, с целью монополизации рынка для «своих» коммерческих организаций.
... что часть денег уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

149. Акаянные дни. 10 лет правления Акаева.

... Акаева в иностранных банках и недвижимости за границей. От известных депутатов парламента Киргизии можно услышать о якобы 600 млн. долларов США, вложенных Акаевым в иностранные банки. Сведения эти не подтверждены документально, но и не опровергаются официально из года в год. Возникает вопрос: откуда у президента с окладом в несколько сот долларов США такие деньги? Сотни тысяч граждан Кыргызстана с недоумением наблюдали на экранах телевизоров пьяного Акаева на презентации казахской столицы Астаны ...
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

150. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
Кроме того, определенный интерес к тому, чтобы превратиться в будущих игроков на энергорынке, есть у ряда украинских и казахских компаний. Копия в Google

151. Скандал в еврейском семействе

... в тель-авивском аэропорту и препровождение его «для беседы» в околоток создает не только новый поворот в «деле банка «Апоалим», но и может иметь серьезный резонанс во внутрироссийских делах Владелец агрохимического холдинга «Акрон» В. Кантор стал ...
Но вот что характерно: если по сделке с Китаем на Украине обнародована практически исчерпывающая информация – сроки, финансовая схема через вероятные офшоры В. Кантора и даже название казахской компании авиаперевозчика, то по сделке 2001 года с ... Копия в Google

152. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
В 2010 году Назарбаева даже пела казахские и армянские народные песни на благотворительном мероприятии, которое организовал Саркисян и на котором присутствовал принц Чарльз.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

153. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse". [respublika-kaz.info, 31.03.2010, "Казахский олигарх назвал оффшоры зятя Назарбаева": «Vitol Central Asia S.A.».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

154. США накинули Виктору Буту 180 лет.

Например, 12 июля 2007 года из одного казахского банка в столицу штата Юта Солт-Лейк-Сити были перечислены от имени авиакомпании "Мега" 52 800 долларов. Оттуда деньги были переведены на счет флоридской компании, с которой Samar заключила сделку на покупку самолетов. 30 июля 2007 года российская фирма Ilex Ventures перечислила на счет этой флоридской авиакомпании в одном нью-йоркском банке 244 200 долларов.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

155. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

В декабре 2005 г. “Русснефть” приобрела у ТНК-ВР “Саратовнефтегаз”, НПЗ “Орскнефтеоргсинтез”."- врезка К.Ру] Личное дело Михаил Сафарбекович Гуцериев Родился 9 марта 1958 года в городе Целинограде Казахской ССР. Окончил Джамбульский технологический ...
В 1992 году создал и возглавил промышленно-финансовую компанию БИН (Банк инвестиций и инноваций).
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

156. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В число “лейтенантов” входят: Давид Богатин, ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую “семью” Коломбо и “Коза Ностру”, в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на “Коза Ностру”, в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества); Лазарь Беркович, лидер еврейского ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

157. Алюминиевая сага (1993-2003).

Наоборот, TWG через собственные офшорные фирмы и банки кредитовала заводы, сажая их, кроме сырьевой иглы, еще и на кредиторскую.
... в карман TWG. Ничем не мотивированный отказ от подписания соглашения, учитывающего права собственности казахских партнеров на предприятиях «Алюминий Казахстана», «Феррохром», «Казхром», недвусмысленно свидетельствует о целенаправленной политике TWG ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

158. Сеть, скованная тоталитаризмом.

Семья президента и лица, особо к ней приближенные, контролируют многие казахские средства массовой информации.
... пользователями в Туркменистане были банки, энергетические компании и расположенные в Ашхабаде дипломатические представительства зарубежных государств. Все они, в том числе посольства США, Великобритании и Центральный банк республики, предпочитали до ...
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

159. Top-88 (Forbes-2022).

[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Он постоянно проживает в Казахстане, поэтому сначала был включен в список казахских миллиардеров.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

160. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

... бумагам некоторых украинских и казахских банков был допущен дефолт. Но Millhouse дождалась восстановления рынков, когда падение по портфелю бумаг было отыграно. В 2009 году Millhouse инвестировала в субординированные облигации ирландской финансовой компании Irish Nationwide Building Society (INBS). Финансовая система страны уже шаталась, но по этим бондам действовали госгарантии. Тем не менее уже на следующий год правительство страны заявило, что для спасения банка потребуется помощь держателей ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google