Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Он создавал такие корпорации на Антигуа и Каймановых островах».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

42. Конвейер авиарухляди.

Так, «Боинг-737» (MSN 24519) совершил первый полёт 2 октября 1989 года и, дойдя до соответствующего состояния после 11 лет эксплуатации компаниями Сayman Airways (Каймановы острова) и Istanbul Airlines (Турция), был продан турками «прокладкам» FSB и Royal Airways, реализация через которые позволяла избежать ответственности за выплывающие со временем неисправности.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

43. Гламурный флот Абрамовича.

Флаг Каймановы острова.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

44. Офшоры парламентариев.

*** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

45. Капитализм в холодном климате.

Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых островов, и, в конце концов, добираясь до США, где продавалось 30% всего алюминия этой империи.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

46. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Вначале эти предприятия отправились посреднику — кипрской Dedaci Enterprises, структуре специального фонда, созданного на Каймановых островах UCP Щербовича (UCP Oil and Gas Private Equity Fund).
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

47. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

В мае 2016 г. АСВ добилось наложения обеспечительных мер на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

48. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Первая была зарегистрирована на Каймановых Островах и принадлежит супругу бывшего бухгалтера Глуховского, а вторая базировалась во Флориде и принадлежала самому Глуховскому и его экс-супруге Юлии Глуховской.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

49. Неприкосновенная яхта.

St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd, пишет «Новая газета».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

50. Все нити ведут к Касьянову.

Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

51. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

52. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

На Savills он оценивался в ?9,9 млн, а на портале недвижимости Rightmove — в ?12 млн. Ранее агентство также продало поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир за ?1,6 млн (161 млн руб.) и 47-метровую яхту, зарегистрированную на Каймановых островах.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

53. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Ходит судно под флагом Каймановых островов.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

54. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

В первый год у музея возникли проблемы с открытием, т.к. компания под названием Faberge Ltd., зарегистрированная на Каймановых островах, за которой стоят еще один коллекционер работ Фаберже Виктор Вексельберг и его партнер Брайан Гилбертсон, подала иск к Музей Фаберже в Баден-Бадене, утверждая, что именно она владеет правами на название “Фаберже”.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

55. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Кстати, по данным агентства, долги разорившегося МПБ превысили 82,6 млрд руб. В АСВ отмечают, что решением Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 года с Сергея Пугачева было взыскано более 75,6 млрд руб. Это решение признали суды Великобритании и Каймановых островов, арестовавшие активы беглого банкира.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

56. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Сбежав из России в Великобританию, господин Пугачёв теперь вынужден в спешке покинуть и её, получив 2 года за неуважение к суду, а его виллы во Франции, Швейцарии и на Каймановых островах арестованы.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

57. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

58. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

В декабре 2010 года произошло изменение в структуре капитала Olma Media Group Ltd — фонд с Каймановых островов DPK Investment Fund стал владельцем 99,9%, а у Узуна осталось 0,1%.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

59. Троянский "твиттер" для Кубы.

Для конспирации деньги приходили со счетов в Испании и на Каймановых островах, а компании — разработчику сайта не сообщали об американском участии в проекте.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

60. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Обвинение указывает, что Антонов и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google