В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Управление гражданской авиации Каймановых островов, где зарегистрирован бизнес-джет, указало, что борт с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd. В мае 2017 года этот офшор зарегистрировал филиал в Чехии.
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
Дом приобретался супругами в 2000 году через офшорный доверительный фонд на Каймановых островах всего за ?6 млн, однако сейчас, после многочисленных перестроек, цена объекта может превышать ?70 млн. *** №10: Михаил Фридман Адрес: Hampstead Lane, London Стоимость: ?65 млн В начале 2016-го совладелец LetterOne приобрел викторианский особняк Athlone House неподалеку от лондонского парка Хампстед-Хит (и 2 га прилегающей территории) и через полгода получил разрешение на частичную перестройку.
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
Решение, как возвратить этот налог из бюджета, годом ранее нашли в фонде Rengaz Holdings (Каймановы острова), которым управляла компания «Ренессанс Капитал».
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других технологиях финансового мира.
Дата: 29.02.2016
Копия в Google
Владельцем CIF считается группа частных гонконгских инвесторов, которых часто называют 88 Queensway Group — по адресу штаб-квартиры в Гонконге, где зарегистрированы три десятка связанных с фондом компаний (западная пресса относит к синдикату более 60 компаний, зарегистрированных в семи странах, в том числе в Гонконге, Сингапуре, на Бермудских, Каймановых и Британских Виргинских островах).
Дата: 23.10.2015
Копия в Google
А швейцарским «гномам» из Julius Baer удалось даже добиться закрытия WikiLeaks в США после того, как на сайте были опубликованы сведения об их тайных клиентских счетах на Каймановых островах.
Дата: 10.09.2010
Копия в Google
Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
Он вместе со своей двоюродной сестрой Оксаной Павлюченко зарегистрировал на Каймановых островах виртуальную биржу в Интернете под названием "Сток Дженерэйшн".
Дата: 01.02.2003
Копия в Google
С испанского острова Ибица прилетел реактивный ВАС-111, зарегистрированный на Каймановых островах компанией, имеющей юридический адрес в Швейцарии.
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы острова 7,2 млн. долларов, вырученных от продажи ОВВЗ 6-й и 7-й серий, принадлежавших Национальному резервному банку.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Он является третьим по величине акционером компании после Moneybag, офшорной компании, базирующейся на Каймановых островах, и Target Global, зарегистрированной в штате Делавэр, США. Однако данные о том, что Джангиров является одним из бенефициаров литовской компании, в госреестр так и не поступили.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google