Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов. Следствие по делу еще ведется. "Коммерсант", 13.10.2023, "Прости, я все верну": В махинациях обвиняются бывший главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич, а также соучредители московского ПАО «Волга капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин, на личных счетах которых и оказались похищенные средства.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

62. Дело Анастасии Оськиной не умрет.

По версии Олдмана, $5 млн — уставной капитал банка, который забрали конечные бенефициары перед отзывом лицензии банка в декабре 2017-го. Проблема якобы в том, что следствие не смогло установить конечных бенефициаров «Евростандарта». В то же время в рамках другого дела Ильдара Клеблеева, Виталия Вергизова, Анастасию Торутеву и Светлану Егорову обвиняют в числе прочего в том, что они приобрели 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт» на похищенные средства.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

63. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

64. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... проспект, д.33 для организации филиала банка. В процессе проведенной проверки установлено: ТОО "Цефей ЛТД" располагается по адресу: ул. Обручева,д.16, там находится коммерческий магазин, торгующий товарами народного потребления за валюту. Генеральным директором данного предприятия является Муравлева Галина Анатольевна - 1957 года рождения. В учредители также входит ее сожитель - Лавриков Дмитрий Николаевич,1960 года рождения. До недавнего времени они имели по 50 процентов уставного капитала ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

65. "Газета.Ру" vs. Мамут

Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Копия в Google

66. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Банк не развивается, сеть не построили, не привлекли деньги. Фактически капитала у банка нет, а в балансе дыра, размер которой, по разным источникам, составляет порядка 3,6 млрд долл., потому что все эти два года они формировали расходы, которые не покрывались прибылью. — Но ведь по официальной отчетности банка он получил в первом квартале этого года прибыль?
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

67. Пробоины в бизнесе ВТБ.

По его мнению, политика руководства ВТБ привела к “опасным тенденциям в развитии системообразующего банка”. А именно “ускоренному наращиванию портфеля крупных и долгосрочных инвестиций без серьезного анализа рисков” при одновременной “бурной географической экспансии” и “форсированном освоении” новых бизнес-направлений на фоне снижения достаточности капитала.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

68. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Его хобби было наращивать капитал, дразня партнеров по бизнесу и конкурентов молодостью и подчеркнутым пижонством "нового русского". На весь мир Антонов прославился, когда купил производителя суперкаров Spyker и подал заявку на покупку шведского Saab. Сегодня банк Snoras национализировало литовское правительство, а украинский "Конверсбанк" отобран бывшими партнерами по бизнесу и превращен в CityCommerce Bank.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

69. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... свободном доступе отсутствуют, закрытость данной информации увеличивает инвестиционный риск на данного контрагента 9) Низкое качество ресурсной базы: Обоснование: - Основу ресурсной базы составляют: средства на счетах клиентов – (17-25% валюты баланса), привлеченные МБК (13-22% валюты баланса), выпущенные долговые обязательства - векселя (7-14% валюты баланса), средства граждан (3-5% валюты баланса) - Уставный капитал составляет 7%, эмиссионный доход около14% (совокупно 21%) валюты баланса Банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

70. Малые грешники.

Любому, кто хоть раз сталкивался с практикой работы так называемых «рейдеров», захватчиков предприятий, понятно, что все описываемые действия банка «Нефтяной» и подконтрольных ему фирм – банальная попытка недружественного поглощения и присвоения доли в капитале компании. Вообще, складывается впечатление, что учиться на собственных ошибках банк «Нефтяной» решительно не умеет (или не хочет): многим до сих пор памятна крайне неприглядная история о том, как в 2002 году банк пытался захватить ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

71. Top-468 ("Финанс").

На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

72. Акт документальной ревизии

В юридическом заключении было отмечено, что в соответствии со статьей 620 Швейцарского кодекса Andava S.A. несет ответственность перед своими кредиторами только в пределах своего акционерного капитала (2.500.000 швейцарских франков). Согласно справки по переговорам, состоявшимся в Центральном банке Российской Федерации 3 декабря 1996 года, по мнению Зам. Директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Татьянченко М А , на операции через казначейство ЦБ должен был: выдать ... Копия в Google

73. Российский страховой бизнес — 2013.

... Б2 РВМ Капитал Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», УК, ЗАО В1 РГС, НПФ А1 РГС МЕД, ООО (Тверь) А1 РГС-Жизнь, СК, ООО А1 РГС-Мед, ООО (Сыктыквкар) А1 РГС-Медицина, ООО А1 Ренессанс Групп В1 Ренессанс Жизнь, СК, ООО В2 Ренессанс Жизнь, холдинг, ООО В2 Ренессанс Жизнь, ЧАО (Украина) В2 Ренессанс Страхование, группа, ООО В2 Ренессанс Страхование, холдинг, ООО В2 Ренессанс Управление Инвестициями, ООО В1 Ренинс Финанс, ООО В2 РЕСО, группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

74. Пугачева уличили в мошенничестве.

Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма. Итак, что же это за организации? * * * По данным Московской регистрационной палаты, уставной капитал и ООО «Вестстройсервис», и ООО «Бизнес-мастер 2000» составляет 8400 рублей.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

75. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

В прошлом году он присоединил к «Ренессанс Капиталу» дочерний ОНЭКСИМу банк МФК и возглавил новую группу «МФК-Ренессанс». Против этого выступили Банк России и Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, однако это нисколько не смутило Иордана, он продолжает вести дела группы «МФК-Ренессанс» как ни в чем не бывало.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

76. Не замминистра, а друг министра.

Потанин решил инвестировать в сельское хозяйство и создал АПК «Агрос» с капиталом в $100 млн — для приобретений. Мясные активы «Агросу» помогал консолидировать как раз МДМ-банк. В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

77. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

К примеру, ведомственные банки изначально получили стартовый капитал. При этом не использовался интеллект работников банка, и потому трудно говорить о их профессионализме, а значит, перспективах самого банка. Выпустите на волю из клетки птичку — она погибнет. Этот закон универсален. Большие обороты и активы еще не показатель качества банка.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

78. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд достаточен Капитал банка не покрывает обязательства по вкладам населения Просроченная задолженность по ссудам (без %) - 277 042 253 Просроченные проценты - 114 611 200 Ликвидные активы - 4 817 952 тыс.руб, риск 0 % Здания, сооружения - 23 983 212 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

79. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

<…> По поводу ситуации с вкладами физических лиц (в том числе исчезновением денежных средств путем якобы их снятия со счетов) Росляк пояснить ничего не может в связи с тем, что в ее должностные обязанности операционная деятельность банка не входила». Есть в протоколе опроса Марии Росляк и еще одна любопытная деталь: по словам экс-президента банка, при исправлении ситуации с ликвидностью в 2011—2012 годах учредители банка увеличивали его уставный капитал и будто бы планировали сделать то же и в ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

80. Распродажа по-лужковски.

Он не согласен с тем, что Банк Москвы будут приватизировать по лужковской схеме. «ВТБ — единственный претендент, который дал твердую оферту, — объясняет он. — Во всем мире банки не покупают на аукционах, это всегда переговорный процесс. На федеральном уровне уже несколько раз применялась приватизация в форме внесения в уставный капитал. Город может получить деньги в виде дивидендов [ЦТК, которая продаст пакет в Банке Москвы] или через ликвидацию компании как единственный учредитель».
Дата: 07.02.2011 Копия в Google