Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

25 марта текущего года Кириллу Бадикову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Иск о банкротстве четвертого застройщика квартала, ООО «Литер 4», по заявлению Фонда защиты прав дольщиков с декабря рассматривается в суде.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

102. Юрий Сулин остался с "трешкой".

Напомним, что сейчас во 2-м Западном окружном военном суде в отношении Юрия Сулина рассматривается уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
В частности, многочисленные злоупотребления были выявлены военными следователями при возведении нескольких жилых кварталов для сотрудников ФСБ в Сочи и строительстве объектов в Крыму.
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

103. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были ...
Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

104. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Это один из самых дорогих кварталов столицы.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

105. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Выяснилось, что следователи ГУ МВД по Московской области обратились туда с ходатайством об аресте бизнесмена в рамках ранее возбужденного уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК).
Речь идет об «Автокомбинате №16», который вначале был за бесценок (что-то около миллиона рублей) продан вместе с землей бывшему сотруднику ОБЭП г-ну Мордковичу, а затем куплен уже почти за полтора миллиарда застройщиком «Нагатинский квартал ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

106. Иван Кляйн посчитал торги неуместными.

Как рассказали в ведомстве, градоначальник, который с середины ноября находится в СИЗО, подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

107. Галина Морозова не справилась с чем-то у себя в голове.

Она подозревается в убийстве собственного сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Я сам звонил тогда Морозовой выразить утешение, а наши активисты — Мама Римма (Римма Галиуллина.— “Ъ”), Ольга Дорошенко, Ксения Литвинова — откликнулись на призыв пройти жилые кварталы и искать ребенка...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

108. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Депутат подозревается в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО «Краснодар Сити» ведет ...
«Стройка продолжается, сроки сдачи двух домов перенесены на четвертый квартал 2020 года в соответствии с ФЗ-214.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

109. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Изначально объект предполагалось ввести в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

110. Семейные активы Марата Медоева.

Сейчас Голунов находится под домашним арестом до 7 августа — ему инкриминируют покушение на сбыт наркотических средств (ст. 30 и 228.1 Уголовного кодекса).
ФБК приводит выписки из ЕГРН, согласно которому Игорь Башерович Медоев (тезка отца Марата Медоева) — собственник помещения площадью 206,4 кв. м по улице Фадеева, дом 4а. Это жилой комплекс «Итальянский квартал», в котором «один квадратный метр стоит ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

111. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

В постановлении суда («Ведомости» ознакомились с копией) указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. В документе есть ссылка на ответ Роскомнадзора, который в июне сообщил прокуратуре, что издатель The New Times в II–IV кварталах 2017 г. и в I квартале 2018 г. сведений об иностранном финансировании не предоставлял. По ст. 13.15.1 Кодекса об административных нарушениях непредоставление или несвоевременное предоставление информации о ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

112. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

В июле инициативная группа заявляла, что следователи возбудили на неустановленных лиц уголовное дело по ст. 159 ч. 4, заподозрив их в мошенничестве с деньгами дольщиков. По словам потерпевших, ключи от своих квартир в строящихся домах дольщики ЖК "Ленинградская перспектива" (переименованный в ЖК "Квартал в Мурино"), дожидаются с осени 2017 года, при этом работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

113. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Напомним, экс-совладелец Urban Group обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Амбициозный проект Urban Group подразумевал постройку жилых домов, окруженных искусственными каналами с мостами, выходящими на набережную длиной несколько километров, «благодаря которым объект будет напоминать великолепные кварталы Венеции или ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

114. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

«Сегодня я принял решение об увольнении первого заместителя председателя правительства Рамазана Алиева, которому была поручена эта работа,— заявил врио главы республики.— Он доложил мне и председателю правительства, что по итогам первого квартала мы ...
Как выяснилось из неофициальных источников, уголовное дело было возбуждено следователями ФСБ по ст. 286 УК — превышение должностных полномочий.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

115. Недоимка выросла на БАДах.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь Воробей, было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу около года назад по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
... 2015 года последовательно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды первого–четвертого кварталов 2013–2014 года заведомо ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 1,26 ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

116. Вячеслав Нотяг за год взяток отсидит три.

Вячеслав Нотяг за год взяток отсидит три Бывший питерский депутат за 300 тыс. руб. в квартал обещал девелоперу больше не мешать вести уплотнительную застройку Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.01.2018, Бывшего петербургского депутата ...
По оценке следствия, в общей сложности Вячеслав Нотяг получил 1,2 млн руб. После задержания парламентарию предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (взятка) и арестовали.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

117. Приговоры по "делу "Славянки".

... с вымогательством (ст. 204 УК РФ). Другой эпизод, квалифицированный судом уже как мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), был связан с деятельностью частной аутсорсинговой компании БиС, принадлежащей господину Елькину и его партнеру. В декабре 2010 года БиС заключила контракт с Минобороны, взяв на себя полное хозобслуживание так называемого арбатского комплекса — примерно трех десятков зданий и сооружений, принадлежащих Генштабу и занимающих два квартала между Гоголевским ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

118. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Напомним, дело в отношении экс-сенатора было возбуждено Шестым следственным управлением Главного следственного управления СКР 15 января 2016 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального ...
... по налогу на добавленную стоимость, которые представила в налоговую службу, в результате чего уклонилась от уплаты с ООО "Кафа" налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет за третий квартал 2010 года в общей сумме 14 272 895,08 рубля ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

119. Санация имени Арефьева.

... преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием. Так, в этом году, у банка постоянно менялись руководители и акционеры, при этом ставки по вкладам превосходили все разумные пределы, что явно указывало на то, что отдавать деньги вкладчикам руководители Маст-банка явно не собирались. Только в первом квартале 2015 года депозиты физлиц в ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

120. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были проведены обыски, затем им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
В I квартале 2012 г. у Мособлбанка появился новый акционер — ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), на 31 марта 2012 г. РФК принадлежало 74,19% акций банка, а у Анджея Мальчевского было 80% РФК. Но в отчетности РФК за II квартал 2012 г ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google