Поиск по "Кипрский офшор". Результатов:
кипрский - 1456
,
офшор - 1739
.
Результаты с 581 по 600 из 653.
Результаты поиска:
- 581. Изгнание из "царского села".
-
С восточной стороны на карте ниже видны участки с двумя домами в поселке «Усово-Плюс» — их приобрела кипрская Ermira. Как уже писал «Проект», эта фирма — личный «кошелек» президента. После замужества там поселится старшая Мария, причем для конспирации земли стоимостью около 350 млн руб. — расчет сделан по средней стоимости домов, выставленных на продажу в поселке «Усово Плюс» — оставят в собственности офшоров.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
- 582. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.
-
В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе в офшоры более 25 млрд руб. По открытым данным сервисов раскрытия информации «Хроники» установили, что Ялов, находясь на посту ...
В 2011 году она вместе с компанией «Хэрадс», принадлежавшей кипрскому оффшору, создала в Москве, где тогда работал её муж, компанию «Пчёлы».
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
- 583. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
-
... списка офшоров, а тут как назло поднимается шум по поводу сложного плетения сетей Рыболовлева. Свита требует от князя расследования по поводу коррупции в органах юстиции. И вообще, Рыболовлев уже четыре года в Монако, а местный паспорт ему до сих пор не выписали. Одно время он хотел стал послом княжества в России, но во дворце Гримальди мне сказали, что Путин эту идею вряд ли одобрит. На этом фоне живописью никто больше не интересуется — она заперта до лучших времен в подвалах кипрских адвокатов ...
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
- 584. "Кидок" на "Подиуме".
-
Согласился он и с тем, что «по состоянию на июль 2017 года 100% акций ЗАО „Подиум“ (мажоритарного участника ООО ИПК „Атлас“) принадлежало иностранной компании „КИНДЕ ИСТЭБЛИШМЕНТ ЛТД“ (офшор на Британских Виргинских островах), что следует из списка ...
@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
Дата: 17.08.2022
Копия в Google
- 585. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.
-
Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется "Уралхим" добился банкротства осужденного за мошенничество совладельца "Тольяттиазота" из-за долга в 87,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о ...
Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 586. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.
-
... ящике вместе с кипрской компанией. Фирма Sigmateli была зарегистрирована в сентябре 2010 года. На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза. В 2011 году акционером в Sigmateli становится багамская офшорка. Впоследствии настоящие бенефициары скрылись за кипрскими подставными фирмами и посредниками. В настоящее время Sigmateli официально принадлежит кипрской компании Axecorp Trading. Из документов, полученных RISE из кипрского реестра компаний ...
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
- 587. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 588. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
-
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
- 589. Контрабандисты Александра Лукашенко.
-
Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор. «Бремино групп» на паритетной основе принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко. Формально владельцами «Газ Венчуре» записаны кипрские фирмы Maylen Limited и Feloren Limited.
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 590. Семейное добро Александра Брыксина.
-
Принадлежала же она, по регистрационным данным, трем офшорам. После присоединения Крыма к России и введения санкций Фукс переехал на Украину. В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
- 591. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
... офшору из Белиза ?Lombardi Corporation. Кроме того, в 2013-2014гг. собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях. Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Офшор ...
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 592. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
-
Причем резкий скачок в плане выручки и госзаказов компания сделала в 2011 году после смены собственника: на место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм.
Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
- 593. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.
-
Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
- 594. Офшорный курьер на миллион.
-
В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services. Этой компании принадлежит 67% в Fox-Express через оффшор Inceptio Holdings LTD. Остальные 33% курьерской компании в собственности кипрской Solibay SPV Ltd, связанной с топ-менеджером «НОВАТЭК» в Лондоне.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 595. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".
-
«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка».
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
- 596. Репортаж с колье на шее.
-
Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин. Так же зовут человека, который подарил Аскер-заде ее первую квартиру в Зачатьевском переулке , свидетельствуют данные Росреестра. Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а затем, в ...
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
- 597. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 598. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.
-
Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах.
Зато три шале в соседнем поселке Мас-Ноу принадлежат кипрской компании Suizo Properties, которая была создана «Тройкой Диалог».
Дата: 29.03.2019
Копия в Google
- 599. От патриотизма до мошенничества.
-
Олег Шкода числился совладельцем ООО «Стивилон», основная доля в котором принадлежала связанному с акционерами «Траста» кипрскому офшору Black Coast Property Development And Management. «Стивилон» строил коттеджи в Геленджике на кредит от «Траста». Но из выделенных 3 млрд рублей реально в стройку вложили только 1 миллиард, остальное ушло в офшоры.
Дата: 17.08.2018
Копия в Google
- 600. Рустэм Магдеев идет на посадку.
-
... материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул ...
Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google