Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили ...
Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

382. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе). По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

383. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Сначала 10% акций ЛЗОС у «Сибтопэнерго» и 14% у «Инвест Плюс» купила кипрская компания Labrosan Holdings Limited — на общую сумму 179 млн руб. А спустя два месяца она продала тот же пакет «Ростеху» в пять раз дороже.
... и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

384. СЕО рейдерской закваски.

В 2012 году А1 стала 100%-м собственником новгородского стратегического предприятия, после чего работающая на отечественный атомпром «Корпорация «Сплав», похоже, перешла под контроль кипрского офшора.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

385. Росгвардия породнилась с Дерипаской.

«Главстрой-инвест» контролируется через офшор Fenestraria Consultants.
Владельцем 90,9% осталась структура Дерипаски (миллиардер владеет этой долей через кипрскую Fenestraria Consultans Ltd и Basic Element Ltd из Джерси; последняя была включена в санкционный список США из-за близости к Дерипаске).
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

386. Царские покои Александра Маслякова.

Фирма принадлежит кипрской компании «Морентина инвестментс лимитед», а ей, в свою очередь, управляет офшор с Британских Виргинских островов Yomari management limited.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

387. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал компаниям СИБЭКО и РЭС по цене уже 4 млрд руб. Абызов владел 95% СИБЭКО и РЭС, так что миноритарии этих компаний пострадали от приобретения переоцененного актива, считает СКР. В деле трое потерпевших: это миноритарные акционеры Акопян и Рубцов, а также ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

388. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

389. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров.
... партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд руб. Деньги не были возвращены. Во-вторых, на кипрскую компанию Black ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

390. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... которое надеялось на «заказы из «Газпрома»»), в 2008 верфи купили различные офшоры, включая дочернюю структуру российской ФЛК — финансовой лизинговой компании — с номинальным директором Андреем Бурлаковым. Реальным же владельцем оказался Геннадий Петров, лидер тамбовских. Сам Гагиев заявлял, что ему принадлежало 25% верфей. The Insider получил документальное подтверждение этого факта. Как следует из выписок кипрского офшора Blackstead Holdings Limited, который приобрел 49% ФЛК, его владельцем и ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

391. Владимир Кехман признан мошенником.

Видимость же реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса.
Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

392. Миллиардер с горы.

Например, ООО «Фосагро-инвест» было переименовано в ООО «Петрогорстрой», его учредителями стали два кипрских офшора.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

393. Колбаса запахла уголовным делом.

Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева.
... рискуют претендовать на льготы, когда невозможно подтвердить право на доход, а некоторые выводят своих акционеров из офшора, говорит он. […] В дальнейшем контролирующий акционер «Черкизово» намерен перейти в российскую юрисдикцию, уверяет близкий к ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

394. Зерновой король взят за недострой.

Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

395. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Так, по словам Олега Дикусара, решения о выдаче денег офшорам принимались на кредитном комитете, председателем котором являлся Илья Юров. Сам Дикусар членом комитета не был. Подсудимый уверял, что со своей стороны тщательно проверял все договоры и документы, прежде чем их подписать. По его словам, о том, что бенефициарами кипрских компаний являлись совладельцы банка, он не знал.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

396. Схема для родного человечка.

Вряд ли является совпадением то, что неустанно проигрывающие ритейлеру в судах Пономарёв и контролируемая кипрским офшором "Басама Инвестментс Лимитед" фирма вдруг получают при схожих обстоятельствах нужные им уголовные дела.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

397. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... киприотов, ведущих юридическое сопровождение офшоров и выступавших номинальными владельцами. По словам Кирилла Шеина, корпоративного юриста, практикующего на Кипре, ни для кого не секрет, что многие вопросы на острове решаются между «кумбаросами» (близкими друзьями) по принципу «ты мне, я тебе», «услуга за услугу». Шеин говорит, что практически никто не сомневается в виновности Эротокриту и юристов. «Печально, что факты коррупции и взяточничества в кипрском юридическом сообществе имеют место, но ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

398. Офшорная прописка.

Офшорная прописка Как Мельниченко и другие миллиардеры уклоняются от налогового резидентства России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2017, Зарубежная прописка: сотрудники компаний Мельниченко переехали в офшоры, Фото: "Коммерсант" Антон ...
Среди них в частности сотрудники компании Suek Plc — кипрской холдинговой компании, которая владеет группой СУЭК — крупнейшим в стране холдингом по добыче угля (около 25% всего российского экспорта).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

399. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе расследования этого дела, говорят в СКР, были обнаружены документы, позволившие следователям выдвинуть обвинения и в адрес господ Евдокимова и Золина.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

400. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству ...
... этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google