Конечными потребителями были нефтеперерабатывающие предприятия в США, Европе и Азии, а посредниками в сделках выступали компании с Кипра, из Швейцарии и других стран.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
... заинтересованность», говорит только о нехилой прозорливости неизвестного (в прямом смысле этого слова, потому как учредительных документах этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане Кипра Кр. Николау и С. Папаиоанну, по странному совпадению также не говорящие по-русски) руководства кипрской фирмы Springhill Limited, которое еще в ноябре прошлого года предусмотрело в будущем именно такое «неблаговидное» поведение своего ...
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
Газета сообщает, что, по ее информации, агентство ГАВС планирует выкупить все чартерные цепочки на самых популярных в России туристических маршрутах: Анталья (Турция), Барселона (Испания), Ларнака (Кипр).
Дата: 05.03.2004
Копия в Google
Из Грузии Солоник отправился на Кипр, а затем в 1996 году поселился вместе с женой Наташей в предместье Афин – в Лагонисии.
Дата: 29.01.2003
Копия в Google
Следствие не стало дальше изучать версию о том, как финансы перекачивались из Мосгорбанка в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк «Литимпекс» (наша газета писала об этом в 1999 году).
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвленнейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 млрд ...
Копия в Google
В Генеральной прокуратуре имеются данные о счетах, которыми управлял Сурен Егиазарян из-за границы (фирма "Мэлфорд", зарегистрированная на Кипре). Эти данные предоставлены полицией Кипра после запроса об оказании правовой помощи.
Копия в Google
Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны — Кипр и ОАЭ. — Два года назад сбылась моя мечта.
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
За последние два года девушка постила фотки с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Дата: 15.05.2020
Копия в Google