Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

602. Кредиторы осадили Исмаилова.

В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г. заморозил активы бизнесмена на $134 млн. По данным «Коммерсанта», в число этих активов попали Mardan Palace в Турции, усадьба Исмаилова во Франции, московский дом торжеств «Сафиса», отель «АСТ Гоф» на Большой Филевской улице, Московский полиграфический ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

603. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с 2008 по 2012 год. Эта компания использовалась, в свою очередь для владения элитными участками в Подмосковье, таким образом, финансисты оказались соседями с Железняком.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

604. Бюджетные реки, лазурные берега.

А ее аффилированность к себе прячет через посредничество оффшорной компании на Кипре, которая принадлежит его теще Вере Тихоновой.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

605. Декларации депутатов Госдумы — 2013.

... Гартунга (доход депутата 29 млн руб., жены — 49 млн руб.) квартира в Швейцарии площадью 190 кв. м.. У Бориса Зубицкого (10 млн руб.) также квартира в Швейцарии, но уже площадью 237 м. Первый зампред комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Валерий Язев (34 млн руб.) владеет домом на Кипре в 228 «квадратов» и участком под строительство площадью 571 м. [...] Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский (559 млн руб.) имеет летний дом на Кипре ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

606. Дисконтная схема оказалась откатной.

Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или Бермуды.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

607. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Он подал иски в суды Кипра об аресте активов Нусенкиса, которые позднее, впрочем, были отменены.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

608. Электросчетчик Александра Змихновского.

Деньги были переведены на Кипр и исчезли.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

609. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

610. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

611. Прощай, Рублевка.

Каждый живущий здесь имеет возможность семью отправить на лето на Кипр или в Грецию, где у них второй дом, — рассказывает директор агентства по подбору персонала “На Рублевке” Виктор Асташов.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

612. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Борисенко намерен «отдоить» запутавшегося молодого банкира, пока о реальном состоянии дел в КРОССИНВЕСТБАНКе не узнал его настоящий владелец, тихо живущий на острове Кипр.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

613. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

614. Медный король под подозрением.

Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

615. Лукойл и мафия. Какая связь?

В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем. По итогам встречи Sarmet начала разработку бизнес-плана по созданию совместного предприятия. «Для Sarmet on Plus это был очень амбициозный, важный проект, — говорит Ангуло. — Компания вложила в работу все силы, средства, время». В январе 2003 года, после серии встреч в Москве и на Кипре Sarmet, по ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

616. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

617. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

618. Газовый бен Ладен.

Однако, как заявлял в интервью газете "Ведомости" Дмитрий Фирташ, он ответил на все вопросы, интересовавшие американцев, и сумел убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock Holding и дочерняя Highrock Properties.-- "Власть") числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

619. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

До недавнего времени она была сотрудницей московского представительства "Элмстад Трейдинг Лимитед" (Кипр), компания поставляла товары в Туркменистан в обмен на газ для Украины.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

620. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google