Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сергей Магин в компании потерпевших.

Сергей Магин в компании потерпевших В дело о крупнейшей обналичке рвутся экс-акционеры Маст-банка — в роли жертв "рейдерства" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото ...
... в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

282. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Оригинал этого материала © "Век", 13.03.2015, Фото: URA.ru, "Ведомости" Все непосильно нажитое — в оффшор Глава Сбербанка Герман Греф и его партнер, многопрофильный предприниматель Юрий Жуков нашли свой выход из кризиса — в кэш и за бугор Дмитрий ...
... Павловскгранита» сводится к тому, что на фоне громогласно анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным кампании по деоффшоризации отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

283. Ответ Натальи Циклаури.

04.03.2015 Ответ Натальи Циклаури На публикацию "Призрак, деньги, Интерпол" В редакцию Компромат.Ру 1 сентября 2014 года на Вашем сайте была опубликована статья «Бизнес-вумен» Наталья Циклаури украла в России и Германии $17 млн и скрылась в Грузии ...
Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

284. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

При этом, подчеркивают источники "Ъ", суд не учел одну из статей Энергохартии, по которой решения о налоговых спорах должны принимать правительства стран, где зарегистрированы компании (Россия, Великобритания и Кипр), назвав это "пустой тратой ...
По решению суда, так как присуждена "существенная сумма", у России есть время на выплаты до 15 января 2015 года, после чего начнут начисляться проценты.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

285. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

286. Курбатов погряз в грабеже.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 28.06.2013, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via "Паритет-пресс" Курбатов погряз в грабеже Как замминистра энергетики России пострадал от кризиса на Кипре Петр Иваненко Михаил Курбатов Михаил Курбатов один ...
При активном участии М.Ю. Курбатова в ОАО «Холдинг МРСК» была разработана и принята Стратегия развития компании до 2015 года и на перспективу до 2020 года, а также Программа инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

287. Все остается в семье.

В начале ноября 1996 года Венгрия и Россия подписали долгосрочное соглашение, согласно которому "Газпром" за период до 2015 года должен поставить 225 миллиардов кубических метров газа.
Согласно торговому реестру Дублина, номинальными собственниками "Milford" являются зарегистрированные в Лимассоле (Кипр) компании "Greepeak Consulting" и "Outbreak Consulting".
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

288. Американский кузен Дмитрия Медведева.

В том же году на Кипре была создана офшорная компания «Оптимайзд Стретеджис Фанд Лимитед», московское представительство которой возглавил он же — Шапошников Артем Владимирович.
А после того как Медведев ушел из Кремля, стало понятно, что и Шапошников совсем покидать Штаты не собирается: в 2013 году вместе с новой женой он приобрел там и новый дом. В России брат Медведева в 2015 году разместил такое объявление Уорнер Бразер ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

289. Эдуард Апсит откупился донатами.

При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.
В тендере (проходил в 2015 году) по обслуживанию Брестского локомотивного депо речь идет о сумме в неденоминированных рублях.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

290. Засекреченный партнер Иван Егоров.

В августе 2015 года компания Ивана Егорова «Звезда», зарегистрированная незадолго до этого, получила разрешение ФАС на покупку, а к февралю 2016 года собственником терминала стала «Транснефть».
Шарапову также принадлежат компании Talmay Trading (Британские Виргинские острова) и Arcane Product Trading (Кипр).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

291. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда отправили ещё 10 евро на счёт Струкова — и деньги тоже успешно дошли.
Аналогичную картину мы видим и в декларации за 2015 год…
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

292. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Управляет компанией Azric Holding Limited уже хорошо нам известный по предыдущему расследованию россиянин Андрей Фокин (Andrey Fokin), зарегистрированный на Кипре по адресу: Dafni, 24 Germasogeia 4041, Limassol (там у него имеется особняк).
Элиас — сын рейдера-юриста Андреаса Неоклеуса, объявленного в 2015 году в России в международный розыск.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

293. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Данные из MeritServus подтверждают, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

294. Прячущийся Мащицкий.

Впервые попал в топ-200 Forbes в 2015 году с состоянием $650 млн. В 2021 году состояние оценивалось в $600 млн. Основные активы — девелоперский Vi Holding в России и группа Vimetco с алюминиевыми заводами в Румынии и Китае.
Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

295. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в ...
Доступ к ней через сеть Tor открылся в 2015 году.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

296. Администрация президента в окружении врагов.

Дом и земля в Испании Кириенко, дом престарелых в Чехии и бизнес на Кипре невестки Левитина, квартира в Британии дочери Комарова Оригинал этого материала © istories.media, 09.11.2022, Фото: РИА "Новости", АР, kremlin.ru, PhotoXPress, chechnyatoday ...
Юрий Чайка, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: дом сына в Греции В 2015 году ФБК Алексея Навального ...
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

297. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Такое утверждение, по его словам, «не имеет под собой оснований».) При подготовке расследования журналисты OCCRP и The Guardian изучили 11 «отчетов о подозрительной активности», которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

298. Игорные воротилы Белоруссии.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

299. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год. SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев.
Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

300. Петру Авену много не надо.

К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
6 октября 2015 года Суд ЕС снял санкции с крупного белорусского бизнесмена Юрия Чижа и свыше десятка его компаний.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google