Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Фасадная федерация.

В частности, купило вот это здание у фирмы «Макропроф», переведя на Кипр 640 млн за то, чтобы стать в целом хозяином «Макропрофа».
Андрей Ишков До 2015 года представительство Омской области возглавлял бывший генерал-полковник пограничных войск Виктор Войтенко, ушедший после объединения областного и городского ведомств на пенсию.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

82. Украинские чиновники вывернули карманы.

Часть компаний Порошенко зарегистрированы на Украине, некоторые — в России, Испании, Нидерландах, Венгрии, Литве, Китае, Польше, а также на Кипре и Британских Виргинских островах. — Врезка К.ру] Как известно, в декларации главы государства 2015 год не было указано имущество за рубежом.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

83. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

84. Ответ Ольги Миримской.

... и "Ольга Миримская залетела на фальшивке" В редакцию Компромат.Ру 16 ноября 2015 г. и 01 февраля 2016 г. на сайте Компромат.RU был опубликован следующий материал: «Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери. Банкирша отсудила полугодовалую "внучку" у матери, отказавшейся признать себя суррогатной» от 16.11.2015 г. (http://www.compromat.ru/page_36311.htm). «Ольга Миримская залетела на фальшивке. Суд на Кипре выдал ордер на арест миллионерши за поддельный договор о суррогатном ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

85. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

"Пилившие" бюджет экс-глава подмосковного подразделения при Верховном суде Валерий Кузьмич и его зам — в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2015, Фото: usd.mo.sudrf.ru Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре Олег Рубникович ...
... в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

86. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в ...
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

87. "Прокладки" против импортозамещения.

"Прокладки" против импортозамещения Александр Храмов шлифует налоговые схемы "Халтека" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 01.09.2015, Дурное обращение, Фото: via "Совершенно секретно" Игорь Клейменов Александр Храмов (в центре ...
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

88. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... Россия рассчитывает использовать для погашения ущерба, нанесенного обвиняемыми, который уже составляет 14 млрд руб. [...] [СК РФ, 21.08.2015, "Следственный комитет принимает меры к аресту имущества бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

89. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

90. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.03.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Криминальные таланты под крышей вертухая Команда бывшего начальника ФСИН Юрия Калинина лишила "Роснефть" 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий ...
... технологическое пассажирское предприятие" 22 500,00 руб. 50?% Портоново Холдингс Лимитед (Portonovo Holdings Limited) (Кипр) 22 500,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 7 ООО "АТС ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

91. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

92. Корпорация "Навальный".

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа. В 2016-м он стал директором основанного Маркво агентства Bird&Carrot, специализирующегося на театральных и музыкальных ивентах. А в 2017-м зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd. По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около ?2,8 млн. Рука помощи с Кипра Однако долги не помешали Ашуркову в ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

93. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

94. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

... Москвы, расторгшего брак 5 мая 2015 года. Истцом выступил сам Вагин, указавший, что супруги фактически не живут вместе с 1995 года. В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии. Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

95. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии на Кипре.
Следствие считает, что с июля по август 2015 года фирма не перечислила 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Кроме того, с сентября 2015 года по июль 2016 года РЭМС якобы не оплатила электроэнергию на сумму 22 млн рублей, которую ей ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

96. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Наталия Потанина судилась с бывшим супругом с 2014 года в судах Кипра, России и планировала начать суд в США. До сих пор ее требования о разделе совместно нажитого имущества оставались неудовлетворенными: суд Кипра отказал в рассмотрении дела, а Пресненский суд в сентябре 2015 года, как писал “Ъ”, не нашел доказательств того, что Владимир Потанин контролирует акции «Норникеля» — непосредственными владельцами акций выступали юридические лица, напрямую не принадлежащие бизнесмену.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

97. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб. О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр.
Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

98. Офшорная прописка.

Такие страны как Кипр, Латвия, Люксембург стали выгодоприобретателями нового законодательства России. Именно туда в основном переносят свою деятельность, а также перевозят руководящий состав крупные собственники. На текущий момент есть общее понимание, что использование компании, зарегистрированной по адресу администратора и имеющей в составе управленцев лишь номинальных лиц, является рискованным", — писал для Forbes Кленов. Предпосылкой для этих событий стало введение 1 января 2015 года в ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

99. На что живет церковь.

В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

100. Монетизация репутации в два конца.

Однако расследование истории Onerep.com показало, что эта компания работает из Белоруссии и Кипра, а ее основатель запустил десятки сервисов по поиску людей за последние годы.
... Напомним, что в записях о регистрации домена Onerep.com в 2018 году указан адрес электронной почты dmitrcox2@gmail.com. Судя по всему, в 2015 году г-н Шелест попытался заново создать свою онлайн-личность, добавив "2" к своему адресу электронной почты ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google