Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

В производстве следователя Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Петро-Юнион» Ильи Клигмана, который в материалах следствия значится как «теневой» бухгалтер Владимира Кумарина. «6 марта 2008 года сотрудники оперативно-следственной группы по делу Клигмана принесли Зигмунду Ложису записи телефонных переговоров, сделанные на законных основаниях, – рассказал собеседник «Росбалта». — Записи содержали, в частности, беседу Дмитрия Довгия с родственником Клигмана, в ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

2. Око за око.

(якобы за развал дела в отношении директора компании «Петро-Юнион» [Ильи Клигмана]) и в 2 млн евро (якобы за освобождение под залог одного из фигурантов по делу «Томскнефти» -- бывшего зампредседателя правления Траст-банка Олега Коляды). Что касается следователей Глухих и Ермакова, коллеги заподозрили их в попытке перевода авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина) из «Матросской Тишины» в СИЗО родного Петербурга.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

3. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового Правая рука рейдера Палихаты получил 5 лет за "решение" вопроса по уголовному делу против правой руки банкира-потрошителя Клигмана Оригинал этого материала © msk1.ru, 16.01.2024, Суд в Москве ...
[...] @korobka_kserox, 10.06.2023 14:51: Венжик — небезызвестный в своих кругах предприниматель, который считается менеджером Владимира Палихаты.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

4. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана Брат "откинувшегося" финансиста Матвея Урина заочно обвинен в хищении средств из банков "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.08.2020, Полиция чистит банкиров в ...
... составил лишь 1,4 млрд руб. Кстати, по данным следствия, эту махинацию по указанию того же Евгения Урина якобы провернул Владимир Бондаренко, назначенный председателем правления «Невского» за три месяца до отзыва у кредитного учреждения лицензии ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

5. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

А в одном случае» мошенник умудрился «кинуть» даже самого Владимира Евтушенкова, владельца «АФК-Система» и МТС. «Далькомбанк», созданный Шляховым, в 2010 году был продан «МТС Банку», после чего новый собственник обнаружил, что из купленного банка были выведены самые ликвидные активы на сумму более 1 млрд руб. Очевидно, что столь масштабные хищения Шляховой не мог проворачивать в одиночку, и в прессе не раз называлось имя его главного партнера-куратора: Илья Клигман. Илья Клигман Клигмана считают ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

6. Илья Клигман скупился на нал.

В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России. Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать показания на лидера "тамбовской" группировки Владимира Кумарина, ему изменили обвинения с тяжкой экономической ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

7. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

В частности, по версии Ложиса, руководитель ГСУ получил взятку в полтора миллиона долларов от фигуранта одного из уголовных дел — директора компании “Петро-Юнион” некоего Клигмана.
Как говорят наши источники в СКП, истинным мотором всего скандала стал начальник управления собственной безопасности кадровый чекист Владимир Максименко, давно боровшийся с Довгием за близость к бастрыкинскому телу.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

8. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил ...
Только в 2006 году — после отставки генерального прокурора Владимира Устинова — Сергей Зуев и другие фигуранты были арестованы.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

9. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

В отношении Ильи Клигмана было даже возбуждено еще одно уголовное дело - о попытке дачи взятки руководителям ГСУ СКП, но оно благополучно почило в бозе. Все улики против Довгия ограничивались тем, что он дважды принимал у себя в кабинете тестя Клигмана - первого вице-губернатора Владимирской области Владимира Веретенникова. И будто бы после этого Клигмана попытались выпустить на волю.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google