Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.
... на сайте компании (доступен через сервис Wayback machine), но после введения в отношении России международных санкций в 2014 году оно исчезло. В сентябре 2016 года Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

422. Офшороносцы при президенте.

... НПЗ. Как сообщила «Важным историям» директор ЕПАМ Елена Кузнецова, Николай Егоров использовал различные компании для диверсификации личных инвестиций, что не противоречит закону: «В течение многих десятилетий успешной юридической практики Егоров ...
... Angelus Trust (Сингапур) Как связан Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

423. Михаил Болотин попал под "Курганец".

... 2007 по 2018 год — также гендиректором ООО «Компания корпоративного управления "Концерн «Тракторные заводы»"» (КТЗ) (. Также владел 80% акций нидерландской Machinery & Industrial Group (контролировала КТЗ), но в 2010 году компания была отдана ВЭБу за ...
... управляющей концерном компании предоплату за еще не созданные бронетранспортеры, руководство завода, по версии следствия, направило 146 млн руб. поставщикам брони, но из НИИ большая часть этих денег сразу же ушла на выдачу займа ООО «Новые инвестиции ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

424. ННК судится из-за контекста.

В материалах «Нефтегазхолдинга» от марта в 2019 году инвестиции в Пайяху оценивались в 2 трлн руб. (более $31 млрд по средневзвешенному курсу доллара к рублю на тот момент). Компания уже пыталась привлечь в проект инвестиции британской BP и средства ...
... 50 млн т в 2025 году и 100 млн в 2030-м), выкуп Пайяхи у «Нефтегазхолдинга» и продажа ему части существующих активов представляется привлекательной сделкой для «Роснефти», отмечает глава аналитического управления по России Wood & Co Ильдар Давлетшин ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

425. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Хотите потерять свои деньги — вам в QBF,— говорят, по данным “Ъ”, клиенты компании.— Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное управление, какой-то процент вам может вывести, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не ...
Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

426. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Сейчас компания передана в управление фирме "Сибирская альтернатива" супруги губернатора Людмилы Усс. @mafia_7ru, 03.11.2020 20:30: В Красноярском крае еще 2019 году из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности органы прокураторы, а именно ...
... Восток Ойл" — "дочке" нефтяной компании "Роснефть" с активами примерно в 1,2 триллиона рублей. Александр Усс (слева) и Игорь Сечин Компания курирует реализацию одноимённого нефтегазового проекта на полуострове Таймыр, инвестиции в который оцениваются ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

427. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Отрицательный денежный поток формируется с учетом консервативного прогноза «Роснефти» и высоких затрат на экологию и безопасность с учетом строгих правил «Роснефти», объяснил советник президента компании по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента Артем Пригода.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

428. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

... стал бенефициаром «Долгосрочных инвестиций», чистая прибыль компании в 2017 году превысила три миллиарда рублей. Судариков не ответил на вопросы «Важных историй». Инвестор из Управделами К 2020 году у люксембургской компании Long Term Investments ...
Генерал возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого был первым замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Человек по имени Валерий Михайлов одолжил генералу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые в 2016 году ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

429. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... то время руководителю экспертного управления президента России. К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка. По своей форме РФПИ — это компания с государственным участием ...
Были и другие интересные приглашенные: Гости Кирилла Гости Катерины Зияд Манасир, основатель холдинга «Стройгазконсалтинг», одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Борис ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

430. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Сообщалось, что компания привлекала средства граждан под инвестиции в высокодоходные финансовые проекты, которые якобы осуществляли входящие в нее предприятия, обещая до 200% годовых, или порядка 15% в месяц.
... информацию о многих инвестиционных проектах, которые приносят хорошие прибыли, — рассказывает майор юстиции Динар Хамидуллин, заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

431. Наследники российского престола.

... многопрофильного медицинского комплекса в Ленинградской области, инвестиции в который оцениваются в 40 млрд рублей. Проект реализуют группа клиник «Согаз медицина» и АО «Новая медицинская компания» (НОМЕКО), одним из акционеров которого является ...
39-летний Павел Фрадков — младший сын Михаила Фрадкова — с 2015 года занимает пост заместителя управляющего делами президента РФ. До этого также работал на госслужбе: в МИДе и замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

432. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Это аудиторское заключение по отчетности компании Максима Гарнова ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» за 2019 год. В переводе на общепринятую лексику это звучит примерно так: «Мы, конечно, благодарны за уплаченные за аудит деньги, но лишаться ...
Одновременно переписывается с ведомствами Кипра по вопросу получения гражданства по программе «Гражданство за инвестиции».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

433. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

За дворец в лесу просят 6 млрд рублей": Президент «Союза армян России» Ара Абрамян за свою жизнь успел побывать заместителем начальника управления Министерства электронной промышленности СССР, генеральным директором компании «КОМЭКС», президентом ЗАО ...
В пресс-службе УДП не смогли оперативно ответить на запрос РБК. «Три, четыре, пять проектов мы ведем — инвестиции, строительство гостиницы.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

434. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... управляющим в лице сотрудника ГК «Агентство по страхованию вкладов» Пастушенко Дмитрием Сергеевичем (etorgi@asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), находящихся под управлением ООО "ИнтерФинанс УА" (руководитель — Гарнов М.А.). Регистратором и спецдепозитарием инвестиционного фонда являлась АО «Национальная кастодиальная компания» (руководитель — Набиуллин И.К ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

435. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций.
В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

436. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... заемщиков управляла компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка. Саму компанию господин Поздышев назвал «центром управления полетов». Вместе с тем, имея на руках список кредитов Минбанка, распутать значительную часть цепочки взаимосвязей было возможно даже без выездной проверки. Согласно системе раскрытия информации СПАРК, УК ИФК на 100% принадлежит Вахе Тимирбулатову, который является председателем совета директоров компании ПСК ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

437. "Иноагенты" в Белом доме.

... компании участвовали в освоении крупных государственных контрактов, заказчиками которых выступали подведомственные министерству сына структуры. Помимо этого, Роза Хуснуллина является еще и гражданкой Великобритании. А ее коллегой по управлению ...
«Золотой паспорт» Мальты, выдаваемый в обмен на инвестиции в страну, в 2018 году получили более 3,5 тысяч человек, среди которых немало россиян.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

438. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции».
В 1957 году сын рабочего из Индианы Джеральд Хайнс основал в Хьюстоне девелоперскую компанию Hines. Цифра. Под управлением Hines активы на $124,3 млрд в 23 странах.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

439. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК. «Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании «А101», крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

440. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... этом Елена Глазкова, выполняющая организационно-распорядительные функции в компании, по версии следствия, не стала придумывать сложных схем. Она просто отстранила соучредителя Владимира Симоненкова от управления ООО, заявив, что тот якобы отошел от ...
Как было установлено судом, незадолго до завершения строительства обвиняемый в этом деле, бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, курирующий распределение инвестиций, пытался получить от застройщика Гляделкина нежилое помещение в Замоскворечье ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google