Поставив перед обществом несколько задач, таких, как удвоение ВВП, полная конвертация рубля, привлечение иностранных инвестиций, борьба с бедностью и реинтеграция крупнейших республик СНГ в единое экономическое пространство, руководство страны тем не менее пока оставило открытым вопрос, из какого источника эти важнейшие мероприятия будут профинансированы?
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от объемов денежных потоков и от поставленных задач.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
(т. 13, л. д. 18-23, 24-28, 30-41) Об обстоятельствах, предшествовавших совершению им преступлений, Нахманович показал, что Национальный банк Казахстана нуждался в наличной валюте, и в феврале 1992 года он предложил председателю Национального банка Байназарову "...провести операцию по конвертации рублей в валюту, которой в республике не было вообще, а ее наличие было необходимо" (т. 13, л. д. 18).
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Отпуск закончился, а 9 октября 1991 года ассоциация "Импекс 55 Крым" получила кредит АК АПБ "Украина" для конвертации в иностранную валюту на закупку сельскохозяйственного оборудования (тема сельского хозяйства в это время проходит красной нитью по жизни нашего героя, позже на короткое время ее сменит тема экологии, а затем уже -тема пан-украинства).
Копия в Google
В 2013 году холдинг уже вел переговоры с кредиторами о конвертации долга в акции, которые, однако, успехом не увенчались.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Источник, близкий к РБК и ОНЭКСИМу, ранее говорил «Газете.Ru», что в настоящее время долг холдинга составляет около $220 млн. На начало весны, по его словам, РБК был близок к договоренности с большинством держателей кредитных нот о конвертации долга в акционерный капитал. «Такая конвертация приведет к полному оздоровлению компании. По предварительным расчетам, после конвертации ОНЭКСИМ сохранит контрольный пакет акций РБК», — говорил собеседник «Газеты.Ru».
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из одной валюты в другую. «Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация».
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Фактически до 2003 года конвертации местной валюты сум не было, пока власти страны не подписали восьмую статью устава МВФ, оговаривавшую свободную конвертацию валют. Но свободной конвертация стала не для всех.
Дата: 27.09.2012
Копия в Google
Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012
Копия в Google
На первом должны быть реструктурированы кредитные обязательства горно-металлургических компаний перед госбанками путем конвертации их в акции.
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу).
Дата: 07.02.2008
Копия в Google
руб. в 18:55 списано на конвертацию по платежному поручению без номера от 13.07.95 г. 10.382.860.033 руб. Ранее 62,62 млрд.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
— Врезка К.ру Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google