Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Достаточно было иметь своих “компаньонов”, “компаньонов” в теневой экономике, в мафиозных структурах, в подставных компаниях, которые бы могли гарантировать выполнение этих подозрительных контрактов.
... Марко Джакони, преподающий в Цюрихе и являющийся руководителем Итальянского Института международной политики и экономики, - попытки КГБ установить контроль над экономической деятельностью отдельных предприятий проходят все время по одной и той же ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

162. Кувейт нам только снится.

Масштабы теневого бизнеса давно выходят за рамки экономики и имеют далеко идущие политические последствия.
А вот сама Чечня могла иметь отношение к развернувшейся схватке между Россией и США за контроль над будущими маршрутами каспийской нефти.
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

163. Глава администрации Кузбасса поставлен в положение.

... дружественный ей СУАЛ ведет жесткую борьбу за контроль над НовоЭЗом. «Альфа» не только бы хотела использовать скандал для мести братьям Живило и Тулееву за утрату своих позиций в экономике Кузбасса, но и пытается оттеснить кемеровского губернатора от ...
Контроль над КМК и Запсибом перешел в руки компании «Евразметалл», а над Новокузнецким алюминиевым заводом к ФПГ «Сибирский алюминий», да и то лишь временно. Как известно, М. Живило успел продать 66-процентный пакет акций завода известному теневому ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

164. Голоса в Думе продаются.

Хищение, захват предприятий (неудачу потерпели его попытки получить контроль над Уральским автозаводом), неучтенные наличные средства, неуплата налогов.
+ = 112. ЛУНЦЕВИЧ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ Заместитель губернатора Мурманской области по экономике.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

165. Заложники Русской мафии.

После выхода из зоны, где он отбывал срок за вымогательство и насилие, Иваньков захватил контроль над группировкой Квантришвили, а Фетисов стал его "ближайшим помощником".
Ещё в 1993 году руководство "Ванкувер Кэнакс" приказало Буре порвать свои связи с русскими теневыми фигурами.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

166. Приморье - рай для криминала.

Налаженная таким образом система теневого бизнеса на границе приносит сверхприбыли чеченцам, лишая местный и федеральный бюджеты законных поступлений от внешнеэкономической деятельнсти. В результате богатейший район Приморья, имеющий 5 пунктов пропуска на морской и сухопутной границе, превратился в отсталый район с нищим населением и разрушенной экономикой и социальной сферой.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

167. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Торнадо в виде Гдляна и Иванова, выбившего изрядный клин в теневой экономике Узбекистана пролетело мимо Черного – чекисты прикрыли.
Режим давальческого сырья (глинозема) «под таможенным контролем», освобождал TWG от налогов и таможенных пошлин на ввозимое сырье и вывозимый металл.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

168. Личное досье

Создание этой организации было связано со стремлением краевой администрации поставить процесс приватизации под свой контроль, и наладить такой механизм преобразования государственной собственности, который был бы основан на соединении капиталов крупных производственных предприятий с целью скупки на открытом рынке собственных акций и отстаивания директорами ключевых позиций в экономике и политике региона.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

169. Лебедь и Бык

Сейчас "авторитет" Быков в союзе с "ворами в законе" и при поддержке местных силовых структур уже контролирует значительную часть экономики края и стремится к полному контролю за ней. Пока не ясно, распространяется ли его влияние на красноярские ...
Материалы о теневых связях Быкова и Лужкова: Конфиденциальная справка Выдержка из отчета Копия в Google

170. Роль Быкова в Красноярске

Качественно новый, политический уровень легализации и существенно возросшее влияние на положение в крае открывают перед Быковым возможность расширить сферу контроля в экономике.
... чиновничества и теневого бизнеса с иностранным капиталом, за которым стоит международная организованная преступность. Деятельность этого альянса чревата опасностью утраты для России ведущих предприятий в ключевых отраслях экономики, а также ... Копия в Google

171. Лернер: жизнь и тюрьма

Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ...
Он тогда сделал заявление, что банк “хотят поставить под контроль криминальные структуры”. Копия в Google

172. Дыра в блокчейне.

... подлинный, остальное подделка, непонятно зачем добавлены серп и молот «В какой-то момент эстонцы поняли, что не имеют над этим контроля. Большинство из этих компаний были подставными компаниями, не имевшими никакого отношения к местной экономике ...
Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

173. Черные и белые кассы российских шахмат.

Несмотря на солидные бюджеты, а также интеллектуальный ресурс в виде таких экспертов, как бывший вице-премьер в Правительстве Дмитрия Медведева, отвечавший за экономику, Аркадий Дворкович, Дирекция международных шахматных соревнований не способна ...
В данном случае мы имеем дело с некой формой существования за рамками формального контроля.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

174. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально.
У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

175. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
«Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

176. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет. «По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

177. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

... экономики. Именно благодаря риску, пронырливости фарцовщиков, спекулянтов, валютчиков позже разгорелось пламя российской буржуазии. […] Нижняя и верхняя галереи Гостиного Двора, обращенные к Невскому проспекту, вошли в историю города как Галёра. Жители Ленинграда и зажиточные провинциалы в течение многих лет приходили сюда, чтобы купить дефицитные импортные вещи. На этих 230 метрах от выхода из станции метро «Гостиный Двор» до Думской улицы каждый день с самого утра тусовались сотни теневых ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

178. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Александр Гусев, гендиректор Судебного департамента при ВС РФ Считается близким соратником Лебедева, который еще в 2000 году назначил его на должность главы Суддепа, отвечающего за экономику судов.
Контроль за собственными кадрами доходит до того, что видеокамеры в здании ВС фиксируют, кто с кем из судей и сотрудников аппарата общается, и некоторым из них по итогам просмотра этих видеозаписей начальник может задать вопросы, говорит ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

179. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... миллионов теневых долларов. Обратим внимание читателей на пикантное обстоятельство: налоги, уплачиваемые коммерческими структурами братьев Кличко в бюджет Украины и Киева — мизерны. А основные инвестиции, осуществленные Кличко в экономику Отечества ...
Причем доля Кличко в уставном фонде предприятия значительно больше доли его партнера, что говорит о полном контроле структуры со стороны В.Кличко.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

180. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Какие комитеты интересны лоббистам в первую очередь В 2015-м году Минэкономразвития определило приоритетные отрасли экономики для инвестиций до 2018 года: сельское хозяйство, обрабатывающие производства и производство продуктов питания, химическое ...
Внешэкономбанку и членам «Ассоциации банков России» выгодны и другие законопроекты Аксакова: об усилении контроля за заемщиками, взявшими потребительский кредит в банке (№119999-5); об отмене административной ответственности сотрудников банков за ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google