Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Как вообще следствие расследовало столь крупное дело в течение более 3 лет и так и не смогло обнаружить следов похищенного? Знает ли руководство НЛМК о том, что их адвокаты с целью получить хоть что-то ведут напряженную борьбу за собственность, которая тут абсолютно не причем, и предъявляют гражданские иски к третьим лицам, не имеющим отношения к преступлению, и не пытаются взыскать с лиц, совершивших преступление?
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

2. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Представители заказчика строительства — ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной, считают, что обвиняемые похитили причитающиеся им от реализации этого проекта дивиденды в размере более 500 млн руб. Оказавшаяся в основе этого ...
Адвокат потерпевших Сергей Панченко также называл решение суда первой инстанции ошибочным, отмечая, что Дмитрий Карьянов «обладает специальными познаниями и навыками в области оперативно-разыскной деятельности и противодействия оперативно-поисковым ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

3. Вице-президенту "Евросети" Левину добавлено обвинение по статье "Грабеж".

Как рассказал "Ъ" адвокат бывшего вице-президента "Евросети" Марат Файзуллин, обвинение, предъявленное вчера его клиенту, было изложено на 30 страницах, но новым пунктом в нем стала только 161-я статья УК России —"Грабеж". "На грабеж следствие переквалифицировало действия моего подзащитного, которые раньше считало самоуправством",— отметил господин Файзуллин. Теперь в следственном комитете считают, что Борис Левин "открыто, с целью материального обогащения, похитил 10 млн рублей у экспедитора ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

4. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

"Открытую Россию" привлекли к старым делам СКР искал в организации Ходорковского акции "Апатита" (1994 г.), акции ЮКОСа (1995 г.), деньги от "похищенной ЮКОСом нефти" (1998-2003 гг.) Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23.12.2015, С новым делом ...
Адвокат Константин Ривкин, представляющий интересы бывшего главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, рассказал РБК, что следователи давно планировали предъявить претензии компаниям, отсудившим у России компенсацию в Гааге.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

5. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Намеки Зеева Как ранее писал «Московский корреспонедент», датская полиция дала понять мошенникам, похитившим деньги с датского счета Некрасова, что за ними может быть послан наемный убийца. В распоряжении «Москора» есть запись телефонного разговора между Данне-хольмом и датским полицейским, где последний предупреждает скрывающегося мошенника о возможно готовящемся на него и на Валевского покушении. Израильский адвокат Гордон Зеев, представлявший в Дании интересы Некрасова, отверг любые ...
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

6. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

Подсудимый, явившийся к зданию суда в сопровождении адвоката Ильдара Мустафина за полчаса до начала чтения приговора, судя по совсем не парадному внешнему виду — видавшие виды пиджак, футболка, джинсы с бейсболкой, а также тому, что его помощники ...
Согласно оглашенному судьей Владимиром Сидоровым приговору, Семен Млодик похитил 273 млн руб. вместе с сообщницей — бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой (она скрылась и числится в розыске), реализовав многоходовую аферу.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

7. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова Интерпол приостановил розыск бенефициара "Мехпрачечной СвЖД", обвиняемого в России в растрате 330 млн руб. с участием экс-главы ФПК Акуловым Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.04.2024, Интерпол ...
В период с 2008 по 2016 год они похитили 330,5 млн руб., используя служебное положение Акулова.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

8. Чисто английское надувательство.

В офисе адвоката Эдуарда Хайретдинова и были найдены пропавшие из налоговых инспекций учредительные документы «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона». В пользу версии, что все действия адвоката Хайретдинова были заранее спланированы и направлены на развал уголовных дел говорят также следующие, ставшие известными совсем недавно факты. Следствию до последнего времени не удавалось определить, каким образом произошла перерегистрация владельцев «похищенных» компаний.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

9. Главу Росграницы вернули из-за границы.

По версии следствия, бывший чиновник совместно с уже знакомящимися с материалами дела соучастниками похитил более 300 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае, а также ...
Последнее слово в решении этого вопроса оставалось за Верховным судом Италии, который отклонил жалобу адвокатов Дмитрия Безделова, согласившись с его выдачей в РФ. Кстати, после введения два года назад санкций в отношении России негативной тенденции ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

10. По швейцарскому счету.

[BFM.Ru, 14.09.2010, ""Аэрофлоту" вернули похищенное Березовским": Борис Березовский во вторник оказался недоступен для комментариев. Его адвокат Андрей Боровков достаточно спокойно воспринял информацию [...]. По сведениям защитника, арестованные средства принадлежали компании Andava как юрлицу. При этом к моменту ареста ни Глушков (Боровков являлся и его защитником, — BFM.ru ), ни Березовский уже давно не были акционерами этой фирмы, и поэтому никаких убытков не понесли, сказал адвокат.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

11. На Архангельском ЦБК отрабатывается новый метод взыскания акций в пользу государства.

"Иск о возмещении вреда направлен на то, чтобы избежать проблемы идентификации похищенных акций. Это самая сложная проблема, возникающая в делах о возврате акций",-- говорит руководитель корпоративной практики консалтинговой компании "ФБК-Право" Александр Ермоленко. Такая проблема возникла, в частности, в деле о возврате государству 20% акций ОАО "Апатит", признанных похищенными Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым через АОЗТ "Волна". Адвокаты ОАО "Фосагро", нынешнего владельца акций ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

12. Генералам Загорулько и Бурякову к уголовному делу на миллиард добавили гражданское.

Ведомство требует с них солидарно 453 млн руб. В результате действий фигурантов дела, по версии следствия, было похищено более миллиарда рублей, выделенных на строительство военных объектов.
«На острове Итуруп компания Караханова, используя, кстати, не бюджетные, а свои средства, выполнила работы на сотни миллионов рублей, а заказчик отказался их принять, что и стало поводом для расследования»,— рассказал адвокат Старинский.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

13. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

По версии следствия, $65 млн, выданные ВТБ в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"" (управлялся "Русспецсталью"), были похищены в 2007-2009 годах путем перечисления на счета других юрлиц.
Он оптимистично настроен по поводу исхода разбирательства на Кипре, несмотря на то что эта страна уже не раз экстрадировала россиян по запросам Генпрокуратуры РФ. Между тем адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы предполагаемого подельника ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

14. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

... как рассказал адвокат Роберт Бурдин, предлагал Алисе Селезневой подать иск в Хамовнический суд (копии этого заявления есть в распоряжении редакции «В кризис.ру»), чтобы тот прекратил их розыск. За это антиквар с Нового Арбата предложил потерпевшей Селезневой вознаграждение – целых десять тысяч долларов. Получил отказ, естественно. Зато стало ясно, почему так поспешно и заочно Тихонову был вынесен тем же судом приговор – ведь это была еще одна ступенька на пути к легализации похищенных картин ...
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

15. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

Оригинал этого материала © "РБК daily", 02.04.2007 "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов У финансового советника в Швейцарии Сергей Стариков «Аэрофлот» близок к тому, чтобы вернуть себе деньги, похищенные у авиакомпании в конце 1990-х годов.
По данным РБК daily, представители «Аэрофлота» 28 и 29 марта встречались с адвокатами и сотрудниками швейцарской прокуратуры.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

16. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М». Компания добавила, что адвокаты Зотова «занимаются софистикой», прекрасно понимая, что речь идет именно о хищении денежных средств.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

17. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Из бедных инженеров в хакеры По словам его адвоката Флориана Мидела, Тюрин получил в Москве диплом инженера-электрика, а разбираться в компьютерах научился сам и сделался по бедности хакером-самоучкой. Они познакомились с Шалоном в 2007 году на одном из киберкриминальных форумов, где тот искал себе хакеров. Тюрин, который к тому времени превратился в искусного хакера, предложил продать Шалону примерно 50 тысяч адресов электронной почты для рекламирования его сетевых казино. Москвич похитил их у ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

18. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Адвокаты настаивали на открытом процессе, но в итоге журналистам разрешили присутствовать только на оглашении судебного решения.
Подобным способом в 2011-2014 годах они похитили денежные средства администрации Сыктывдинского района в размере 1,4 млн рублей при исполнении муниципального контракта по обустройству наружных сетей водоснабжения и канализации в селе Выльгорт.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

19. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

ФСБ считает, что акции были похищены. Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора. Мало того, господин Хачатуров, продав акции через биржу за 6,1 млрд руб., заплатил в казну соответствующий налог на сумму более 1 млрд руб. По мнению адвоката Алексея Мельникова, защищающего Сергея Хачатурова ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

20. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

Она предполагает, что пакет ценных бумаг был похищен семьей Шевченко: якобы договор купли-продажи акций был подделан по распоряжению Сергея Шевченко в 2009–2010 годах. Ирина Глущенко просит следственные органы возбудить уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество») и найти виновных. В свою очередь, адвокат господина Шевченко Олег Лебедев заявил “Ъ”, что «если такое заявление подано, то потерпевший Сергей Шевченко расценивает его как ложный донос».
Дата: 23.12.2011 Копия в Google