Поиск по "Кредитные схемы". Результатов:
кредитные - 2490
,
схемы - 7057
.
Результаты с 741 по 760 из 1016.
Результаты поиска:
- 741. Uber скрыл кражу данных 57 млн клиентов и водителей.
-
... 7 млн водителей, в частности взломщики получили 600 тыс. номеров водительских удостоверений водителей из США. Представители службы такси заверили, что номера социального страхования, данные кредитных карт и другие данные хакерская атака не затронула ...
Американские власти начинали по меньшей мере пять расследований в рамках уголовных дел в связи с возможными фактами взяточничества, использования запрещенного ПО, сомнительными схемами ценообразования, а также кражей интеллектуальной собственности ...
Дата: 22.11.2017
Копия в Google
- 742. Вячеслав Ананских избил следователя.
-
Тем временем в рамках дела о махинациях в банке «Гефест», как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
- 743. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.
-
Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 744. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
-
«Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко»,— заявили “Ъ” в пресс-службе кредитного учреждения, особо подчеркнув, что происшедшее является результатом ...
[161.ru, 14.08.2017, "Топ-менеджера Сбербанка взяли под стражу в Ростове": По версии следствия, замруководителя банка использовал целую схему по хищению денег, при этом в деле были «замешаны» арбитражные управляющие, оценщики, юристы, коллекторы.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
- 745. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.
-
... Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов. Средства, выделенные финансовым учреждением, переводились на счета подставных компаний, а затем обналичивались. По данным правоохранительных органов, подобным образом было «оформлено больше тысячи фиктивных кредитных договоров с физическими лицами». Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались снять свои средства. Клиенты кредитной ...
Дата: 01.08.2017
Копия в Google
- 746. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.
-
... Алексей Кириченко "Ъ" выяснил, что в конце 2015 года экс-гендиректор ПАО "Ленэнерго" Андрей Сизов заключил сделки на открытие кредитных линий на 3,2 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы АО "Санкт-Петербургские электрические сети" (СПбЭС ...
... Сизов указывает, что со стороны его компании было направлено предложение "Ленэнерго" о зачете взаимных требований, то есть о переводе ему долга СПбЭС за передачу электроэнергии по магистральным сетям, чтобы снизить задолженность по "котловой" схеме ...
Дата: 31.07.2017
Копия в Google
- 747. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.
-
Тогда он возглавил Департамент банковского регулирования, а уже через два года дорос до ныне занимаемого кресла, из которого и курирует в поте лица надзор за кредитными организациями.
Известна такая схема его «работы»: сначала надзиратель выдаивает свою жертву, шантажируя возможными неприятностями, затем пускает в прессу «утечку» о возможных проблемах в том или ином банке, а затем — несчастного лишают лицензии.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
- 748. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.
-
Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного ...
В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов ...
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
- 749. Отбойный молоток экономики Грефа.
-
Начиная с 2012 года вокруг Сбербанка и компаний-заемщиков не утихают скандалы, развивающиеся по одной и той же схеме: выдача кредита и переговоры о реструктуризации заканчиваются уголовным преследованием кредитора и отъемом его собственности в пользу ...
Производителя минеральной воды «Архыз» подозревают в хищении полученных у Сбербанка кредитных средств на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
- 750. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
-
... съел взятку в La Maree, Фото: "Коммерсант", ТАСС Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что практически все члены семьи скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко замешаны в тех или иных коррупционных схемах ...
По версии следствия, преступление было совершено в период с 2014 по 2015 год, когда Владимир Корьевкин являлся гендиректором и председателем правления МИА. 100% акций этого кредитного учреждения принадлежат городу Москве, а основное направление ...
Дата: 18.05.2017
Копия в Google
- 751. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен "в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций". Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 752. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.
-
Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Помимо афер в кредитной сфере, Роман, как выяснили правоохранительные органы, решил обложить данью и проституток из Мучкапского района, которые работали в Москве.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
- 753. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.
-
По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 754. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.
-
Кстати, по такой же схеме господин Черняков лишился всех своих сбережений в Австрии.
В свою очередь представители защиты Андрея Чернякова рассказали "Ъ", что в 2014 году тот передал Банку Москвы все активы НПО "Космос", которые, по их версии, превышали 30 млрд руб., что с лихвой покрывало кредитные долги компании.
Дата: 01.03.2017
Копия в Google
- 755. $50 млн для премьера Борисова.
-
При выдаче кредита были нарушены как внутренний регламент банка, так и положения кредитного договора, предусматривающие выполнение ряда условий, которые в спешке не были выполнены.
Схема по поглощению БТК — это не только безвозвратные потери, но и серьезные репутационные риски для ВТБ. Во-первых, сделка уже сегодня привела к лавине судебных споров и скандалов, а потому наносит урон репутации российского банка в информационном ...
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
- 756. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.
-
Отдельный вопрос в том, были ли члены кредитного комитета банка уведомлены о всех рисках, связанных с этим кредитом, или их ввели в заблуждение организаторы этой сделки.
Казалось бы, менеджеры госбанка успешно реализовали схему приобретения зарубежного телекоммуникационного оператора в свою собственность за государственный счет.
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
- 757. Криминальные связи Соловьева.
-
Возглавив министерство финансов, Велчев и ставший его заместителем Катев немедленно провели несколько крайне невыгодных для Болгарии кредитных соглашений по конвертации государственного долга из долларов в евро, в результате чего страна оказалась ...
К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам — а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
- 758. Мозамбикская афера Соловьева.
-
Возможно из-за некоей личной заинтересованности в мошеннических схемах Соловьева тех людей, которые вообще-то должны стоять на страже экономических интересов государственного банка. Масштабная деятельность Юрия Соловьева на двух континентах начала буксовать и приносить ощутимые проблемы. Непонятно, как это возможно в банке, где работают множество специалистов, которые должны заниматься анализом кредитных и юридических рисков.
Дата: 29.06.2016
Копия в Google
- 759. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,
-
Там по отработанной схеме прислали предписание, попутно не забыв ограничить операции с «физиками». Информация о мерах воздействия тут же стала расползаться по рынку, занервничали кредиторы-«юрики», начали выносить средства «физики». Банкиры даже с начала не успели сориентироваться, к кому бежать договариваться. С одной стороны инспектора сидят, душат, из ГУ сыпятся предписания и ограничения. Цель достигнута – кредитная организация обескровлена, клиенты ушли, сотрудники поувольнялись, у ...
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
- 760. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.
-
Следствие, в частности, не указало номера счетов организаций и адреса банков, участвовавших в схемах по выводу денег. Надзорное ведомство почти год пыталось оспорить такое решение в вышестоящих судах, но безуспешно. Первые неприятности с правоохранительными органами произошли у "Имидж-банка" еще в 2001 году. Тогда Генпрокуратура провела обыск в банке в рамках расследования уголовного дела в отношении Владимира Гусинского, которому в то время и принадлежало это кредитное учреждение.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google