Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Чьи деньги отмывал Френкель

Прежде всего, что «схемы» в банке действительно практиковались.
Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно уведомляется за несколько месяцев, и за это время собственники успевают зарегистрировать новое юридическое лицо и перевести туда все активы. Копия в Google

682. "Газета.Ру" vs. Мамут

... не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических «разборках»; оба вели достаточно консервативную кредитную политику; оба не слишком вложились в покупку внешних и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью ...
Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков ... Копия в Google

683. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Wirecard в первую очередь взяла на себя техническую обработку платежей по кредитным картам от интернет-магазинов.
Что еще чрезвычайно полезно — компания Wirecard организовала свой бизнес в Азии через сторонних партнеров и транзакции на миллиарды долларов перемещались в очень сложных схемах.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

684. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

В ведомстве обвиняют бизнесменов в причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине.
... материалов на сайте кредитной организации. Альфа-банк во вторник объявил об изменениях в структуре акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, которым принадлежало по 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев кредитной организации ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

685. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Суд поверил в кредитную историю": Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу бывшего начальника отдела филиала АО «Россельхозбанк» Анны Гетто и местного предпринимателя Михаила Волошина.
[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

686. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

687. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Дело в том, что о махинациях на предприятии офицер узнал от своей хорошей знакомой, финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой (27 октября 2022 года ее заочно арестовали по делу о многомиллиардных хищениях в кредитном учреждении).
Опер в суде сетовал, что его закрыли как раз из-за Макаревича — мол, подчиненные опера вскрыли схему хищения 2 млрд руб. на контракте с чиновниками столичного правительства — тогда даже дело возбудили по ч.4/ст.159УКРФ, но потом дело закрыли вместе с ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

688. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей. В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

689. Содержать нельзя конфисковать.

Содержать нельзя конфисковать Схема с продажей яхты Пумпянского Axioma за долги облегчит иностранным властям бремя отъема собственности у российских миллиардеров под санкциями Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.06.2022, Санкционная распродажа ...
[...] По всей видимости, яхта когда-то была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в залог к банку, объяснил Forbes советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

690. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

691. Андрея Озерова взяли за растрату.

Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения.
Злые языки поговаривали, что свой "Аксонбанк" Озеров получил в результате рейдерского захвата, которому предшествовала многоходовая схема скупки акций предприятия "Костромаагровод".
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

692. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не потребовалось бы такое посредничество. Сложный «промежуточный механизм», а также то, что деньги, как можно судить, не вернулись кредиторам, — еще одно свидетельство в пользу того, что и Meridian, и TTG Group контролируют одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

693. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

694. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, в октябре 2020 года все тот же Басманный райсуд арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 млрд руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

695. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

Как отметил источник, в другом районе города мужчина провернул подобную схему с 5000 рублей, однако в этот раз девочки не стали возвращать Штырлину деньги.
... кредитного договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и проведенную реструктуризацию задолженности», — рассказали в пресс-службе кредитной ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

696. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... справа) Как стало известно “Ъ”, СКР изменил обвинение четырем бывшим руководителям Национального торгового банка (НТБ), входившим в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина ...
Все задействованные в схеме структуры, считают в СКР, были подконтрольны обвиняемым.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

697. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок. После событий в Калужской области Георгия Гвелесиани в прессе называют не иначе как «веселым молочником» — и тому же, стоит добавить, весьма удачливым. Ведь, по сути, украв из госказны и у частных кредиторов в общей сложности 3 миллиарда рублей (и это только самая заметная часть кредитного «айсберга»), владелец доведенного до банкротства ООО ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

698. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже.
[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

699. Михаила Меня освободят от наказания и от работы.

"Ведомости", 18.05.2021, "Михаил Мень пробыл обвиняемым полгода": Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает возбуждение и прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности схемой для достижения компромисса.
В свою очередь, Дмитрий Гришин и Екатерина Семенова оформили заявку на получение кредитных средств «Ивановским бройлером», входящим в ГК, но не являющимся малым предприятием.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

700. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Кредитный договор не был ничем обеспечен, и в итоге средства в банк возвращены не были.
Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс"»,— говорит знакомый с ситуацией источник.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google