Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб. Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя ...
... в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

382. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Почему никто всерьез не разбирается в многомиллионных хищениях, которые, без сомнения, были, пусть, например, к ним и имели отношение какие-то другие люди?
Ничего из заявленного не сделал: понабрав кредитов, пришел к банкротству, но успел продать охотничий домик Евгению Забелину, директору компании «Задонскгаз».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

383. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... Газбанка взяли за выдачу невозвратных кредитов на 600 млн руб. и подмену активов неликвидом Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.04.2020, Банкирам предъявили необеспеченные кредиты Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Самаре по обвинению в хищении средств из местного Газбанка задержаны бывшие врио предправления этого кредитного учреждения Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

384. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье Недвижимость экс-главы РАР Игоря Чуяна на 260 млн руб. арестована по делу о хищениях в ОФК-банке на 14,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2019 ...
По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

385. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Как сообщал “Ъ”, первоначально он обвинялся в мошенническом хищении более 400 млн руб., выданных ВБРР в качестве заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

386. Мать миллиардеров Зингаревичей "развели" на 350 тыс. руб.

Напомним, что Антон Зингаревич был заочно арестован в августе 2016 года, а подозревается он в хищении кредитов нескольких российских банков на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

387. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели.
Суд признал их виновными почти в двух десятках эпизодов хищений на общую сумму 743 млн руб., из которых более 700 млн они отмыли.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

388. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... тех многомиллионных кредитов, хищение которых привело НЛК к предбанкротному состоянию». Правда, в конечном счете Судгаймер выкупил у банков требования по кредитам, но параллельно не оставлял попыток привлечь к ответственности за их вывод Альберта Ларицкого. «Я обошел все областные управления — прокуратуру, СКР, ФСБ… Везде мне твердили одно и то же: сделки совершались Ларицким в тот период, когда он был собственником, а значит, он не мог у себя ничего украсть. А заявление о хищении кредитных ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

389. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

Александра Есина поймали по пути в Белоруссию Бенефициар "Руспродхолдинга", разыскиваемый по делу о хищении 4 млрд руб. у "Промсвязьбанка", вез с собой более с $1 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.10.2017, Бенефициара "Руспродхолдинга ...
По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

390. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Все проблемы автохолдинга с невозвратом кредитов он списывал на разразившийся в конце 2008 года финансовый кризис.
Как уже рассказывал “Ъ”, тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках уголовного дела о хищении 1,5 млн руб. у предпринимателя из Дербента, который якобы инвестировал эти деньги в затеянное Дмитрием Козловским строительство ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

391. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

То, что бывший гендиректор дочки "Газпрома" Александр Караваев причастен к хищению денег из АО ДРАГА, следователи СКР установили в ходе расследования возбужденного еще в начале 2015 года уголовного дела по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Впрочем, спасти ситуацию он вряд ли собирался, тем более что, как выяснилось в ходе следствия, уже при нем все средства уходили из банка в виде так называемых технических кредитов.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

392. Георгия Беджамова запросили дважды.

Напомним, что уголовное дело о хищениях во Внешпромбанке следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года.
В розыск его объявили за выдачу подконтрольным фирмам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

393. Наталья Громова сливала банк.

Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию.
— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, «Фининвестом» летом 2013 года был выдан невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

394. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис ...
[novayagazeta.ru, 25.02.2016, "Экс-президента банка "Огни Москвы" приговорили к четырем годам колонии": Росляк признана виновной организации в период 2012-2014 годов растраты средств банка путем выдачи фиктивных кредитов на общую сумму 6,1 млрд ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

395. Не тот Чилингаров.

Хищения средств в Кредитбанке происходили в 2011-2014 годах. Как считают следователи, в сговоре с господами Суровцевым и Салугиной экс-предправления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов, как отметила официальный представитель МВД Елена Алексеева, были подконтрольны участникам группы.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

396. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... 11.2013, Полиция вернула банку заемщика Арестован заочно обвиняемый в хищении почти $900 млн у тюменского филиала ВТБ Игорь Лесовских, Николай Сергеев Вчера ГУ МВД по Центральному федеральному округу сообщило о задержании в Подмосковье известного тюменского бизнесмена Федора Хорошилова. По версии следователей, аффилированные с ним компании взяли на развитие нефтяных месторождений у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

397. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и хищения средств, в рамках которого хотели обвинить чиновника и руководительницу банка в совместных действиях.
Подсудимой Чечушковой вменяется в вину злоупотребление полномочиями при выдаче якобы необеспеченных кредитов средствами банка, где были деньги ПФР. Ходатайство прокурора вызвало шок как среди группы поддержки господина Дубинкина, так и среди его ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

398. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Ирина Биткова В 2009 году следователи УВД Калининградской области возбудили два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств, предоставленных Сбербанком (1,3 млрд рублей) и Газпромбанком (642 млн рублей) в виде кредитов Неманскому ЦБК. Затем эти дела объединили, а действия владельцев НЦБК были переквалифицированы на статью "преднамеренное банкротство".
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

399. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что господин Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным ...
По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один год пяти местным предприятиям — ОАО "Амурское пароходство", ОАО "Дальрео", ОАО "Дальуглесбыт", ООО "Рыбресурсмаркет" и ОАО ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

400. Против губернатора Титова возбуждено уголовное дело.

Чтобы скрыть эту махинацию, губернатор позже подписал распоряжение о продлении погашения бюджетных кредитов, заявляет прокуратура.
Еще тогда следственная группа выявила многочисленные факты хищений бюджетных средств в Самарской области и злоупотребления служебным положением, а Константин Титов был допрошен по делу "ЛогоВаза".
Дата: 31.12.2004 Копия в Google