Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Армянская диаспора

(2) В 1992 г. Армен Манукян, пользуясь связями в армянской уголовной среде, вошел в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении из коммерческих банков кредитов и средств по фальшивым чекам "Россия". Копия в Google

442. Акт проверки

Распорядителем кредитов является министр Сайханов А.Б..главный бухгалтер Хазбулатов .
В деятельности подрядных организаций корпорации "Росагропромстрой" на ремонтно-восстановительных работах имеют место хищения основных фондов и строительных материалов. Копия в Google

443. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Однако после смерти Брежнева, а затем Андропова между силовиками началась внутренняя борьба, а на Кантора решили поохотиться в УБХСС Управление по борьбе с хищением социалистической собственности — структура МВД, а не КГБ. Первого апреля 1985 года ...
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

444. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

А МВД на тот момент по заявлению Россельхозбанка уже приступило к расследованию уголовного дела по факту хищения кредитных средств на предприятии.
Как выясняется, собственными деньгами в своем «бизнесе» по освоению кредитов Камилов и Юсупов не пользовались (не имели?) — все средства, полученные БПК имени М. Гафури, были заемными.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

445. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Однако после экономического кризиса 2008 года у господина Яркина возникли сложности с погашением банковских кредитов.
Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

446. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

447. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

В России его обвиняют в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

448. Сбежавшего из США в России не посадят.

Более того, существует специальный сайт, посвященный коммерсанту, на котором он обвиняется в хищении средств из федерального бюджета через подконтрольные ему компании, а также в злостном уклонении от уплаты налогов. Называется также сумма не возвращенных Кречетом кредитов банкам в размере 500 млн долларов.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

449. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб. В марте 2021 года бывший руководитель ОФК Банка Николай Гордеев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

450. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

Кроме того, часть денег дольщиков была потрачена руководством фирмы-застройщика на сторонние цели: погашение кредитов, оплату неустоек и штрафов. Несмотря на то, что готовность дома составляет не более 10%, СЗ "Центральный" перечислил авансы на отделочные работы и благоустройство территории. В результате покупатели квартир понесли ущерб в 72 млн рублей, считает надзорное ведомство. — Врезка К.ру В беседе с “Ъ” господин Алимов заявил, что «никакого хищения не было и быть не могло» «и все средства ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

451. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Следует отметить, что решение суда БВО фактически блокирует для господина Костыгина любые финансовые операции за границей, в частности получение кредитов в крупных банках.
Господин Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

452. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и о хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко). 16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

453. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд рублей.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

454. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Это управление считается отдельной спецслужбой, но руководящий аппарат составляют в основном выходцы из ФСБ. Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в ...
По ее словам, 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

455. Офшорные кредиты Николая Королева.

Схема №1. Как заработать миллиарды, обманув государство Совсем недавно принадлежащий Королеву угольный холдинг «ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей.
Оцените циничность главы «ТопПром» — выводя деньги из страны, обманывая свой коллектив, «кидая» контрагентов и партнеров, он под видом кредитов заводит эти же деньги в страну на свой счет.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

456. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Не секрет уже, что этот сегмент бизнеса олигарха долгое время рос и развивался преимущественно за счет кредитов, выдаваемых "карманным" банком, в ряде случаев заведомо невозвратных.
Остаётся надеяться, что уголовное дело, заведенное против Алексея Хотина по факту хищения средств из банка "Югра", будет дополнено расследованиями деятельности его нефтяных компаний.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

457. "Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег".

... денег" Как вице-президент США Джо Байден, шантажируя президента Украины Порошенко на $1 млрд, спас сына от расследования хищений в компании Burisma Оригинал этого материала © obozrevatel.com, 02.04.2019, "У вас есть шесть часов": The Hill опубликовало компромат на Байдена, который шантажировал Украину, Фото: PhotoXpress, РИА "Новости", EPA Джо Байден (слева) и Петр Порошенко В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

458. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

К тому времени Аблязов был собственником БТА Банка (бывший казахский филиал Промышленно-строительного банка СССР), успел поработать министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, отсидеть год в тюрьме по приговору о хищениях и освободиться в ...
Ему говорят: покажите выданных кредитов хотя бы $5 млрд.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

459. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью ...
И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

460. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

... вчера от уголовной ответственности основателя Mirax Group Сергея Полонского и его подельников Александра Паперно и Алексея Пронякина, обвинявшихся в хищении 2,5 млрд руб. при строительстве элитного жилья «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера ...
Согласно договору ФЦСР должна была строить жилье, а «Аванта» — финансировать проект за счет собственных средств, кредитов и денег вкладчиков.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google