Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Олег Шишканов (Шишкан):

В 2008 году переехал из Тбилиси в Москву. Хранитель традиций Шишкан в криминальном мире считается заслуженным человеком. В 1982 году в возрасте 18 лет он был осуждён за убийство и изнасилование. Как установило следствие, Шишканов с друзьями изнасиловали, а затем убили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, труп сожгли. Когда Олега Шишканова арестовали, молодой человек взял всю вину на себя, подтвердив это и на суде. В криминальном мире ходит легенда о том, что 18-летний Шишкан якобы на самом ...
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

302. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... округу Москвы, где адвокату было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аналогичное обвинение было предъявлено и коллеге Константина Скрыпника Ролану Гагоеву. После этого следствие обратилось в Чертановский суд Москвы с ходатайствами об избрании обоим меры пресечения. Мотивируя необходимость помещения под домашний арест Константина Скрыпника, представитель СКР отметил наличие у последнего связей в «криминальном мире ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

303. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Так, как-то избитый представителями криминального мира Сипачев обвинял в произошедшем оппонента и даже писал соответствующее обращение к главе государства. Владимир Сипачев получил известность в 1990-е годы. К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую даже радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот». В 1995 году данный банк выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

304. "Воры в законе" под санкциями США.

... криминального мира». Он возглавлял многоуровневую преступную структуру с непостоянным составом, приносившую ему и его ближайшему окружению значительный доход за счет вымогательства и рейдерства, утверждается в обвинительном заключении Генпрокуратуры по делу о перестрелке с двумя жертвами на Рочдельской улице в Москве. «В 2013 году после смерти [Аслана] Усояна, имевшего прозвище Дед Хасан и занимавшего высшее положение в преступной иерархии России, Калашов стал лидером российского криминального ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

305. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что неудачная попытка родственников последнего за €500 тыс. добиться смягчения его наказания привела к громкому коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

306. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... Фото: finparty.ru, клубфранчайзи.рф Олег Рубникович Слева направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента ...
В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

307. Война двух вышек.

Со стороны Ким выступал известный в Москве «решальщик» — бывший сотрудник спецслужб Эдуард Буданцев. По данным, которые оказались в распоряжении «Новой», он, предположительно, может быть близким знакомым генерала Сергея Алпатова. Со стороны Мисиковой, которая близка с подругой криминального авторитета Захария Калашова (Шакро), выступал ЧОП, осуществляющий охрану бизнесмена Андрея Кочуйкова (Итальянца), входящего, по информации СМИ, в ОПГ Шакро.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

308. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

309. Борис Булочник арестован заочно.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы.
Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

310. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

"Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю Гендиректор "Пургаза" Владимир Евко уклонился от уплаты налогов на 850 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015, Уход от налогов возместили по счету, Фото: gcbs.ru Владимир Баринов ...
В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

311. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов. По некоторым данным, еще в 2012 году, когда ГУЭБиПК МВД заинтересовалось этой историей, он уехал в США. Под стражу по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил бывшего директора ФГУП ЦФПО Управделами президента Николая Скрыпникова и экс-замгендиректора ОАО "Квант-Н" Анну Мягкову ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

312. "Они встретились с губернатором Андреем Турчаком в кафе. И про то, что Кашина надо побить, говорил уже он".

А потом он поехал в Москву с Горбуновым, где они встретились с губернатором Андреем Турчаком в кафе.
Криминальная среда очень инфантильна, а у нас во власти, мне кажется, нравы криминальной среды.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

313. "Сейчас машина закрутится".

Уже больше десяти лет он является героем множества различных скандальных историй — от поставки на Север некачественных стройматериалов для социальных объектов до крепкой дружбы и партнерства с представителями криминального мира — однако все сходит ...
Именно при помощи незаконного «отчуждения имущества» у законных собственников Петренко и получил все свои нынешние активы, о чем не раз сообщали СМИ. Покровитель Петренко Козубен давно обосновался в Москве, где его статус вырос еще больше.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

314. Союз меча и обнала.

Есть еще регионы (к примеру, Дагестан), которые традиционно поставляли в Москву наличку.
Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

315. Девушка на миллион.

Из малоизвестной, но довольно привлекательной чиновницы она сразу же превратилась в главную героиню криминальной хроники. По версии следствия, Васильева вместе со своими подчиненными участвовала в аферах при продаже недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису». Злоумышленники выбирали из активов самые ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в центре Москвы, и продавали их по заниженной цене «своим» компаниям.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

316. Идентификация ликвидированного Бора.

Именно Сыроежкин-Гасс был главным советником Тимохи по ведению криминального бизнеса в США и одновременно передавал сведения в ФБР. К примеру, он сообщил, что «только в Москве под контролем Тимошенко-Бора находится 38 фирм, которые приносят годовой доход 1 млн долл.». Начались аресты, но Тимоха, имея в кармане греческий паспорт, сбежал из США и обосновался в Москве.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

317. Соседи по Раздорам.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, днем 16 января в полицию поступила информация о том, что в офис нотариальной конторы Ольги Капуры на Софийской набережной вошли шестеро неизвестных.
Интересно, что супруги Капура не впервые становятся участниками криминального происшествия.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

318. Новый поход на старые грабли.

Москва может припомнить ему и 39 с небольшим процентов за «Единую Россию», и поражение «партии власти» в Тольятти, и многое другое.
В конце концов покровители устроили перевод главного криминального милиционера Тольятти на теплую должностишку в УВД области.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

319. Следы НДС ведут в Альпы.

Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

320. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

В апреле прошлого года был задержан Абутидзе, а 10 июня оперативники ГУВД Москвы и ФСБ задержали в подмосковном поселке Горки-2 самого Ониани, а также Зубарева. Абутидзе и Ониани вскоре были предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве. По версии потерпевшего, криминального авторитета навел на него его бывший партнер Абутидзе.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google