Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Пр.2. Список имен

Тайванчик - кличка Алимжана (Алика) Тохтахунова - узбекского криминального авторитета, представителя Гафура в Европе. Тарпищев Шамиль Анвярович - теннисист, министр спорта РФ (1993-1996) Тейтум Пол - бизнесмен, совладелец гостинницы «Рэдисон-Славянская», гражданин США, убит в Москве 3 ноября 1996 г.; преступление не раскрыто. Копия в Google

342. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен по кличке Итальянец). Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

343. Делохранители.

Бывший десантник Александр Агейкин скончался в Израиле от передозировки наркотиков, а его брат Андрей сейчас проживает в Москве. Как сообщил The Insider источник, знакомый с ходом следствия, когда Лисовский стал публичной фигурой и вошел в предвыборный штаб Ельцина, сверху пришла команда прекратить оперативные мероприятия в его отношении. После убийства Влада Березовский вел переговоры с французской рекламной компанией Ip-GAVAZ, но те, проанализировав криминальную ситуацию вокруг Останкино, от ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

344. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... по Юго-Восточному округу Москвы. Изначально предпринимателя поместили в СИЗО, потом смягчили меру пресечения на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде. Процесс по существу в Хорошевском суде длился почти 2,5 года. "Коммерсант", 17.07.2023, "Домашние деньги" не дождались приговора": 5 июля Кузьминский райсуд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО, и эта мера пресечения затем неоднократно продлевалась. Выступая в суде, обвиняемый заверял, что не причастен к криминальной схеме, так как ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

345. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры Родственники замначальника УЭБиПК столичного ГУ МВД владеют десятками квартир в Москве, недвижимостью в Сочи и Турции Оригинал этого материала © rucriminal.info, 05.04.2023, Полковник снова ...
Поскольку есть много оснований полагать, что полковник Юсупов не является последним звеном в криминальной цепочке, которая может завести значительно выше.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

346. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

... иначе задействованы в разноплановых бизнесах Сардарова, который насчитывает более 50 компаний, ключевой из которой является ООО "Южно-Уральская индустриальная компания", зарегистрированная в Москве в 2004 году с уставным капиталом 623,4 млн. рублей ...
Отдельного рассказа стоит история взаимоотношений Сардарова и когда-то главного криминального комбинатора из «Газпром Межрегионгаза» Кирилла Селезнева.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

347. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

348. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

В 2019 году Денисултанова обменяли на украинских военных Суд в Москве признал виновным криминального авторитета Артура Денисултанова по прозвищу «Динго» в особо крупном мошенничестве к шести годам заключения в колонии общего режима; суд учел его участие в боевых действиях и другие заслуги, пишет «Коммерсантъ».
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

349. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".

Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич" Фирмы жены и сына экс-замглавы департамента транспорта мэрии Москвы освоили на госконтрактах более 3,2 млрд руб. Оригинал этого материала © @metlapress, 26.11.2022, Какие автомобили предпочитает гендиректор ...
Контакт у Авагумяна и Варшавского налажен и с сыном криминального авторитета Артура Асатряна по кличке «Дон Пипо» — Егией Асатряном.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

350. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... Трабером": Во время дачи показаний в Высоком суде в Лондоне основатель «Осло Марин Групп» (ОМГ) Виталий Архангельский заявил о своих переговорах с руководителем «Сбербанка» Германом Грефом при посредничестве «криминального авторитета» Ильи Трабера ...
По словам Архангельского, у него по просьбе Трабера было две встречи с главой «Сбербанка» — в Сингапуре и в Москве.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

351. Станиславу Смирнову заверили домашний арест.

... Майбах" и коробки с деньгами: Как живёт главный нотариус Подмосковья, подозреваемый в торговле должностями, Фото: АГН "Москва", Видео: СК РФ Станислав Сенькин Станислав Смирнов Следственный комитет расследует уголовное дело против главного нотариуса ...
Одно время Смирнов находился на криминальном учёте, а также попадался за распитием спиртных напитков в общественном месте.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

352. Александру Коркину век Барвиху не видать.

К тому же, по мнению представителей подсудимого Коркина, гособвинитель, требуя арестовать участки, не представил суду данных, что подмосковная недвижимость была приобретена на средства, полученные от криминальной деятельности. Что же касается участков на юге Москвы, то они, как следует из жалобы, поданной в МГС гендиректором ООО «Магистраль 32», принадлежат на самом деле его компании.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

353. Аудиопрогон Шакро Молодого не аргумент.

... райсуде Москвы, избиравшем меру пресечения, причиной всех его проблем стал конфликт с сотрудниками Главного управления угрозыска (ГУУР) МВД РФ, случившийся еще в 2016 году. Незадолго до этого гражданин России Йоулло помимо своей воли стал участником съемок музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». Неизвестно откуда взявшийся портрет Дулата Йоулло (в то время еще Ахмеда Сутулого) артисты—участники траурной процессии пронесли за гробом безвременно почившего криминального ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

354. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги ...
Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

355. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

— Врезка К.ру По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывших председателя правления Мосуралбанка Николая Корнеева и членов совета директоров этого кредитного учреждения Елизавету Сахно и ...
Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

356. Миллиард в кассе "билетной мафии".

Непосредственно продажа билетов происходила через колл-центры, находившиеся в Москве и Владимире. — Врезка К.ру По предварительным подсчетам следствия, оборот криминальной сети превышал 1 млрд руб. Как ранее уже сообщал “Ъ”, на новогодний спектакль «Щелкунчик» в Большом театре билет максимальной стоимостью 20 тыс. руб. на сайте-двойнике продавался в 30 раз дороже — за 600 тыс. руб. Стоит отметить, что расследованием занимается старший следователь по особо важным делам при председателе ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

357. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Этот курорт контролирует местная группа «ТИМ», которую в американских дипломатических депешах называли крупнейшей «криминальной организацией», созданной бывшими военными и сотрудниками спецслужб со связями на высоком государственном уровне.
Голощапов, которого называют «массажистом Путина», соседствовал с Чемезовым в подмосковной деревне Акулинино и в здании гостиницы «Москва» с видом на Красную площадь, где у них есть обширные квартиры.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

358. Александр Вершинин попался на "разруливании" для "авторитетов".

... вора в законе" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2020, Адвоката сгубила многоходовка для "воров в законе", Кадр из видео: НТВ Александр Горячев Александр Вершинин В Москве сотрудниками ФСБ задержан известный адвокат Александр Вершинин ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 16.04.2020, "Адвоката заподозрили в мошенничестве": Однако, как сообщил “Ъ” один из защитников, в последнее время Александр Вершинин в основном был сосредоточен на деле криминального авторитета Юрия Пичугина, которое ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

359. Ольга Швецова "заказала" бывшего мужа сестры из-за дележа имущества.

... комитет России (СКР) заподозрил старшего советника юстиции в том, что она заказала криминальному авторитету Аслану Гагиеву (Джако) убийство своего родственника — следователя СКР Александра Леонова. Джако исполнил просьбу прокурора бесплатно: следователя, за которым одно время следил боец спецподразделения, расстрелял бывший сотрудник уголовного розыска. Вчера суд арестовал госпожу Швецову на один месяц. Ольгу Швецову задержали в аэропорту Беслана, откуда она собиралась вылететь в Москву ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

360. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

... службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование». При этом в СКР пришли к выводу, что полковник Богатырев не был осведомлен о преступных намерениях фигурантов уголовного дела. В итоге в апреле 2019 года УВД по Западному округу Москвы ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google