Фирташ совместно с «Газпромом» владел компанией Rosukrenergo, которая в 2004-2009 годы в качестве посредника закупала газ у российского холдинга и перепродавала его «Нафтогазу Украины».
Дата: 27.11.2014
Копия в Google
Суд в Лондоне В среду, 12 ноября, Лондонский международный третейский суд признал бизнесмена Ашота Егиазаряна виновным в действиях, в результате которых его бывший партнер Виталий Смагин лишился своей 20?процентной доли в ЗАО «Центурион Альянс», владевшем ТЦ «Европарк» (располагается на Рублевском шоссе в Москве).
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
Помимо этого доследственная проверка показала, что еще в 2005 году, когда председателем совета директоров Климовского патронного завода являлся Хорхе Портилья-Сумин, было принято решение о приобретении высокоточного металлообрабатывающего оборудования за 73 млн руб. Следует отметить, что Хорхе Портилья-Сумин — выпускник журфака МГУ, в совершенстве владеющий русским, английским, испанским и итальянским языками.
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
["Коммерсант", 26.06.2014, "Еврохим" не доказал взятку": Окружной суд Амстердама отклонил иск подконтрольного Александру Мельниченко холдинга "Еврохим" на €660 млн к компании International Mineral Resources (IMR), которой владеют основатели и основные акционеры казахстанской ENRC Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев.
Дата: 15.10.2014
Копия в Google
Таким образом, в случае, если жертва мошенничества не владела корпорацией, перевод денег оттуда не мог причинить ей материального ущерба.
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
Хорватский торговый реестр безжалостно говорит нам: Горбуновы не просто владеют хорватской фирмой в нарушение закона, но и записали на нее недвижимость стоимостью 2,4 млн. хорватских кун или 420 тысяч долларов США. Разумеется, в декларации семьи Горбуновых ни одного упоминания о зарубежных владениях нет. Мы потратили пару недель на поиск самой недвижимости, но пока не смогли найти её, чтобы развлечь вас и фотографиями.
Дата: 05.09.2014
Копия в Google
[РИА "Новости", 26.08.2014, "Суд отклонил иск Альфа-банка и Фридмана к лидеру "Яблока" Митрохину": Как поясняется в иске, юрлица "Альфа-групп" не существует, консорциум объединяет ряд холдингов, в которых три акционера Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев владеют пакетами акций от 47% до 100%.
Дата: 27.08.2014
Копия в Google
При этом господин Экклстоун пояснил, что с 1997 года не владел акциями "Формулы-1", а на жену и детей переписал их, поскольку в конце 1990-х у него были проблемы со здоровьем, он опасался смерти и не хотел, чтобы его семья платила 40-процентный налог на наследство.
Дата: 06.08.2014
Копия в Google
Учитывая, каким объемом информации владел полицейский "решальщик", покровители Каганского обратились к Борису Маркову, который в обмен на 450 миллионов рублей вынес решение о незаконности возбуждения дела.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
Боевой генерал, получивший тяжелое ранение во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году, был уличен в незаконном получении квартиры в Москве: дескать, владея отцовским домом в Подмосковье, он вообще не имел права претендовать на жилье в столице.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Любой человек, владеющий информацией о деятельности сети Кольбаева, должен обращаться в Департамент финансов США по телефону 202-622-2420 или электронной почте OFAC_OGT_Investigation@treasury.gov, а также в ближайшее посольство или консульство США. Взаимодействие с государственными структурами США обещает быть строго конфиденциальным.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
По данным корпоративного реестра Новой Зеландии, основанная в 2006 году NCD принадлежит фирме Seel Nominees Ltd, которой владеют в равных долях Кристофер Сил (глава NCD) и Хизер Сил. Под управлением архитектора Грега Джонса на вилле Александра Абрамова трудится порядка 30 субподрядчиков.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
Гендиректором «Интермаркета» с 2009 по 2012 г. был Алексей Александрович Говорунов, а владела им с 2005 г. Ирина Говорунова.
Дата: 21.04.2014
Копия в Google