Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

С этого момента оперативные контакты между В. Головлевым и латвийскими политиками поддерживались, в частности, через ______ _______________________ __________ __________ __________. По имеющимся данным, в 2001 г. структуры, бликзие к ОПГ «Уралмаш», приобрели на курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

2. Российская Дума вмешалась в процесс формирования латвийского кабинета.

В материалах всплывают такие родные и знакомые для русскоязычного читателя имена, как Солнцевская преступная группировка, в сфере интересов которой, как выясняется, находится не менее известное на просторах СНГ предприятие - АО «Латвийский бальзам». Лоббирует же интересы этой ОПГ не кто иной, как Андрис Шкеле, возглавлющий Народную партию. Не менее известная Уралмашевская ОПГ также имеет своих лобби в латвийской политике.
Дата: 06.11.2002 Копия в Google

3. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Однако основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

4. Солнцевская ОПГ-2

... в этот период Харитонов, Райгородский и Лесков скрывались в России от латвийской полиции). В результате, уполномоченного .Харитонова в Риге Валерия Берлина (Цыган) в январе 1997 года взорвали в автомобиле. Влияние солнцевских в Риге усилилось и благодаря деятельности влиятельного деятеля солнцевской ОПГЮрия Полдникова, бывшего члена бригады Харитонова. Сейчас Полдников "курирует" прибалтийское направление' деятельности солнцевской ОПГ. Отголоском разборок было также убийство в мае 1997 года в ... Копия в Google

5. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с российским криминалитетом, в частности с лидерами измайловской и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое ...
Единственным учредителем и одновременно генеральным директором Lehram Capital Investments Ltd. стала гражданка Латвийской Республики Юлия Лопатина, постоянно проживающая на территории Великобритании по адресу: 40С Orsett Terrace, London, W2 6AJ ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

6. Убийство защитника "Москвы".

... ОПГ, по картотекам МВД проходит под кличкой “Жирный”. Григорий Рабинович, как рейдер, проходил по двум уголовным делам. В 2000 году по ст. 199.ч.2. в Санкт-Петербурге. Спустя 5 лет в Москве по ст. 159.ч.4. за мошенничество. Два года Г.Рабинович находился в федеральном розыске (Розыскное дело № 10529 ) . Затем он скрылся в Риге. И вот вернулся. Правда, теперь его ищут полицейские Латвии. Известен факт возбуждения уголовного дела № 12814006109 в отношении Рабиновича Г.Л. Прокуратурой Латвийской ...
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

7. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В тексте которого не содержится раскрытия конкретных механизмов работы преступной ОПГ, зато — содержатся противоречащие друг другу умозаключения. "Сначала прокуроры распинаются, что офшорка "Quicpace" обслуживает преступную организацию Курченка, а в конце сами... ?написали, что по другому их же приговору эта шарашка и пачка других «визнані такими, що входять до складу злочинної організації Януковича В.Ф.». А потом в следующем же абзаце написали, что по решению латвийского суда деньги на счетах ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

8. Шило выход найдет.

Так, в 2003 году в Тольятти тагирьяновская ОПГ, члены которой убили многих людей, в том числе и журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова, похитила гендиректора ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и главного бухгалтера Наталью Стародубцеву (выкуп ...
Заложники Ушаков и Паршин Помимо Белокаменского, Шилину вменяют организацию похищений латвийского бизнесмена Алексея Ушакова и московского студента Максима Паршина.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

9. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Часть этих денег тут же ушла сначала на счет Свято-Андреевского прихода, который перевел их в латвийский «Ритума-банк», а оттуда - в Лихтенштейн на счет компании «Финекс».
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

10. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
Неужели кто-то поверит, что строительный концерн из подмосковных Люберец, получавший в 90-е крупные государственные подряды, не имел никаких связей с одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в регионе?
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

11. Никелированный губернатор.

Так, один из его заместителей по ФАРПР Юрий Лысенко, арестованный в 1998 г. в рамках уголовного дела о хищениях госсредств, был тесно связан с Подольской ОПГ, для которой он «отмывал» деньги.
Латвийские следователи предположили, что убийства могли быть выгодны как Шефлеру, так и его конкурентам в лице дуэта «Логинов и Гордеев», интересы которых в прибалтийском государстве отстаивались «солнцевскими».
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

12. Протекшая крыша Игоря Изместьева.

... газета", "Коммерсант" Протекшая крыша Игоря Изместьева Николай Степанов Игорь Левитин Виктор Олерский С начала июня в Московском городском суде возобновился процесс двенадцати членов кингисеппской ОПГ и бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева ...
[…] Виктор Олерский родился 26 апреля 1965 г. в Лиепае Латвийской ССР. С 1991 по 1994 г. — начальник агентского отдела, заместитель директора, с 1994 г. — гендиректор компании «Инфотек Балтика».
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

13. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы.
Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

14. Соколиная охота.

... доходов на иностранные счета, в том числе на перевод средств в зарегистрированный в Белизе офшор Global Industry LTD. В том же году на счет старшего Соколова в латвийском Baltic International Bank из этого офшора были переведены 11 млн долларов ...
Например, с Андреем Хлоевым, членом знаменитой «Тамбовской» ОПГ, приговоренным к 13 годам лишения свободы за похищение человека, вымогательства, разбой и незаконный оборот оружия, но освобожденным по болезни.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

15. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Жена Михаила Рабо возглавляет берлинский филиал латвийского банка «Парекс». Многие солидные немецкие издания, такие как Berliner Zeitung, Handelsblaat, Focus, подчеркивают тесную связь Рабо с небезызвестным Кумариным, которого российские правоохранители считают главарем тамбовской ОПГ. Немцы же намекают на его соседство по дачному кооперативу «Озеро» с заместителем питерского мэра и главой Комитета по внешнеэкономической деятельности Владимиром Путиным.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

16. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В разговорах с московскими партнерами они могут "козырнуть" и своей причастностью к "уралмашевской братве", в частности к соратникам руководителя ОПГ "Уралмаш" Хабарова А.А. Эти связи не могли не пригодиться в совершенном преступлении в отношении ...
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

17. Хлеб водки не слаще?

Подольская ОПГ, которая с конца 80-х контролировала этот бизнес, была вытеснена другими структурами.
Гражданина Латвии Владимира Цадовича, много лет занимавшегося "ювелиркой", наркобизнесом и торговлей спиртом, местная латвийская пресса обвиняет в причастности к убийству бывшего генерального директора завода "Latvijas Balzams" Дайниса Пейманиса, а ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

18. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... и латвийский банк. Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено). После своего ареста Михальченко примерно за 3 млрд руб. продал долю в компании-операторе порта Негодову и Муровой. Суд решил, что сделка была фиктивной и в действительности бизнесмену никто не заплатил. При этом его целью был не поиск поддержки у высокопоставленных силовиков, а сокрытие активов от возможного ареста. От контрабанды текилы до ОПГ ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

19. Подмосковье растащили по офшорам.

В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги.
Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

20. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

По версии следствия, Стельмах, используя свое служебное положение, в 2011 году заключил договор на 1 млн евро с латвийской фирмой, которая по документам должна была представлять интересы футбольного клуба.
За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google