Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Путь правильного олигарха.

Хорошим олигархам можно покупать британские футбольные клубы, воровать доли в государственных компаниях (а также компании целиком), продавать приватизированную некогда за бесценок собственность иностранцам (теперь уже – за полную стоимость, которая ...
Успеха пророссийских сил на выборах-2006 – на легализацию сомнительной сделки по НЗФ. Вот такой у нас невероятный патриот будущий губернатор Камчатки!
Дата: 15.08.2005 Копия в Google

22. Рынок детективных услуг.

Выгодная неверность Олег Зимин: "В последние года полтора довольно часто приходится собирать информацию для иностранцев о россиянах, с которыми они познакомились через интернет" Недавно в "Комсомольской правде" была опубликован материал о ростовском ...
Впрочем, операторы рынка считают, что легализация этих отношений в любом случае будет способствовать его оживлению.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

23. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

24. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Эксперты говорят, что парикмахерская с кучей счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Примечательно, что иностранцы, купившие недвижимость в Испании да ещё открывшие в местном банке счёт, могут рассчитывать на вид на жительство, а впоследствии и на гражданство.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

25. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Медалью МО «За трудовую доблесть» положено награждать исключительно гражданский персонал Вооруженных сил, медаль «За укрепление боевого содружества» вручается военнослужащие и персоналу ВС РФ, а также гражданским лицам и иностранцам, но лишь «за ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

26. Грязная изнанка правозащитного бизнеса в Башкирии.

Основная задача состояла в поиске и легализации компромата на Диваева.
На фоне этого информационного бардака и истерических призывов большевиков - правозащитников Пономарева и прочих господ о необходимости революции, скромно вели себя иностранцы.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

27. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Для этого есть судебные инстанции, за которыми принятие окончательного решения и которые оправдали меня по таким составам, как хищение в особо крупных размерах, легализация преступно нажитых средств в особо крупных размерах и использование заведомо ...
Лучше всего - иностранца.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

28. Алмазы для бен Ладена.

Так, один из экспертов с ходу предложил нам на выбор несколько способов легализации самых что ни на есть кровавых камней в условиях самого что ни на есть сурового эмбарго и при наличии системы сертификации, о которой было сказано выше.
Обвинение в поставках оружия бен Ладену он назвал сюжетом для голливудского боевика, припомнил 30-е годы и травлю «врагов народа», посетовал на попытки иностранцев найти «русский след», выразил удивление и горечь.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

29. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Наше новое расследование позволяет сделать вывод, что важный для страны актив перешёл под фактический контроль иностранцев задолго до того, как правкомиссия по иностранным инвестициям дала на это добро.
Однако весьма похоже, что речь шла лишь о закреплении статус-кво, проще говоря — о легализации результата, достигнутого за счёт по всем признакам ничтожной сделки.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

30. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Депутат Митрофанов прославился своими громкими предложениями: например, о вводе в УК РФ статьи, наказывающей за лесбиянство, легализации многоженства или привлечении к уголовной ответственности бывших президента США Билла Клинтона, госсекретаря США ...
В Кремле Митрофановой поставили главную задачу: наращивать российскую «мягкую силу» и основной упор делать на иностранцев до 35 лет — хотя после аннексии Крыма и войны в Донбассе отмывать почерневший облик Кремля и рассказывать о высоких ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

31. Департамент похоронных дел.

Это касалось 323-го постановления правительства Москвы, которое обязало юрлиц, занимающихся установкой памятников на кладбищах, предоставлять ГБУ «Ритуал» санитарные заключения на продукцию, патенты на рабочих (в случаях с иностранцами ...
Она подтвердила, что расписывалась на документах, но утверждала, что не читала их. В суде Берсенева настаивала, что «ОПМ-Банк» нарушил нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и что выдача кредита ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

32. Путь "черного" Вдовина,

Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через московский Экспобанк (писала газета «Ведомости».
Как оказалось, он был не только талантливым «бухгалтером», но и маркетологом, потому что даже в кризисные годы иностранцы испытывали интерес к покупке Экспобанка (в 2007 году, как известно, разразился обвал финансовых рынков из-за ипотечного кризиса).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

33. Как намывался гранит.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации ...
Так что перекидывать деньги российского происхождения между кипрскими участниками в системе Промсвязьбанка по договоренности с Ананьевыми значительно проще, нежели обращаться к щепетильным и въедливым иностранцам.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

34. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

В 2002 году группа выработала новый закон о гражданстве, который превратил 20 миллионов этнических русских проживающих за пределами России на территории бывшего Советского союза в иностранцев.
С июля 2004 — глава межведомственной рабочей группы по выработке концепции национальной стратегии по противодействию легализации преступных доходов.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

35. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

... латами, Фото: mkdc.lv Александр Воронов, Константин Ганин Слева направо: Юрий Лужков, Владимир Малышков и Нил Ушаков Власти Латвии вчера объявили бывшего столичного мэра Юрия Лужкова персоной нон грата, включив его в черный список иностранцев ...
Команда Лужкова в лице господина Малышкова начала инвестировать в Латвию еще пять лет назад с расчетом на будущую легализацию на территории Европы.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

36. Плохие парни русского интернета.

Основной потребитель такого продукта— иностранец с пластиковой карточкой.
Для легализации деятельности радиостанции ей обязательно нужен договор с одним из таких авторских обществ.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

37. Убежище для беглых вождей.

– Они имеют вид на жительство, как и любой иностранец, прибывший в нашу страну на длительное время». VIP и ВИЧ По словам члена Совета по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека при президенте РФ, председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной, у опальных чиновников есть несколько способов «легализации» в России: «Они могут попросить политическое убежище, статус беженца или временное убежище».
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

38. Большевистский аншлюс Чубайса.

Но первое дыхание приближающегося хаоса ощущается уже сегодня, спустя всего год с небольшим после формальной легализации большого преступления под названием «реформа РАО «ЕЭС».
Обратите внимание, никто не требовал в жесткой форме: немедленно пустите иностранцев и создайте либеральный рынок энергетики.
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

39. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Ее экономика и финансы контролируются и управляются зарубежными компаниями, в основном офшорными, которыми владеют так называемые русские, но и иностранцы частично тоже.
Третья группа пропускает деньги через себя для последующей легализации, реинвестирования в новые коммерческие проекты.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

40. "Форбс" проиграл Березовскому.

И выиграть суд там, особенно иностранцам при отсутствии какого бы то ни было возможного давления с какой-либо стороны,– это, конечно, важнее.
... были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google