Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Авторитетный прокурор.

Действуя по отлаженной схеме, преступные группы, имеющие международные связи, занимаются похищениями автомобилей за границей, перегонами и последующей легализацией их у нас. У немцев даже есть такая шутка: “Если в Германию вернуть из России все ...
Ведь даже если украденную машину и найдут, то законному владельцу ее все равно не вернут — только если иностранец (или его представитель) сам приедет в Россию и сможет доказать свои права на авто в суде.
Дата: 11.12.2002 Копия в Google

42. Элита Узбекистана (2000).

В Узбекистане созданы условия для легализации их капиталов.
В то же время ввиду жесткого контроля внутри госаппарата и множества ограничений для высокопоставленных лиц, особенно в плане взаимодействия с иностранцами, данные государства почти никак не могут повлиять на продвижение своего потенциального ...
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

43. Тринадцать способов украсть у государства.

Или на заурядную видеокассету снимается «документальный фильм» о захватывающей жизни московского метро, который потом якобы продается любопытным иностранцам за несколько сотен тысяч долларов. Масштабы фиктивного экспорта таковы, что около полугода назад при МВД был создан межведомственный центр по противодействию легализации незаконных доходов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

44. Кто держит Тверскую.

Стрельников может быть сыном иркутского предпринимателя Владимира Стрельникова, которого полиция Австралии подозревала в легализации доходов, предположительно, полученных преступным путем.
Приходили иностранцы, которые говорили, это еще до приватизации, что мы хотим купить ваш магазин.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

45. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

А став пайщиками, иностранцы, согласно эстонским законам, получали виды на жительство и право на получение бессрочной "шенгенской визы".
Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

46. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Рассказывают, что именно при помощи этой книжицы удалось сбыть доверчивым иностранцам сомнительное яйцо за баснословные деньги.
Зато стало ясно, почему так поспешно и заочно Тихонову был вынесен тем же судом приговор – ведь это была еще одна ступенька на пути к легализации похищенных картин.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

47. Алюминиевая сага (1993-2003).

Приняв предложенную иностранцами схему толлинга и пролоббировав ее в правительстве, отечественные директора разом решили проблемы нехватки оборотных средств, обеспечения сырьем и сбыта металла.
И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

48. Наркобарон Фридман

Активно занимаясь фарцовкой с иностранцами, Фридманы попали в поле зрения не только правоохранительных органов (КГБ и МВД), но и преступных группировок.
В этот период представители чеченской общины в дополнение к поставкам на экспорт нефти и нефтепродуктов предложили ему участвовать в легализации доходов, получаемых от продажи наркотиков. Копия в Google

49. Собачье сердце первого президента.

“Считаем необходимым привлечь Ваше внимание к факту полной легализации Минздравом РФ использования тканей эмбрионов человека в клиниках России.
В закрытую кремлевскую больницу — цитадель сановной медицины — доступ иностранцам вообще был запрещен.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

50. О спорт, ты - шприц! (2001).

Еще до первого ареста (за ограбление иностранцев) или когда за драку он сел во второй раз?
Все это, однако, не мешало Отари пользоваться непререкаемым авторитетом в столичном криминальном мире, проводить широкомасштабные мероприятия по легализации преступных капиталов (под видом пресловутой благотворительности), мирить и судить ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

51. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... о состоянии субъектов и объектов фондового рынка и возможность получать самые "лакомые" куски, не предназначенные для иностранцев, российская "связка" имеет возможность в нужный момент мобилизовать финансовые ресурсы, значительно превышающие то, чем ...
Одним из крупнейших последних проектов В.Потанина связан с легализацией и возвращением капиталов, незаконно вывезенных из России в последнее десятилетие.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

52. Справка СБП на Смоленского.

Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие ...
БМВ последних марок и другие престижные автомашины, приобретенные явно с целью вложения и легализации средств.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

53. Доклад "СНС" об олигархах

В структуре новой компании акции распределятся поровну: 50% будет принадлежать иностранцам, а 50% ТНК. Все процедуры по заключению окончательно завершатся к июню 2003 г. Следует отметить также, что семьи большинства олигархов постоянно живут за ...
В связи с этим олигархическая модернизация всегда исходила из интересов: - максимизации прибыли олигархов – собственников крупных производств; - максимизации рыночной капитализации принадлежащих олигархам корпораций; - легализации капиталов и других ... Копия в Google

54. 6 ФСБ прибегает к террору

«Подобная практика является обычной схемой легализации агентов всех спецслужб мира.
Подозрительным иностранцам казалось, что если в России работают столь усердно, то непременно заметают следы. Копия в Google