Кроме того, кассационная инстанция подтвердила законность решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Теща-кооператор и брат жены — бизнесмен В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской: Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове: Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у которой прописана его супруга, — это теща ...
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
И реализовали они эту картину, по утверждению Тамары Изместьевой, за 800 тыс. долларов США, чтобы отдать 700 тысяч долларов США банкиру и председателю совета директоров Издательского дома «Собеседник»Левон Айрапетян (против которого в 2014 г., как было сказано выше, Изместьев дал показания по делу о продаже акций «Башнефти» АФК «Система») «для передачи должностным лицам в качестве взяток, <…> посредством которых он [Айрапетян] якобы может повлиять на вынесение судом приговора в отношении ...
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
Такой ситуации, когда общественность, ссылаясь на показания и видеозаписи, кричит, что доказательств вины отдельных лиц нет, а есть, наоборот, доказательства невиновности, просто не может быть при нормальном прокурорском надзоре.
Дата: 28.11.2013
Копия в Google
Стоит отметить, что другое громкое дело — о хищениях через ОАО "Оборонсервис" — изначально вообще было возбуждено с формулировкой "в отношении должностных лиц Департамента имущественных отношений Минобороны, а также лиц, выполнявших управленческие функции в организациях, входящих в холдинговую структуру ОАО "Оборонсервис"… К должностным лицам Департамента имущества Минобороны Сердюков не относился, как и ко всем другим перечисленным категориям служащих.
Дата: 15.11.2013
Копия в Google
Члены ОНК г. Москвы Владимир Федотов и Алексей Куликовский, которые навестили Митяева в СИЗО N2 (Бутырке), говорят, что обвиняемый и дальше готов сотрудничать со следствием и давать показания на первых лиц Минобороны.
Дата: 21.12.2012
Копия в Google
23 июля 2009 года на рынке «Жилгородок» трое лиц спортивного телосложения напали на распространявшего газеты Рябышкина М.Ю. Они уронили его на землю и вытащили из сумки газеты (дело № 4, л.д. 9).
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
Иски идентичны друг другу и поданы "в защиту интересов Российской Федерации, республики Ингушетия и неопределенного круга лиц".
Дата: 27.05.2008
Копия в Google
Самым частым нарушением стало пренебрежение предписаниями статьи 12.1, регламентирующей запреты и ограничения для лиц, замещающих государственные должности (депутаты, главы администраций и т.д.).
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Также в списки прежде не включались родственники подсанкционных лиц. Олег Дерипаска Главная причина, по которой с бизнесменов с двойным российско-европейским гражданством могут быть сняты санкции, — это статья 21 Хартии ЕС об основных правах о запрете любой дискриминации.
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
В пункте "в" первой версии ответственный секретарь комиссии имел право давать поручения, запрашивать дополнительные материалы у членов комиссии, органов власти, организаций и должностных лиц. То есть Игорь Сечин получал право формально руководить членами правительства и даже проводить с ними, равно как и с губернаторами и руководителями "организаций", некие "предварительные совещания".
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
Механизмы и порядок занесения физических и юридических лиц в черный список, согласно закону, должно было разработать правительство РФ. Соответствующее постановление правительства РФ было утверждено спустя три месяца.
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
... возможное давление со стороны группы на правоохранительные органы; возбуждение дел неправоохранительными органами: Счетной палатой (ранее прекращенное под давлением), думскими комитетами, государственными органами (МАП, ФКЦБ, МГИ, МНС и пр.); возбуждение уголовных дел по незначительным эпизодам (нестратегическим целям) для отслеживания и оценки потоков и каналов информации, выявления лиц, содействующих Группе, выявления и оценке сил и каналов противодействия, с целью их последующей нейтрализации ...
Дата: 29.09.2005
Копия в Google
Хотя в первые минуты расстрела парламента еще было трудно себе представить, что людей целый день будут заживо сжигать и стирать с лица земли кумулятивными снарядами и снарядами объемного взрыва из 125-мм танковых орудий Т-80ДУ, испепелять из огнеметов «Шмель», аналогичными по своему действию зарядами, рвать в клочья из 73-мм орудий БМД-1, из 30-мм скорострельных автоматических пушек БМП-2 и БМД-2, 12,7-мм пулеметов ДШК танков Т-80ДУ, сдвоенных танковых пулеметов БТРов — 14,5-мм крупнокалиберных ...
Копия в Google
— Другими словами, лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, может быть и больше, чем тех, кто привлечен к уголовной, — пояснила она. — Сумма, подлежащая взысканию, также будет иной, чем в уголовном деле.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google